中航光电科技股份有限公司 独立董事对调整公司 2023 年度日常关联交易预计 的事前认可及独立意见 一、对调整公司2023年度日常关联交易预计的事前认可意见 公司董事会在审议该项议案前，向我们提供了相关资料，经过与公司沟通以及 认真审阅资料，我们认为调整公司2023年度发生的日常关联交易是因市场需求增加导 致向关联方采购原材料增长及提供劳务金额增加，是日常生产经营所需的正常交易， 不存在损害公司和中小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定。同意将 《关于调整公司2023年度日常关联交易预计的议案》提交公司第七届董事会第七次会 议审议。 二、对调整公司2023年度日常关联交易预计的独立意见 2.公司调整2023年度日常关联交易预计额度是因市场需求增加导致向关联方采 购原材料增长及提供劳务金额增加，是基于公司正常生产经营的实际需要，对公司非 关联方股东的利益不会产生不利影响，不会损害公司和中小股东的利益。 3.同意调整公司2023年度日常关联交易预计额度。 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章 ...

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2023-054号 中航光电科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航光电科技股份有限公司（以下简称"中航光电"或"公司"）于 2022 年 12 月 26 日召开第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第二十三次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提 高闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在不影响募集资金 投资项目建设和募集资金使用的情况下，根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，同 意公司使用不超过人民币 60,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金 管理，在该额度内资金可以循环使用，用于购买不超过 12 个月的保本型理 财产品或结构性存款，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告代 ...

关于控股子公司中航富士达科技股份有限公司2023年度向 特定对象发行A股股票获得国资委批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中航光电"）控股子公 司中航富士达科技股份有限公司（以下简称"中航富士达"，证券简称：富士达， 证券代码：835640.BJ），于 2023 年 10 月 11 日收到国务院国有资产监督管理委 员会《关于中航富士达科技股份有限公司非公开发行 A 股股份有关事项的批复》 （国资产权[2023]473 号），主要内容如下： 中航光电科技股份有限公司 证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2023-053号 二〇二三年十月十二日 原则同意本次非公开发行不超过 5,631.84 万股 A 股股份，募集资金不超过 3.5 亿元的总体方案，同意中航光电科技股份有限公司（CS）以不超过 3 亿元现 金参与认购。 《关于中航富士达科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票获 得国资委批复的公告》由中航富士达于 2023 年 10 月 11 日披露在北京证券 ...

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2023-052号 中航光电科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理到期赎回的公告 序 号 购买 主体 产品 名称 产品类型 产品发 行主体 产品 代码 投资金 额（万 元） 起息日 到期日 资金 来源 预计年化 收益率 赎回 情况 1 广东 公司 结构性 存款 保本浮动 收益型产 品 中国建 设银行 4106 8620 0202 2082 5001 60,000 2022/8 /25 2022/1 2/26 闲置 募集 资金 1.6%-3.1 8% 本金全部收 回，获得收 益642.97万 元 2 中航 光电 流动利 D 保本浮动 收益型产 品 中国民 生银行 — 72,000 2022/8 /25 2022/1 2/29 闲置 募集 资金 1.3%-2.9 5% 本金全部收 回，获得收 益747.04万 元 3 中航 光电 开放式 本、外 币现金 管理产 品 保本浮动 收益型产 品 中国民 生银行 -- 49,500 2023/1 /6 2023/4 /10 闲置 募集 资金 1.3%-2.9 5% 本金全部收 回，获得收 益375.79 ...

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2023-051号 中航光电科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航光电科技股份有限公司（以下简称"中航光电"或"公司"）于 2022 年 12 月 26 日召开第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第二十三次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提 高闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在不影响募集资金 投资项目建设和募集资金使用的情况下，根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，同 意公司使用不超过人民币 60,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金 管理，在该额度内资金可以循环使用，用于购买不超过 12 个月的保本型理 财产品或结构性存款，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。《关于使 ...

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2023-050号 中航光电科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | | | | | 投资 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 购买 | 产品 | 产品类 | 产品发 | 产品 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 资金 | 预计年化收 | 赎回情况 | | 号 | 主体 | 名称 | 型 | 行主体 | 代码 | （万 | | | 来源 | 益率 | | | | | | | | | 元） | | | | | | | 1 | 广东 | 结构性 | 保本浮 | 中国建 | 41068 00002 | 15,00 | 2023/0 | 2023/09 | 闲置 | | 本金全部 收回，获得 | | | | | 动收益 | | | | | | 募集 | 1.5%-2.7% | | ...

证券代码：002179 证券简称：中航光电 编号：[2023]第 006 号 投资者关系活动类 □特定对象调研 □分析师会议 别 □媒体采访 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 活动参与人员 投资者参会人员：易方达基金、工银瑞信、南方基金、国投瑞银、 广发基金、博时基金、大成基金、长江证券、中信证券、申万宏 源、东方证券、正心谷资本、国华基金、中国中金、国金基金、国 新投资、平安基金、招商证券、西南证券、泓德基金、兴业证券、 安信证券、国泰君安、财通证券、东方阿尔法、天风证券、长盛基 金、景顺长城、华安基金、金舵投资、前海尚善、永赢基金、德邦 证券、民生加银、泰康资产、敦和资产、盘京投资、沣杨资产、贵 铁基金、海富通基金、华安基金、汇添富基金、嘉实基金、交银施 罗德、鹏华基金、太平洋资产、银华基金、浙商证券、中航证券、 中原证券等机构相关人员。 上市公司参会人员：董事长：郭泽义 董事、总经理：李森 总会计师、董事会秘书：王亚歌 股东与证券事务办公室主任、证券事务代表：赵丹 证券主管：刘炳含 时间 2023 年 8 月 23 日 地点 中航光电（广东）有限公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥10.76 billion, representing a 31.33% increase compared to the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company reached approximately ¥1.95 billion, an increase of 29.40% year-on-year[12]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥1.92 billion, reflecting a 30.20% increase compared to the previous year[12]. - The net cash flow from operating activities was approximately ¥591.57 million, up 30.32% from the same period last year[12]. - Basic earnings per share increased to ¥0.9399, a rise of 27.79% year-on-year[12]. - Diluted earnings per share reached ¥0.9153, marking a 24.70% increase compared to the previous year[12]. - The total profit for the same period was CNY 227,631.78 million, reflecting a year-on-year growth of 26.45%[19]. - The company's operating revenue for the reporting period reached ¥10,757,837,805.16, representing a year-on-year increase of 31.33% compared to ¥8,191,302,400.34 in the same period last year[25]. - The company reported a net profit of ¥2,054,378,436.42, which is a 27.2% increase from ¥1,614,853,119.82 in the same period last year[118]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was ¥2,055,868,849.62, compared to ¥1,614,371,085.57 in the previous year, marking a growth of 27.3%[119]. Revenue and Costs - The total operating costs for the first half of 2023 were ¥8,418,375,877.37, compared to ¥6,372,460,578.87 in the first half of 2022, indicating an increase of about 32.2%[117]. - The revenue from the connector industry was ¥10,571,029,862.56, accounting for 98.26% of total operating revenue, with a year-on-year growth of 31.32%[26]. - Revenue from electrical connectors and integrated interconnect components was ¥8,437,645,277.56, with a year-on-year growth of 32.09%[27]. - Revenue from optical connectors and other optical devices was ¥1,605,808,260.83, showing a year-on-year increase of 27.84%[27]. Assets and Liabilities - The total assets of the company at the end of the reporting period were approximately ¥32.58 billion, a 2.35% increase from the end of the previous year[12]. - The total assets as of June 30, 2023, amounted to ¥28,068,404,285.21, up from ¥27,297,305,329.32 at the beginning of the year, reflecting a growth of approximately 2.8%[116]. - The total liabilities decreased to ¥9,698,558,772.27 from ¥10,404,806,555.20, showing a reduction of about 6.8%[117]. - The total assets at the end of the reporting period amounted to CNY 144,944,147,000.00, demonstrating the company's strong asset base[132]. Investments and R&D - The company’s R&D investment amounted to ¥946,645,198.75, reflecting a 28.76% increase from ¥735,173,813.51 in the previous year[25]. - Research and development expenses increased to ¥780,096,706.70, representing a rise of 24.8% from ¥625,231,111.75 in the previous year[120]. - The company has made technological breakthroughs in high-speed transmission, RF transmission, and deep-water sealing technologies[20]. Market and Expansion - The global connector market is expected to exceed USD 90 billion by the end of 2023, with a compound annual growth rate of 5.8% over the next five years[17]. - The company launched its South China industrial base project, which is now operational, enhancing its high-end manufacturing capabilities[20]. - The company plans to raise CNY 350 million through a private placement to improve the production and delivery capabilities of RF connectors[20]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and expand its product offerings[138]. Environmental and Compliance - The company has complied with environmental regulations and has not faced penalties for violations in the first half of 2023[62]. - The company reported zero discharge of key pollutants such as nickel, cyanide, and cadmium during the reporting period[64]. - The company has established a wastewater treatment station that has been operating normally, with all wastewater meeting the discharge standards as per the Electroplating Pollutant Discharge Standards[71]. - The company has implemented a carbon reduction strategy, completing a third-party carbon audit and initiating the construction of an energy management information platform in the first half of 2023[71]. Shareholder and Governance - The company plans to not distribute cash dividends or issue bonus shares for the half-year period[58]. - The company has undergone a change in its board of directors and senior management as of January 13, 2023[56]. - The company held multiple shareholder meetings in 2023, including the first extraordinary meeting on January 13 and the annual meeting on April 12[55]. - The company has implemented a stock incentive plan, granting 41,383,200 shares to incentive objects as part of its employee retention strategy[142]. Risk Management - The company faces economic downturn risks due to geopolitical instability and insufficient market demand, impacting profit margins[53]. - To mitigate risks, the company is enhancing collaboration with major clients and focusing on emerging industries like new energy vehicles and information technology[54]. - The company has established management systems for foreign exchange hedging, effectively controlling related risks[42]. - The company’s risk management includes monitoring market conditions and adjusting strategies to minimize foreign exchange losses[41].

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，中航光电科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"中航光电"）将 2023 年半年度募集资金存放与使用 情况报告如下： 一、募集资金基本情况 公司非公开发行股票共募集资金 3,399,999,991.23 元，扣除主承销商承销 及保荐费用 6,800,000.00 元，联席主承销商（联合保荐机构）中信证券股份有 限公司于 2021 年 12 月 23 日划入公司募集资金专户共计 3,393,199,991.23 元。 上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《中 航光电科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票验资报告》（大 华验字[2021]000896 号）。扣除其他发行费用 280,188.68 元，实际募集资金净 额为人民币 3,392,919,802.55 元。 证券代码：0 ...

中航光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届 监事会第四次会议于 2023 年 8 月 21 日在中航光电（广东）有限公司以现场 及视频方式召开，部分高级管理人员列席，会议通知及会议资料已于 2023 年 8 月 11 日以书面、电子邮件方式送达各位监事。会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、 《公司章程》等有关法律法规的规定。 会议由监事会主席戚侠先生主持，经与会监事认真审议并投票表决，形 成如下决议： 一、会议以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了"2023 年半年度报告全文及摘要的议案"。 证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2023-046号 中航光电科技股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 二〇二三年八月二十三日 经审议，监事会成员一致认为：《2023 年半年度报告全文及摘要》的编 制和审核程序符合法律法规及监管部门相关规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情 ...