纳思达股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （独立董事：汪国有） 各位股东及股东代表： 本人作为纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2023年度 任职期间，本人根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等相关要求，诚信、勤勉、 独立地履行职责，有效发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东 特别是中小股东的合法权益。 现就2023年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响进行独立客观判断的关系；独立履行职责， 1 不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。2023年，本人对独立性情况进行了 自查，确认已满足适用各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要 求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可 能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本 ...

（独立董事：肖永平） 纳思达股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2023年度 任职期间，本人根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等相关要求，诚信、勤勉、 独立地履行职责，有效发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东 特别是中小股东的合法权益。 现就2023年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 肖永平，男，1966年出生，博士研究生学历。曾任武汉大学法学院讲师、副教 授、教授、副院长、院长。现任武汉大学法学院教授、博士生导师，武汉大学国际 法研究所所长、国际法治研究院院长，武汉中科水生环境工程股份有限公司、深圳 国华网安科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定， 已由深圳证券交易所备案审查。 （二）不存在影响独立性的情况 本人未在公司担任除独 ...

证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2024-040 纳思达股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，纳思达股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金数额和资金到账情况 （1）经中国证券监督管理委员会 2015 年 9 月 17 日《关于核准珠海艾派克 科技股份有限公司向珠海赛纳打印科技股份有限公司发行股份购买资产并募集 配套资金的批复》（证监许可[2015]2124 号）核准，珠海赛纳打印科技股份有 限公司（现名称"珠海赛纳科技有限公司"，以下简称"赛纳科技"）持有的耗 材资产组收购价为人民币 225,000.00 ...

纳思达股份有限公司 第七届董事会审计委员会第十一次会议对计提资产减值准备 合理性的说明 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的 规定，我们作为纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成 员，对公司《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》进行了审议，基于审慎 的判断，发表如下说明： 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规 定，依据充分，符合公司当前的实际情况，审议程序规范合法。本次计提资产 减值准备后，能更客观公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年 1-12 月的经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠， 不存在通过计提资产减值准备进行操纵利润的情形。公司本次计提资产减值准 备符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的 情形。因此，同意公司本次计提资产减值准备的事项。 （此页无正文，为纳思达股份有限公司第七届董事会审计委员会第十一次会议对 计提资产减值准备合理性的说明之签字页） 委员签字： 唐天 ...

纳思达股份有限公司 营业收入扣除情况表 鉴证报告 2023 年度 关于纳思达股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZM10149号 纳思达股份有限公司全体股东： 我们审计了纳思达股份有限公司（以下简称"纳思达"）2023 年度 的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日 出具了报告号为信会师报字[2024]第ZM10145号的无保留意见审计报 告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 纳思达2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情况 表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 纳思达管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规 定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证 ...

证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2024-037 纳思达股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 22 日以电子邮件、微信等方式送 达各位监事，应到监事三名，实际出席会议监事三名，三名监事参与了表决。本次 会议由公司监事会主席李东飞先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公 司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了如下议案： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《2023 年度监 事会工作报告》 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公 司章程》《监事会议事规则》的要求，认真履行监事会职能，报告期内通过列席公司 股东大会、董事会，召开监事会会议等方式，依法对公司依法运作、决策程序、经 营管理、财务状况及董事、高级管理人员履职情况等进行了监督检查。 《2 ...

纳思达股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2024 年 4 月 2 目 录 | 一、2023 年董事会工作情况 3 | | --- | | （一）召集股东大会并全面执行股东大会决议 3 | | （二）公司经营情况 4 | | （三）公司年度财务决算情况 6 | | （四）公司的利润分配方案 7 | | （五）公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市情况 8 | | （六）在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资、收购资产、资产抵押、 | | 对外担保、委托理财、关联交易等事项 8 | | （七）制订公司章程的修改方案 10 | | （八）公司信息披露管理情况 10 | | （九）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所 10 | | （十）投资者关系管理情况 11 | | （十一）董事会会议召开情况 11 | | 二、2024 年董事会重点工作 14 | | （一）打印机业务发展与经营展望 14 | | （二）集成电路业务发展与经营展望 15 | | （三）通用打印耗材业务发展与经营展望 15 | | （四）集团业务发展与经营展望 16 | 一、2023 年董事会工作情况 2023 ...

纳思达股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事专门会议第二 次会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 22 日以电子 邮件的方式送达各位独立董事，应到独立董事三名，实际出席会议独立董事三名， 三名独立董事参与了表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《独 立董事专门会议工作制度》《独立董事制度》等有关规定，会议审议并通过了如下议 案： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《2023 年度利 润分配预案》 公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性原则，依据充分，符合公司当前的 实际情况，审议程序规范合法，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准 则第 8 号—资产减值》《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》等相关规定，能更加 公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司及股东的整体利益， 不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次计 提资产减值准备的事项。 四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结 ...

关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第七届 董事会第十五次会议和第七届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信会计师事务所"或"立信"）为公司 2024 年度财务报告及内 部控制审计机构，并提请公司股东大会授权公司管理层根据 2024 年度具体审计 业务情况与立信会计师事务所协商确定审计费用，本议案尚需提交公司 2023 年 度股东大会审议。现将相关内容公告如下： 一、续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2024-043 纳思达股份有限公司 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期 ...

证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2024-042 纳思达股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第七届 董事会第十五次会议和第七届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于 202 3 年度计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企 业会计准则第 8 号—资产减值》《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》等相关 规定，基于谨慎性原则，现将公司 2023 年度计提资产减值准备的内容公告如下： 一、计提资产减值准备的原因 为客观、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的 经营成果，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的各项资产进行减值测试，对 可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。 二、本次计提资产减值准备的范围和总金额 公司对 2023 年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值 测试后，计提 2023 年度各项资产减值准备共 ...