纳思达股份有限公司 关联交易决策制度 纳思达股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易，保证 关联交易的公平合理，维护公司的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则"》）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和规范性文件及《纳思达股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 关联交易是指公司或者其控股子公司与关联人之间发生的转移资源 或义务的事项，不论是否收受价款。 公司的关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范，保证关联交 易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易 调节财务指标，损害公司利益。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应当遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则； ...

监事会议事规则 纳思达股份有限公司 监事会议事规则 纳思达股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步规范纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的 议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《上市 公司规范运作》"）等法律、法规和规范性文件以及《纳思达股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 监事会依据《公司法》和《公司章程》设立，运用法定职权并结合 公司实际，对公司董事会、高级管理层及其成员的履职等事项进行监督，保障股 东利益、公司利益和员工的利益不受侵犯。 第三条 监事应当遵守法律、法规和《公司章程》，忠实、勤勉、有效地履 行监督职责履行监督职责。 监事依据有关法律、法规、公司章程及本规则的规定行使监督权的活动受法 律保护，任何单位和个人不得干涉。 第 ...

证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2024-027 纳思达股份有限公司 关于修订《公司章程》相关条款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开第七届董 事会第十四次会议和第七届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于修订<公司 章程>相关条款的议案》。现将相关事项公告如下： 一、本次修订《公司章程》的主要原因 为进一步完善公司治理结构，提高规范运作水平，公司根据《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件 的要求，结合公司实际情况，现对《公司章程》进行修订。 二、《公司章程》修订情况 公司将《公司章程》相应条款进行修改，具体修订内容对照如下: | 原条款 | 修订后的条款 | | --- | --- | | 第三十条 公司董事、监事、高 ...

纳思达股份有限公司 内幕信息知情人报备及登记管理制度 纳思达股份有限公司 内幕信息知情人报备及登记管理制度 第一条 为规范纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理工作， 维护信息披露的公平原则，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 ——信息披露事务管理》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他内部内幕信息知 情人，应严格履行保密义务，在内幕信息公开前，不得买卖公司股票，不得泄露内 幕信息，或者建议他人买卖公司股票。 第二章 职责及分工 第三条 证券部是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准同意，公司任何 部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露内容。 对外报道、传送的文件、软（磁）盘、录音（像）带、光盘等涉及内幕信息及信息 披露的内容的资料，须经董事会秘书审核同意（并视重要程度呈报董事会审核）， 方可对外报道、传送。 第四条 证券部在董事会秘 ...

纳思达股份有限公司 外部信息使用人管理制度 纳思达股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为进一步加强纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告、 临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，规范外部 信息报送和使用管理，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违法 违规行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息 披露事务管理》等法律法规规范性文件和《纳思达股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《内幕信息知情人报备及登记管理制度》等有关规定，并结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司各部门、分公司、全资或控股子公司， 公司的董事、监事、高级管理人员及其他相关人员。 第三条 本制度所指"信息"是指可能影响投资者决策或对公司股票及其衍 生品种交易价格产生较大影响的、准备公开但尚未公开的信息，包括但不限于定 期报告、临时报告、财务数据、正在策划或需要报批的重大事项等。 第四条 公司董事会是信息对外报送的最高管理机构。董事会秘书负责对外 报送信息的监管工 ...

纳思达股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 纳思达股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制 度 第一章 总则 第一条 为加强对公司董事、监事和高级管理人员等相关人员所持本公司股 份及其变动的管理，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《 股票上市规则》） 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》（ 以下简称"《规范运作指引》"）、《上市 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第10号--股份变动管理》、《深圳证券交易所上市公 司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，特制定本管理制度。 第二条 公司及其董事、监事和高级管理人员及相关人员，应当遵守本制度。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下的所有本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还 包括记载在其信用账户内的本公司股份。公司的董事、监事和高级管理人员不得 从事以本公司股票为标的证券的融资融券交易。 第二章 股份转让规 ...

纳思达股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于选举第 七届董事会独立董事专门会议召集人的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根 据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规 定，选举第七届董事会独立董事唐天云先生担任独立董事专门会议召集人，任期与 第七届董事会届期相同。 二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于制定<独 立董事专门会议工作制度>的议案》 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他 有关规定，结合公司实际情况，特制定《独立董事专门会议工作制度》。 本次关联交易事项遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东 特别是中小股东和非关联股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果产 生重大影响；本关联交易对公司独立 ...

证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2024-022 纳思达股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开第七届董 事会第十四次会议和第七届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度 日常关联交易预计的议案》，公司根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规的规定， 现对公司 2024 年度日常关联交易事项预计的相关内容公告如下： | 关联交 | 关联企业 | 关联交 | 关联交易 | 合同签订金额 | 截至披露日已 | 上年发生额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | | 易内容 | 定价原则 | 或预计金额 | 发生金额 | | | 采购产 品/接 | Toner-dumping.de Orh & Baer GmbH | 品/接 | 市场定价 ...

纳思达股份有限公司 公司治理长效机制内部管理制度 纳思达股份有限公司 公司治理长效机制内部管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律 法规、规章、规范性文件以及《纳思达股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度宗旨：不断完善法人治理结构，适时依据国家监管政策的要求以 及公司经营管理的状况等不断更新内部控制制度，全面提升公司治理水准，符合《上 市公司治理准则》，实现公司可持续健康发展。 第二章 公司治理自查和整改内部管理制度 第一节 公司内部各机构的职责 第三条 股东大会是公司的权力机构。董事会对股东大会负责，依据《公司法》 《公司章程》规定及股东大会授权行使职权。 第四条 董事会应严格按照《公司章程》《董事会议事规则》规定的董事会的职 权范围规范运作。 董事会行使职权的方式是通过召开董事会会议审议相关事项，形成董事会决议后 再予实施。超过股东大会授权范围的事项，应经董事会审议通过后提交股东大会审议。 第五条 董事会应认真履行有关法律法规和《 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开公司第七届 董事会第十四次会议及第七届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于调整公司 2024 年股票期权激励计划激励对象及授予数量的议案》。根据公司 2024 年第一次临 时股东大会审议通过的《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事宜的议案》等议案， 本次董事会对相关事项的调整符合 2024 年第一次临时股东大会的授权范围。现对有关 事项说明如下： 一、公司 2024 年股票期权激励计划已履行的决策程序 2024 年 1 月 10 日，公司召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<公 司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年股票期 权激励计划实施考核办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划 有关事宜的议案》等议案，关联董事均已回避表决，公司独立董事肖永平先生就提交 股东大会审议的本次股 ...