纳思达股份有限公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单（调整后） | 姓名 | 职务 | 获授期权数量 | 占授予期权 | 占当前总股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万股） | 总数的比例 | 本的比例 | | 孔德珠 | 董事兼总经理 | 177.62 | 4.40% | 0.13% | | 汪永华 | 董事 | 53.26 | 1.32% | 0.04% | | 张剑洲 | 董事兼副总经理 | 58.94 | 1.46% | 0.04% | | 陈磊 | 财务负责人 | 21.76 | 0.54% | 0.02% | | 尹爱国 | 技术负责人 | 53.06 | 1.32% | 0.04% | | 武安阳 | 董事会秘书 | 17.54 | 0.43% | 0.01% | | | 小计 | 382.18 | 9.47% | 0.27% | | | 中层管理人员（224 人） | 1791.73 | 44.42% | 1.27% | | | 核心骨干人员（1872 人） | 1860.13 | 46.11% | 1.31% | | | 合计 | 4 ...

纳思达股份有限公司 信息披露管理制度 纳思达股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范纳思达股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露工作管理，保护公司股东 尤其是中小股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《上市公 司规范运作指引》"）《上市公司信息披露管理办法》和《纳思达股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价 格产生较大影响或者对投资决策有较大影响的信息，以及相关法律、法规规定和 证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的媒体上、以规定的方 式向社会公众公布前述的信息。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指 ...

二、监事会关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的 审核意见 监事会认为：公司本次授予股票期权的激励对象（调整后）符合《公司 法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，其作为公司本 次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司本次授予的激励对象（调 整后）符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围。公司确定股票期权 的授予日为 2024 年 3 月 11 日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》 等法律法规、规范性文件和《激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。 一、监事会关于调整公司 2024 年股票期权激励计划激励对象及授予数 量的审核意见 监事会关于 2024 年股票期权激励计划相关事项的核查意见 监事会认为：公司对本次授予的激励对象名单及授予的数量进行调整是 符合《上市公司股权激励管理办法》和《公司 2024 年股票期权激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）等相关规定的，调整后的公 司股票期权激励对象符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，激励 对象均具备《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关规 定的任职资格和授予条件，不存在《 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于 纳思达股份有限公司 2024 年股票期权激励计划调整及授予的 法律意见书 二〇二四年三月 1 致：纳思达股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称"本所"或"金杜"）接受纳思 达股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"纳思达"）的委托，作为 公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称 "本次激励计划"）的法律顾问，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》（以下简称"《自律监管指南第 1 号》"）等法律、行政法规、部门 规章及规范性文件（以下简称"法律法规"）和《纳思达股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、纳思达股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草 案）（以下简称"《激励计划（草案）》"）的有关规定，按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司本次激励计划的调整（以下简称"本 次调整"）和实施本次激励计划的授予（以下简称"本次授予 ...

纳思达股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 纳思达股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作水 平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量 和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国会计法》（以下 简称"《会计法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《纳思达股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所指"责任追究制度"是指年报信息披露工作中有关人员不履 行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不 良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度所指的年报信息披露重大差错包括但不限于下列事项： 1、报告期内发生重大会计差错更正； 2、报告期内发生重大遗漏信息补充； 3 ...

纳思达股份有限公司 章 程 二○二四年三月 | | 目 录 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董 事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | 38 | | 第一节 | 监 事 | 38 | | 第二节 | 监事会 | 39 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配与审计 | 40 | | 第一节 | ...

证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2024-019 纳思达股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开第七届 董事会第十二次会议和第七届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，在确保不 影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司计划使用最高额度不超过 人民币 4 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好 的低风险产品。公司董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关 合同文件，授权期限为第七届董事会第十二次会议审议通过之日起 12 个月内有 效。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-114）。 现将进展公告如下： 一、购买理财产品的情况 2024 年 3 ...

证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2024-016 纳思达股份有限公司 二〇二四年三月二日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事兼常务 高级副总经理汪永华先生的书面辞职报告,汪永华先生因公司内部职责分工调整原 因，申请辞去公司常务高级副总经理职务，辞去上述职务后，汪永华先生继续担任 公司董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规 定，汪永华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，汪永华先生未持有公司股份。 汪永华先生的辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。汪永华先生在 公司担任常务高级副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会谨向汪永华先 生在任期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 纳思达股份有限公司 董 事 会 关于公司高级管理人员辞职的公告 ...

证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2024-017 纳思达股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月24日召开公司第七届董 事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有 资金以集中竞价交易的方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票。回购价格为 不超过人民币61.00元/股（含），回购资金总额为不低于人民币10,000.00万元（含） 且不超过人民币20,000.00万元（含），具体回购资金总额以回购结束时实际回购使 用的资金总额为准，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。 本次回购的股份拟全部用于实施员工持股计划或者股权激励，本次回购期限为自董 事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月，具体内容详见公司于2023年 5月25日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第七届董事会第八次会议决议公告》（公 ...