纳思达股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 纳思达股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《纳思达股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责研究公司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议； 负责研究、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，指公司总 经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、技术负责人及公司章程规定的其他 人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事占半数以上并担 任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会 ...

第一章 总则 第一条 为规范纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司外汇 套期保值业务，有效防范和控制风险，加强对外汇套期保值业务的管理，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《纳思达股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称套期保值，是指为管理外汇风险、价格风险、利率风险、 信用风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货和衍生品交易的活动。公 司从事套期保值业务的期货和衍生品品种应当仅限于与公司生产经营相关的产 品、原材料和外汇等，且原则上应当控制期货和衍生品在种类、规模及期限上与 需管理的风险敞口相匹配。用于套期保值的期货和衍生品与需管理的相关风险敞 口应当存在相互风险对冲的经济关系，使得相关期货和衍生品与相关风险敞口的 价值因面临相同的风险因素而发生方向相反的变动。 第三条 本制度所称外汇套期，分为公允价值套期和现金流量套期。 纳思达股份有限公司 外汇风险套期保值管理制度 纳思达股份有限公司 外汇风险 ...

纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四次会议于 2024 年 3 月 11 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 4 日以电子邮件的方式送达 各位董事，应到董事九名，实际出席会议董事九名，九名董事参与了表决，关联董 事就关联事项进行了回避表决。本次会议由公司董事长汪东颖先生主持，公司监事 会全体成员及公司全体高级管理人员均列席会议。会议的召开和表决程序符合《公 司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了如下议案： 证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2024-020 纳思达股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于 2024 年 度日常关联交易预计的议案》 结合公司 2023 年度实际发生的日常关联交易情况及 2024 年度的经营计划，公 司及控股子公司拟与相关关联方企业进行日常关联交易，预计总金额为 30,769.00 万元。其中，与相关关联方企业进行销售 ...

纳思达股份有限公司 重大信息内部报告制度 纳思达股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内部 报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司信息披露 管理办法》及《纳思达股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 的报告义务人，应及时将相关信息向公司董事长、总经理、董事会秘书及证券部 报告的制度。证券部具体承办重大信息披露的具体工作。 第三条 本制度所称"报告义务人"包括： （一）公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司各部门负责人； （二）公司控股子公司、分支机构负责人； （五）持有公司5%以上股份的其他股东； （六）公司 ...

证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2024-028 纳思达股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、会议召开的基本情况 1、本次召开的股东大会为临时股东大会，为纳思达股份有限公司（以下简称" 公司"、"本公司"）2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 2024年3月11日，公司第七届董事会第十四次会议根据《上市公司股东大会规则》 等相关规定决议召开2024年第二次临时股东大会，审议第七届董事会第十四次会议及 第七届监事会第十三次会议提交的应由股东大会审议的各项议案。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会会议召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《 公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 1）现场会议召开时间为：2024年3月27日（星期三）下午14:30。 2）网络投票时间为：2024年3月27日；其中，通 ...

纳思达股份有限公司 环境、社会与治理（ESG）委员会议事规则 纳思达股份有限公司 董事会环境、社会与治理（ESG）委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）在环境、社会、公 司治理方面的管理能力， 提升公司可持续发展水平，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《纳思达股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司设立董事会环境、社会与治理（ESG）委员会， 并制定本规则。 第二条 环境、社会与治理（ESG）委员会是董事会下设的专门工作机构，主 要负责拟定公司的可持续发展目标和发展规划， 督导公司各业务板块的可持续 发展体系运行， 并就提升公司可持续发展表现提供建议及方案。 第二章 人员组成 第三条 环境、社会与治理（ESG）委员会成员由六名董事组成，其中至少包 括两名独立董事。 第四条 环境、社会与治理（ESG）委员会由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议 ...

证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2024-026 纳思达股份有限公司 关于境外控股子公司对外出售部分房产并租回事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、交易概述 纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）的境外控股子公司 Lexmark International, Inc.（以下简称"Lexmark"或"利盟国际"）为进一步拓宽融资 渠道，满足其经营业务资金需求，对外出售并租回以下房产： 交易 1：位于美国肯塔基州 Lexington 总部园区的部分房产，本次出售资产的交 易金额为 12,694.80 万美元，租回金额为 113.7242 万美元/月，如续租，每年租金 增长率为 3%； 交易 2：位于菲律宾宿务商业园的部分房产，出售资产的交易金额预计不超过 8,000.00 万美元，租回金额待定。 公司于 2024 年 3 月 11 日召开公司第七届董事会第十四次会议和第七届监事会 第十三次会议，分别审议通过了《关于境外控股子公司对外出售部分房产并租回事 项的议案》。 上述交易不构成关联交易，也不构成《上市公 ...

纳思达股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 纳思达股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财务资助 行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《纳思达股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者无 偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一） 公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二） 资助对象为上市公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公 司，且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关 联人； （三） 中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 第三条 本制度所称公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然 人。 具有下列情 ...

纳思达股份有限公司 董事会议事规则 纳思达股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范纳思达股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》（以下简称"《上市公司规范运作》"）等法律、法规和规范性文件以及 《纳思达股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规 则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会, 董事会对股东大会负责，行使法律、行政法 规、《公司章程》和股东大会赋予的权利。 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。 董事享有以下权利： （一）出席董事会会议，并行使表决权； （二）根据《公司章程》规定或董事会委托代表公司执行公司业务； （三）根据工作需要可兼任公司其他管理职务 ...

纳思达股份有限公司 关联交易决策制度 纳思达股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易，保证 关联交易的公平合理，维护公司的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则"》）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和规范性文件及《纳思达股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 关联交易是指公司或者其控股子公司与关联人之间发生的转移资源 或义务的事项，不论是否收受价款。 公司的关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范，保证关联交 易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易 调节财务指标，损害公司利益。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应当遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则； ...