纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开第七届 董事会第十五次会议和第七届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于回购 注销部分限制性股票的议案》，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 《关于纳思达股份有限公司限制性股票激励计划 2023 年度业绩指标完成情况鉴 证报告》（信会师报字[2024]第 ZM10148 号），公司未满足该年度业绩考核目标， 以及公司股权激励对象 26 人已离职，公司拟对首次授予的第二个解除限售期和 预留授予的第一个解除限售期已获授予但尚未解锁的限制性股票 217.6663 万股 进行回购注销处理，现将具体情况公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划授予简述 2022 年 2 月 28 日，公司召开第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会 第二十三次会议，分别审议通过了《关于〈公司 2022 年限制性股票激励计划（草 案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关 事宜的议案》等议案，关联董事已进行回避表决，公司独立董事肖永平先生就提 ...

纳思达股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事专门会议第二 次会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 22 日以电子 邮件的方式送达各位独立董事，应到独立董事三名，实际出席会议独立董事三名， 三名独立董事参与了表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《独 立董事专门会议工作制度》《独立董事制度》等有关规定，会议审议并通过了如下议 案： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《2023 年度利 润分配预案》 公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性原则，依据充分，符合公司当前的 实际情况，审议程序规范合法，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准 则第 8 号—资产减值》《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》等相关规定，能更加 公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司及股东的整体利益， 不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次计 提资产减值准备的事项。 四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结 ...

| 序 | 召开 | | 会议届次 | 召开 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 时间 | | | 方式 | | | | 2023 | | 第七届监 | | 议案：《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》 | | 1 | 年 月 | 1 | 事会第四 | 通讯 | | | | 3 日 | | 次会议 | | | | | | | | | 议案1：《关于2023年度日常关联交易预计的议案》 | | | | | | | 议案2：《关于新增2023年度对外担保额度的议案》 | | | | | | | 议案3：《关于公司及子公司开展2023年度金融衍 | | | 2023 | | 第七届监 | 现场 | 生产品交易业务的议案》 | | 2 | 年 月 | 2 | 事会第五 | 和通 | | | | | | | | 议案4：《关于向2022年限制性股票激励计划预留 | | | 27 日 | | 次会议 | 讯 | | | | | | | | 授予的激励对象授予限制性股票的议案》 | | | | | | | 议案5：《关于变更部分经营范围及修订<公司章程> ...

此议案尚需提交公司董事会和 2023 年度股东大会审议通过。 二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《2023 年度利 润分配预案》 本次利润分配预案符合当前公司的实际情况，符合《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 3 号—上市公 司现金分红》《公司章程》的规定，公司 2023 年度利润分预案为：不派发现金红利， 不送红股，不以资本公积金转增股本。该利润分配预案具备合法性、合规性、合理 性，不存在损害公司及全体股东权益的情形, 因此，我们同意公司 2023 年度利润分 配预案。 此议案尚需提交公司董事会和 2023 年度股东大会审议通过。 三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《2023 年度报 告全文及摘要》 纳思达股份有限公司 第七届董事会审计委员会第十一次会议决议 纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会审计委员会第十一次会 议于 2024 年 4 月 26 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 22 日以电子邮件 等方式送达各位委员，应到委员三名，实际出席会议委员三名，三 ...

关于 纳思达股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售期解除限 售条件和预留授予部分第一个限售期解除限售条件未成就及回 购注销部分限制性股票的 法律意见书 二〇二四年四月 北京市金杜（广州）律师事务所 致：纳思达股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称"本所"或"金杜"）接受纳思达股 份有限公司（以下简称"公司"或"纳思达"）的委托，作为公司 2022 年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的法律顾问，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文 件（以下简称"法律法规"）和《纳思达股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《纳思达股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）的有关规定，就公司本次激励计划首次授予部 分第二个限售期解除 ...

纳思达股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 纳思达股份有限公司全体股东： 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一） 内部控制评价范围 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合纳思达股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，董事会对本公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 ...

纳思达股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 非经营性资 金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期初 占用资金余 额 2023 年度占 用累计发生 金额（不含利 息） 2023 年度占 用资金的利 息（如有） 2023 年度偿还 累计发生金额 2023 年期末占 用资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、 实际控制人 及其附属企 - - - - - - - - - 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - - 前 控 股 股 东、实际控 制人及其附 属企业 - - - - - - - - - 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方 及其附属企 - - - - - - - - - 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - 单位：万元 业 业 | 其他关联资 | | 往来方与上 | 上市公司核 | 2023 年期初 | 2023 年度往 来累计发生 | 2023 年度往 | 2023 年度偿还 | 2023 年 ...

证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2024-038 纳思达股份有限公司 关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第七届董 事会第十五次会议和第七届监事会第十四次会议，分别审议通过了《2023 年度利润 分配预案》，本次利润分配预案需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关情况 公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母公司 所有者的净利润-6,185,109,897.95 元，实现母公司净利润-5,335,285,368.45 元。 按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《公司章程》等有关规定，提取 10%的法定盈余公积金 0 元，加上年初未 分配利润 3,628,469,524.40 元，减去公司上年度的现金股利分红 168,366,231.41 元，本年度可供股东分 ...

2023 年业绩承诺完成情况及减值测试情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 纳思达股份有限公司（以下简称"公司"或"纳思达"）于 2021 年 10 月完 成对珠海奔图电子有限公司（以下简称"奔图电子"或"标的公司"）100%股权 的收购。公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股份及支付现 金购买资产奔图电子 2023 年度业绩承诺实现情况进行了专项审核，现就业绩承 诺完成情况公告如下： 一、本次发行股份及支付现金购买资产基本情况 1、2021 年 4 月 7 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了 《发行股份及支付现金购买资产方案》等相关议案，公司拟向汪东颖等 21 位股 东发行股份购买其持有的奔图电子 100%股权。 2、2021 年 8 月 25 日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过 发行人本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的申请。 证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2024-047 纳思达股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募 ...

纳思达股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （独立董事：唐天云） 各位股东及股东代表： 本人作为纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2023年度 任职期间，本人根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等相关要求，诚信、勤勉、 独立地履行职责，有效发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东 特别是中小股东的合法权益。 现就2023年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 唐天云，男，1960年出生，本科学历，高级会计师，会计学副教授。1988年至 1990年，在蛇口中华会计师事务所担任注册会计师，1991年至2013年，历任华源实 业（集团）股份有限公司董事兼财务总监，CHY实业有限公司董事兼总经理，海尔金 融集团战略总监，海尔纽约人寿保险有限公司董事、副总裁等职位；2014年3月至2017 年7月，担任北京理工大学珠海会计与金融学院会计学副教授，曾任深圳市华南装饰 集团股份有限公司（非上 ...