北京市金杜（广州）律师事务所 关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 1．经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《深圳市怡亚通供应链股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2．公司 2024 年 3 月 26 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、 巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第 七届董事会第二十五次会议决议公告》； 3．公司 2024 年 3 月 26 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、 巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第 七届监事会第二十二次会议决议公告》； 4．公司 2024 年 3 月 26 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、 巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司关 于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告》； 5．公司本次股东大会股权登记日的股东名册； 6．出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 7．深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果； 8．公司本次股东大会议案及涉 ...

特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2024-037 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会的召开时间： 现场会议时间为：2024年4月12日(周五)（14：30） 网络投票时间为：2024年4月12日(周五) 9:15—15:00 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月 12日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月12 日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路 3 号怡亚通供应链整 合物流中心 1 栋 1 楼 0116 会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司 公开承诺履行情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为深圳市 怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"怡亚通"、"公司"）非公开发行 A 股股 票（以下简称"非公开发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引 13 号—保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方 承诺》等有关规定，对怡亚通公开承诺履行情况进行了核查，核查情况如下： 一、公开承诺情况 公司于 2021 年 3 月 5 日公告的《<关于请做好深圳市怡亚通供应链股份有 限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函>之回复报告》中承诺在 2021 年 12 月 31 日前处置完成类金融业务所有股权，类金融业务相关主体包括深圳市宇 商小额贷款有限公司（以下简称"宇商小贷"）、赣州市宇商网络小额贷款有限公 ...

Employee and Talent Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 6,821, with 349 at the parent company and 6,472 at major subsidiaries[2]. - The workforce includes 3,965 sales personnel, 1,078 production staff, and 850 finance personnel, indicating a strong emphasis on sales and operations[2]. - The company has established a talent development program through its Supply Chain University, focusing on various training initiatives for employees[6]. - The company has a total of 158 retired employees who require financial support[2]. - The company has implemented a stock option incentive plan approved by the board and shareholders in 2022[15]. - The company granted 77.91 million stock options to 181 eligible participants at a price of 5.49 CNY per option as part of the 2022 stock option incentive plan[16]. - The company has a total of 166 employees participating in the employee stock ownership plan, holding a total of 2,991,200 shares, which represents 0.12% of the company's total share capital[26]. - The company’s senior management is committed to aligning compensation with the company's operational performance and long-term goals[25]. - The company has implemented a comprehensive compensation assessment system to motivate senior management effectively[25]. Financial Performance and Profit Distribution - The net profit for the parent company in 2023 was 51,253,730 RMB, with a total distributable profit of 1,306,066,154 RMB[11]. - The company distributed cash dividends of 0.2 RMB per 10 shares, totaling 51,940,182 RMB, based on a share capital of 2,597,009,091 shares[10]. - The cash dividend amount represented 2.39% of the total profit distribution[11]. - The company plans to implement a cash dividend of 0.12 RMB per 10 shares for 2023, requiring a total cash distribution of 31,164,109 RMB[14]. - The company is in a growth phase and has not proposed a cash dividend distribution plan despite positive profits, indicating a focus on reinvestment[11]. Internal Control and Governance - The company’s management has been actively improving internal control processes to enhance operational efficiency and governance capabilities[29]. - The company has not reported any significant internal control deficiencies during the reporting period[31]. - The company emphasizes the importance of maintaining a sound corporate governance structure to ensure effective decision-making and oversight[45]. - The company has disclosed its internal control self-evaluation report in accordance with regulatory requirements[45]. - The company has established a comprehensive internal control system to enhance risk management and compliance following acquisitions[47]. - The internal control audit report received a standard unqualified opinion, affirming the reliability of the company's internal controls[175]. - The company has a clear framework for identifying and addressing internal control deficiencies, with specific thresholds for reporting[171]. - The internal control evaluation report was disclosed on April 12, 2024, ensuring transparency and compliance with regulatory requirements[171]. Acquisitions and Market Expansion - The company has successfully integrated subsidiaries, including Kunming Yiatong Medical Services Co., which has become a wholly-owned subsidiary and is operating stably[47]. - The company has completed the integration of Beijing Jiulaiye E-commerce Co., which is also operating stably[47]. - The company has made significant progress in diversifying its business through acquisitions in the metal resources and petrochemical industries[47]. - The company is actively pursuing mergers and acquisitions to strengthen its supply chain capabilities and market position[131]. - Recent acquisitions include a strategic purchase of a logistics firm for 4,900 million, aimed at strengthening supply chain capabilities[137]. - The company is focusing on expanding its market presence in Southeast Asia, with plans to enter three new countries by the end of 2024[191]. - The company plans to expand its market presence with new product launches and technology developments, aiming for a growth rate of 14,700 million in the supply chain management sector by April 28, 2023[130]. Revenue and Financial Metrics - The company reported a total revenue of 3,600 million for the period ending June 30, 2023, compared to 2,520 million on May 8, 2023, indicating a significant increase[128]. - The company reported a revenue of 12,705.41 million for the latest quarter, showing a significant increase compared to previous periods[135]. - The company reported a total revenue of 25,625.37 million for the period ending December 22, 2022, indicating a significant financial performance[146]. - The company reported a total revenue of 5,000 million for the year ending December 26, 2023[186]. - The company has set a performance guidance of 10% revenue growth for the next fiscal year, driven by increased demand in the supply chain sector[200]. - The company reported a net profit margin of 15% for the last quarter, showcasing effective cost management strategies[200]. Research and Development - The company has committed to research and development, with a focus on enhancing supply chain efficiency and technology integration[132]. - The company is investing 2,400 million in research and development to innovate new technologies in supply chain management[198]. - The company is investing in new technology development to improve logistics and supply chain solutions, aiming for a 20% increase in efficiency by 2024[191]. Community Engagement and Social Responsibility - The company has been recognized for its contributions to the agricultural sector and county-level economic support, reflecting its commitment to social responsibility[164]. - The company invested 500,000 CNY in educational projects, collaborating with universities to develop integrated teaching materials for supply chain management[164]. - The company initiated a cross-border e-commerce entrepreneurship program for university students, focusing on real-world Amazon store operations[167]. - The company plans to support 8 county-level industries through strategic partnerships with local governments, focusing on supply chain and trade integration[163]. User Engagement and Market Strategy - User data indicates a total of 30,000 active users as of December 11, 2023, reflecting a growth strategy in user acquisition[140]. - The company has achieved a 20% increase in user engagement metrics compared to the previous year, reflecting strong customer retention strategies[182]. - The company reported a user base growth of 15% year-over-year, reflecting increased demand for its services[191]. - The company has launched a new product line aimed at enhancing supply chain transparency, expected to contribute an additional 5% to revenue in the next fiscal year[192].

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华国际核字第 2400244 号 深 圳 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 1-3 电 话：0755-88605026 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心14F www.dhcpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华国际核字第 2400244 号 深圳市怡亚通供应链股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市 怡亚通供应链股份有限公司（以下简称怡亚通公司）2023 年度财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并 ...

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2024-031 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"或"怡亚通"）于2024 年4月10日分别召开第七届董事会第二十六次会议暨2023年度会议及第七届监事 会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划激励对 象名单及期权数量的议案》《关于公司2022年股票期权激励计划第二个行权期未 达到行权条件并注销相关股票期权的议案》，同意对2022年股票期权激励计划（以 下简称"本次激励计划"）部分股票期权进行注销。现将具体情况公告如下： 一、公司本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 2 月 23 日，公司召开第六届董事会第六十次会议审议通过了《关 于<深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2022 年股票期权激励计 划实施考核管理办法>的议案》及《 ...

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2024-035 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为践行中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务 院常务会议提出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效 措施，着力稳市场、稳信心"的指导思想，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以 下简称"公司"或"怡亚通"）基于对未来发展前景的信心和对公司价值的认可， 制定了"质量回报双提升"行动方案，以增强投资者信心，促进公司长远健康可 持续发展，具体举措如下： 大力发展产业链，以半导体、AI 算力产业、新能源基建、新能源材料、新能 源终端渠道等为重要增长动力源，加快推动新模式突破及业绩增长。在半导体存 储领域，从原厂晶圆采购，成为市场上少有的兼具 NAND 和 DRAM 两个方面实力 的模组厂商，在持续扩大原有消费级、商规、工规半导体市场基础上，进一步深 耕半导体存储细分市场。在 AI 算力产业供应链领域，公司通过业务平台卓优科 技为客户提供先进的产品和 ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2023 年度独立董事（邱大梁）述职报告 本人于 2022 年 10 月 17 日深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公 司"或"怡亚通"）董事会换届选举为公司第七届董事会独立董事，任职期间严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《深圳市怡亚通供应链股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《上市公司独立董事管理办法》等规定，忠实履行职责， 谨慎、认真、勤勉地行使法律法规所赋予独立董事的权利。在董事会会议上，针 对公司经营决策的重大问题、在无任何干扰的情况下发表了独立意见。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、个人基本情况 本人毕业于西北政法学院（现西北政法大学）经济法专业研究生，获硕士学 位，自 1992 年至 2007 年，先后任职于中国人民银行深圳经济特区分行、深圳市 证券管理办公室、中国证券监督管理委员会深圳监管局（深圳稽查局）。2008 年 起，历任中山证券有限责任公司副总裁；第一、第二届 ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华国际核字第 2400243 号 深 圳 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 1-6 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心14F 电 话：0755-88605026 www.dhcpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华国际核字第 2400243 号 深圳市怡亚通供应链股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称 怡亚通公司）《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2023 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 怡亚通公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指 ...

1、公司可采取现金方式、股票方式、现金与股票相结合的方式及法律、法 规允许的其它方式分配利润。公司在盈利状况、现金流状况能满足正常经营和长 期发展的前提下，应积极推行现金分配方式。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 未来三年（2024—2026 年）股东回报规划 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）为更好地保障全体 股东尤其是中小股东的合法权益，积极践行回馈社会、回报投资者，建立科学、 持续、稳定的股东回报机制，增强股利分配政策决策的透明度和可操作性，公司 依照《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的相关规定，结合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、 社会资金成本以及外部融资环境等因素，制定了公司《未来三年（2024—2026 年） 股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司目前及未来盈利规模、发展 战略规划、行业发展趋势、社会资金成本及外部融资环境等各方面因素，建立对 投资者持续、稳定、科学的 ...