深圳市怡亚通供应链股份有限公司 报告期内，公司实现营业总收入 944.22 亿元，较去年同期增加 10.57%， 营业成本 905.4 亿元，较去年同期增加 11.22%。利润总额 1.61 亿元，较去 年同期下降 45.39%，归属于母公司的净利润 1.41 亿元，较去年同期下降 44.95%。 （—）供应链业务 本报告期内，供应链业务营业收入各行业分布如下： 单位：万元 2023 年度董事会工作报告 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"或"怡亚通"）作为 行业龙头 A 股第一家供应链上市公司，自 1997 年在深圳这片改革开放的热土上 生根发芽，27 年风雨兼程，始终不忘初心，以供应链改变中国为使命，致力于通 过创建一个共享共赢、共融共生的供应链平台，帮助中国企业做大做强，在不断 追求卓越的过程中逐渐建立起了与众不同的核心竞争力。 2023 年，公司围绕大科技、大消费、新能源三大赛道，以"供应链+产业链 +孵化器"模式，打造集供应链平台服务、产业链整合运营、品牌营销、数字化 商业、企业投融孵等多维一体、具有新时代特色的整合型数字化综合商社。横向 拓展数字化供应链，将怡通天下作为怡亚通数字化品牌 ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2023 年度独立董事（邓建新）述职报告 本人于 2022 年 10 月 17 日深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公 司"或"怡亚通"）董事会换届选举为公司第七届董事会独立董事，任职期间严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《深圳市怡亚通供应链股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《上市公司独立董事管理办法》等规定，忠实履行职责，谨慎、 认真、勤勉地行使法律法规所赋予独立董事的权利。在董事会会议上，针对公司 经营决策的重大问题、在无任何干扰的情况下发表了独立意见。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、个人基本情况 本人先后就读于中南财经政法大学会计专业，获学士学位，长江商学院工商 管理专业，获硕士学位。历任深圳蛇口中华会计师事务所审计经理；深圳天健信 德会计师事务所审计部负责人、合伙人；中国证监会第七届、第八届股票发行审 核委员会委员；德勤华永会计师事务所有限公司合伙人；北京昆吾九鼎投资管 ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会全体成员根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《监事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法 独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益。报告期内， 监事会对公司依法运作、重大决策事项、重要经营活动、财务管理等方面行使 监督职能，并提出意见和建议，对公司董事和高级管理人员履行职责等方面进 行了有效的监督，积极维护公司和全体股东的合法权益。 一、监事会会议的召开情况 报告期内，监事会共召开十五次会议，具体内容如下： | 序 | 会议 | 事项 | 审议意 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 见类型 | | 1 | ...

之 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | 第一章 | 释 义 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 声 明 | | 4 | | 第三章 | 基本假设 | | 5 | | 第四章 | 本次激励计划的审批程序 | | 6 | | 第五章 | 本次注销股票期权情况 | | 9 | | | 一、本次注销股票期权的原因及数量 | | 9 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 | 10 | | 深圳价值在线信息科技股份有限公司 关于 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 注销 2022 年股票期权激励计划 部分股票期权 深圳价值在线信息科技股份有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 公司、本公司、上市公司或 | 指 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | | 怡亚通 | | | | 股权激励计划、本次激励计 | 指 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2022 年股票期权激励 | | 划、本计划 | | 计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 ...

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2024-027 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 公司本次利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司 章程》对利润分配的相关要求，本次利润分配方案兼顾了股东的即期利益和长远 利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不存在损害公 司股东特别是中小股东利益的情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第七届董事会第二十六次会议暨 2023 年度会议及第七届监事会第二十三 次会议，审议通过了《2023 年度利润分配方案》，具体情况如下： 一、公司 2023 年度利润分配方案的基本情况 经深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司（母公司）2023 年度实现净利润为 51,253,730 元，提取法定盈余公积 5,125,373 元，加年初未 分配利润 1,311 ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市怡亚通供应链股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]932 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司向符合中国证监会相关规定条件的 特定投资者定价发行人民币普通股（A 股）474,311,272 股，每股面值 1.00 元， 每股发行价人民币 4.69 元。截至 2021 年 7 月 9 日止，本公司共募集资金 2,224,519,865.68 元，扣除发行费用 25,151,461.56 元，实际募集资金净额 2,199,368,404.12 元。 至 2021 年 7 月 9 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会 计师事务所(特殊普通合伙)出具了"大华验字[2021]000489 号"验资报告验证确 认。 截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 1,532,292,899.31 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目 64,090,107.60 元； ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 审计报告 大华国际审字第 2400240 号 深 圳 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-154 | 电 话：0755-88605026 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心14F www.dhc ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2023 年度独立董事（毕晓婷）述职报告 本人于 2022 年 10 月 17 日深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公 司"或"怡亚通"）董事会换届选举为公司第七届董事会独立董事，任职期间严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《深圳市怡亚通供应链股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《上市公司独立董事管理办法》等规定，忠实履行职责，谨慎、 认真、勤勉地行使法律法规所赋予独立董事的权利。在董事会会议上，针对公司 经营决策的重大问题、在无任何干扰的情况下发表了独立意见。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人毕业于中南财经政法大学法学专业，获学士学位。2010 年 3 月-2013 年 12 月，任深圳宝行建设集团股份有限公司董秘；2014 年 2 月-至今，任北京德恒 （深圳）律师事务所律师；2020 年 8 月-至今，任深圳市德方纳米科技股份有限 公司独 ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度（2024年修订） 为强化资产经营责任，建立和完善公司内部激励和约束机制，充分发挥和 调动高级管理人员的工作积极性和创造性，更好地提高企业资产经营效益和管 理水平，根据相关法律法规和《公司章程》，特制定本制度。 第一章 总则 第一条 本制度的实施对象为公司高级管理人员，包括：总经理、副总经 理、财务总监、董事会秘书等董事会聘任的高级管理人员。 第二条 公司高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： (三) 薪酬与公司效益、岗位工作目标及公司长远利益挂钩； (四) 薪酬标准公开、公正，兼顾现在及未来公司发展、内外部公平。 第三条 公司高级管理人员的薪酬分配与考核以公司规模与经济效益为基础， 根据公司年度经营目标和岗位分管工作的年度工作目标，进行综合考核，根据考 核结果确定高级管理人员年度薪酬收入。 第二章 管理机构 第四条 人力资源部门是拟订公司高级管理人员薪酬与考核方案，并负责薪 酬管理、考核实施的机构，薪酬委员会负责监督审核。 第五条 薪酬委员会的工作包括以下内容： 第六条 公司董事会的职责包含以下内容： （一）审批高级管理人员薪酬与绩效考核制度； ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市怡亚通供应链股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日的内 部控制的有效性进行了评价。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建 ...