出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理周国辉先生；副总经理 兼财务总监莫京先生；副总经理兼董事会秘书吕品先生；独立董事毕晓婷女士。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩网上说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 18 日（星期四）12：00 前访问 https://eseb.cn/1dAQK87KZPO 或扫描下 方小程序码进行会前提问。公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2024- 036 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露公司 2023 年年度报告。为 加强上市公司投资者关系管理，同时便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度业绩和经营情况 ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等制度的有关规定和要求，深圳市怡亚通供应链 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对年审会计师事务所 2023 年度履职 评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 截止 2023 年 12 月 31 日，深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）合 伙人 21 人，注册会计师 69 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 35 人。 2022 年度经审计的收入总额为 2,026.11 万元，审计业务收入为 9.36 万元， 管理咨询业务收入为 2,016.75 万 ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2024-029 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第七届董事会第二十六次会议暨 2023 年度会议及第七届监事会第二十三 次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，本次计提资 产减值准备事项无需提交股东大会审议，具体内容如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》相关规定的要求，公司基于谨慎性原则，对合并报表范 围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。 公司对截至 2023 年末的应收款项、存货、长期股权投资、投资性房地产、 固定资产、无形资产、商誉和发放贷款及垫款等资产进行了减值测试，判断存在 发生减值的迹象，需要计提减值准备。公司本次计提资产减值准备的资产项目主 要为应收款项、存货、商誉，计提 ...

证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2024-028 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第七届董事会第二十六次会议暨 2023 年度会议及第七届监事会第二十三 次会议，审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘深圳大华国 际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"深圳大华国际"）为公司 2024 年 度审计机构。本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将有关事宜公告 如下： 一、续聘审计机构的情况说明 深圳大华国际具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计 服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足 公司财务审计及内部控制审计工作的要求。在过去的审计服务中，深圳大华国际 严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，顺利完成 了公司各项审计工作，其出具的各项报告客观、公正、公允地反映公司财务情 ...

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2024-034 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第七届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十 三次会议通知于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 4 月 10 日在深圳市龙岗区南湾街道李朗路 3 号怡亚通供应链整合物流中心 1 栋 0309 会 议室召开。应参加会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。本次会议召开程 序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经出席会议的监事讨论后，一致通过 如下决议： 一、最终以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《2023 年度监事会工作报 告》 本议案需提交股东大会审议。 本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《2023年度监事会工作报告》。 二、最终以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《2023 年年度报告及其摘 要》 监事会认为：董事会编制和审议公司 202 ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会 2024 年 4 月 10 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定， 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董 事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事任职经历以及签署的相关自查文件，公司独立董事未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

本所希望你公司及全体董事、监事、高级管理人员认真吸取 教训，尽快完成相关承诺，并提醒你公司及全体董事、监事、高 级管理人员严格遵守《证券法》《公司法》等法律以及本所《股 票上市规则》及相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履 行信息披露义务，杜绝此类事件发生。 深 圳 证 券 交 易 所 关于对深圳市怡亚通供应链股份有限公司的 监管函 公司部监管函〔2024〕第 59 号 深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会： 你公司 2021 年 3 月 5 日披露的《<关于请做好深圳市怡亚通 供应链股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函> 之回复报告》显示，你公司承诺将在 2021 年 12 月 31 日前处置 完类金融业务所有股权。你公司分别于 2022 年 1 月 17 日和 2022 年 11 月 28 日召开 2022 年第一次临时股东大会和 2022 年第十二 次临时股东大会审议通过了《关于延长公司承诺履行期限的议 案》，同意将公司剥离类金融业务所有股权的承诺履行期限延长 至 2023 年 12 月 31 日。但截至 2023 年 12 月 31 日，你公司仍持 有从事类金融业务的深圳前海宇商保理有 ...

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2024-019 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 二十五次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 3 月 25 日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事 7 人，实际参加会议 的董事 7 人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的规定。会议就以下事项决议如下： 一、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司向中国邮政储蓄 银行股份有限公司深圳罗湖区支行申请综合授信额度的议案》 因业务发展需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳罗湖区支行 申请总额不超过人民币 30,000 万元的综合授信敞口额度，授信期限不超过三年， 具体以合同约定为准。 二、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司拟申请境内银团 贷款的议案》 为配合业务发展，公司拟向以富邦华一银行有限公 ...

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2024-020 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于第七届董事会第二十五次会议的担保公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至公告日，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"怡亚通"或"公 司"）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，本次被担保 对象深圳市怡亚通供应链股份有限公司、深圳市前海怡亚通供应链有限公司、深圳 市卓优数据科技有限公司、Eternal Asia (S) Pte.Ltd.、联怡国际（香港）有限 公司的资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 1、公司于 2024 年 3 月 25 日召开了第七届董事会第二十五次会议，公司应参 加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人，会议具体内容如下： (1)最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司向徽商银行股份有限 公司深圳分行申请综合授信额度，并由全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有 限公司为其提供担保的议案》 因业务发展需要，公司拟向徽商银行股 ...

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2024-024 本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的《关于公司及子公司与深圳市中小担商业保理有限公司的关联交易暨相关担 保的公告》。 二、最终以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于关联公司深圳市深担 增信融资担保有限公司为公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券提供担 保暨关联交易的议案》 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二 十二次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 3 月 25 日以书面传签的形式召开。应参加会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经出席会议的监 事讨论后，一致通过如下决议： 一、最终以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司及其子公司作为 共同债务人与关联方 ...