深圳市怡亚通供应链股份有限公司 内部控制审计报告 大华国际内字第 2400241 号 深 圳 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 内部控制审计报告 深圳市怡亚通供应链股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称怡 亚通公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心14F 电 话：0755-88605026 www.dhcpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华国际内字第 2400241 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计 ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2023年度财务决算报告 根据公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果和现 金流量，结合公司实际运营中的具体情况，现将 2023 年度财务决算的有关情况 汇报如下（按合并报表计）： 一、2023 年度财务报表审计情况： 公司 2023 年财务报表及相关报表附注已经深圳大华国际会计师事务所(特 殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表在所 有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日 的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 三、报告期内股东权益变动情况及说明（按合并报表计）： 单位：元 | 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股本 | 2,597,009,091 | | | 2,597,009,091 | | 资本公积 | 3,039,450,347 | | 17,008,625 | 3,022,441,722 | | 其他综合收益 | 596 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为深圳市怡亚通供 应链股份有限公司（以下简称"怡亚通"、"公司"）非公开发行 A 股股票（以下简称"非 公开发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 13 号—保荐业务》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对怡亚 通 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 中信证券股份有限公司 关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市怡亚通供应链股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]932 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主 承销商中信证券股份有限公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者定价发行 人民币普通股（A 股）474,311,272 股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市怡亚通供应链股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]932 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主 承销商中信证券股份有限公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者定价发行 人民币普通股（A 股）474,311,272 股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 4.69 元。 截至 2021 年 7 月 9 日止，本公司共募集资金 2,224,519,865.68 元，扣除发行费用 25,151,461.56 元，实际募集资金净额 2,199,368,404.12 元。至 2021 年 7 月 9 日，本公司 上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了"大华 验字[2021]000489 号"验资报告验证确认。 中信证券股份有限公司 关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为深圳市怡亚通供 应链股份有限公司（以下简称"怡亚通"、"公司"）非公开发行 A 股股票（以下简称"非 公开发行"）的保荐机构，根据《证 ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | | 第三章 股份 4 | | | | 第一节 股份发行 | | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 股份转让 | | 7 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | | 第一节 股东 | | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | | 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 14 | | 第五节 股东大会的召开 | | 16 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 19 | | 第五章 董事会 19 | | | | 第一节 董事 | | 19 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 31 | | | | 第七章 监事会 33 | | | | 第一节 监事 | | 33 | | 第二节 监事会 | | 27 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | | | 第一节 | 财务会计制度 | 35 | | ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2022 年股票期权激励计划调整及部分股票期权注销的 法律意见书 致：深圳市怡亚通供应链股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市怡亚通供应 链股份有限公司（以下简称"公司"或"怡亚通"）的委托，作为公司 2022 年股 票期权激励计划（以下简称"本计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、行政法规、部 门规章及其他规范性文件（以下简称"法律法规"）和《深圳市怡亚通供应链股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《股票期权激励计划（草案）》"） 的有关规定，就公司 2022 年股票期权激励计划调整（以下简称"本次调整"）及 部 ...

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2024-025 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议暨 2023 年度会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 二十六次会议暨 2023 年度会议通知于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件形式发出， 会议于 2024 年 4 月 10 日以现场形式在深圳市龙岗区南湾街道李朗路 3 号怡亚 通供应链整合物流中心 1 栋 0309 会议室召开。公司应参加会议董事 7 人，实际 参加现场会议的董事 6 人，董事姚飞先生因个人工作原因无法出席现场会议， 通过电话拨入形式参加会议，公司相关监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议 如下： 一、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2023 年度总经理工作报 告》 二、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2023 年度董事会工作报 告》 本议案需提交股东大会审议。 本议案 ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2024-033 关于召开2023年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：深圳市怡亚通供应链股份有限公司2023年度股东大会。 2、股东大会的召集人：本公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本公司于2024年4月10日召开的第七届董事会 第二十六次会议暨2023年度会议审议通过了《关于提请召开2023年度股东大会的 议案》。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、本次股东大会的召开时间 现场会议时间为：2024年5月8日（周三）（14：30） 网络投票时间为：2024年5月8日9:15—15:00 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月 8日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月8 日上午 ...

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2024-032 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"或"怡亚通"）于 2024 年 4 月 10 日分别召开第七届董事会第二十六次会议暨 2023 年度会议及第 七届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公 司 2021 年非公开发行股票募集资金投资项目"山东怡亚通供应链产业园项目" "宜宾供应链整合中心项目""怡亚通临港供应链基地项目"在前期虽然经过了 充分的可行性论证，但由于宏观环境因素影响，"山东怡亚通供应链产业园项目" "宜宾供应链整合中心项目"整体进度放缓，无法在原定计划内完成建设；"怡 亚通临港供应链基地项目"实际执行过程中也受到市场环境变化、公司战略规 划调整等因素影响，建设进度不及预期，结合目前募投项目的实施进展以及公 司业务发展规划，经审慎研究，公司决定将上述募投项目达到预定可使用状态 的时间延长至 2024 年 12 月 31 日。 根据《深圳 ...

特别提示： 证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2024-030 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会计政策变更后，公司将执行《准则解释17号》的相关规定。其他未变更 部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准 则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）印发的《企业会计准则解释第17号》（财 会【2023】21号，以下简称"《准则解释17号》"）的要求变更会计政策。本次变 更后的会计政策更能准确的反映公司财务状况和经营成果，不会对公司当期的财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东合法权益的情 况。 公司于2024年4月10日召开了第七届董事会第二十六次会议暨2023年度会议审 议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交公 司股东大会审议，具体情况如下： 一、本次会计政策 ...