2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条之规定，公司董事李程 先生在盐田港怡亚通担任董事职务，盐田港怡亚通为公司关联方，本次交易事项 属于关联交易事项。 3、公司已于2024年1月8日召开第七届董事会2024年第一次独立董事专门会 议审议通过《关于公司及子公司与关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司 发生业务往来暨关联交易的议案》，并于2024年1月12日召开第七届董事会第二 十三次会议审议通过《关于公司及子公司与关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链 有限公司发生业务往来暨关联交易的议案》，关联董事李程先生对本议案回避表 决；上述关联交易事项无须提交股东大会审议。 证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2024-004 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于公司及子公司与关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链 有限公司发生业务往来暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、因业务发展需要，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"怡亚 通"或"公司"）及子公司拟与关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2024-002 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间： 现场会议时间为：2024年1月10日（周三）（14：30） 网络投票时间为：2024年1月10日 9:15—15:00 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1 月10日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月10 日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路 3 号怡亚通供应链整 合物流中心 1 栋 1 楼 0116 会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结 ...

1．经公司 2023 年第十次临时股东大会审议通过的《深圳市怡亚通供应链股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2．公司 2023 年 12 月 26 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、 巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第 七届董事会第二十二次会议决议公告》； 3．公司 2023 年 12 月 26 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、 巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司关 于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》； 4．公司本次股东大会股权登记日的股东名册； 5．出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 6．深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果； 北京市金杜（广州）律师事务所 关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市怡亚通供应链股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受深圳市怡亚通供应链股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以 ...

上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况详见公司于 2023 年 8 月 5 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-090）。 公司已于 2024 年 1 月 8 日将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 3,000 万元提前归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。已将归还情况 通知了保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人。 特此公告。 证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2024-001 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于归还募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 3 日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金， 总额不超过人民币 8 亿元，使用期限自公司董事会 ...

上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况详见公司于 2023 年 8 月 5 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-090）。 证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2023-151 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于归还募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 3 日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金， 总额不超过人民币 8 亿元，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个 月，具体期限从 2023 年 8 月 3 日起至 2024 年 8 月 3 日止。 公司已于 2023 年 12 月 26 日将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民 币 700 万元提前归还至 ...

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2023-152 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间： 现场会议时间为：2023年12月27日(周三)（14：30） 网络投票时间为：2023年12月27日(周三) 9:15—15:00 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2023年第十二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12 月27日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月 27日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路 3 号怡亚通供应链整 合物流中心 1 栋 1 楼 0116 会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议方式：本次股东大会采取现场投 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2023 年第十二次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市怡亚通供应链股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受深圳市怡亚通供应链股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华 人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特 别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 12 月 27 日召开的 2023 年第十二次临时股东大会（以下简称本次股东大会）并对 本次股东大会相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1．经公司 2023 年第十次临时股东大会审议通过的《深圳市怡亚通供应链股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2．公司 ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 董事会审计委员会工作细则（2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳市怡亚通供应链股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的常设监督机构， 向董事会负责并报告工作，在董事会的领导下负责审核公司的财务信息及其披露、 审查内部控制制度等的监督和核查工作。 第二章 组织机构 第三条 审计委员会成员由不在公司担任高级管理人员的三名董事组成，其 中有一名委员为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。审计委员会委员应具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规，具有财务、会计、审计等方面的专业知识， 熟悉公司的经营管理。 （二）遵守诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的利益积极 开展工作。 （三）具有较强的综合分析和判断能力，能处理 ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《深圳市怡 亚通供应链股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职 责专门召开的会议。 第二章 职责权限 第三条 下列事项应当经独立董事专门会议审议，取得全体独立董事过半数 同意后提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施； 第五条 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。 1 第三章 议事规则 第六条 公司不定期召开独立董事专门会议。独立董事专门会议原则上应 提前三天通 ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 监事会议事规则（2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为了维护深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"） 及股东的合法权益，规范公司监事会的工作秩序和行为方式，保证监事会依法独 立行使监督权，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》和《深圳市怡亚通供应链股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制订公司监事会议事规则。 第二条 监事会依法检查公司财务，监督公司董事、高级管理人员履职的合 法合规性，行使《公司章程》规定的其他职权，维护公司及股东的合法权益。 第三条 监事应自觉遵守国家法律、法规、政策性文件和《公司章程》的有 关规定，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，忠实履行职责。 第二章 监事会的组成和职权 第四条 公司设监事会，监事会由 3 名监事组成，设监事会主席一人。监事 会主席由全体监事过半数选举产生。 第五条 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工 代表 ...