深圳市怡亚通供应链股份有限公司 监事会议事规则（2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为了维护深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"） 及股东的合法权益，规范公司监事会的工作秩序和行为方式，保证监事会依法独 立行使监督权，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》和《深圳市怡亚通供应链股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制订公司监事会议事规则。 第二条 监事会依法检查公司财务，监督公司董事、高级管理人员履职的合 法合规性，行使《公司章程》规定的其他职权，维护公司及股东的合法权益。 第三条 监事应自觉遵守国家法律、法规、政策性文件和《公司章程》的有 关规定，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，忠实履行职责。 第二章 监事会的组成和职权 第四条 公司设监事会，监事会由 3 名监事组成，设监事会主席一人。监事 会主席由全体监事过半数选举产生。 第五条 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工 代表 ...

第三条 本制度应当适用于如下人员和机构： 第四条 公司及相关信息披露义务人应当根据相关法律法规、深圳证券交易 1 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 信息披露管理制度（2023年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司、投 资者、债权人及其他利益相关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事 务管理》（以下简称"《信息披露事务管理指引》"）等有关法律、法规、规章、 规范性文件及《深圳市怡亚通供应链股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指在规定的时间内以规定的披露方式将所 有可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响而投资者尚未得知的信 息 ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）提供财 务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规章、规范性文件及《深圳市怡亚通供应链股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或者无偿 对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司，且该 控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证券监督管理委员会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 第二章 提供财务资助的审批权限及审批程序 第三条 公司提供财务资助，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经 出席董事会会议的三 ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 股东大会议事规则（2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为维护深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）及 公司股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称" 《治理准则》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称" 《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称" 《上市规则》"）和《深圳市怡亚通供应链股份有限 公司章程》（以下简称" 《公司章程》"）有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程、本规则及中国证 监会等证券监管部门的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束 ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 董事会议事规则（2023年修订） 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决 策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳市怡亚通供应链股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，确保董事会规 范、高效运作和审慎、科学决策。 第三条 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构，行使法律法规、 《公司章程》及公司股东大会赋予的职权，并对股东大会负责。 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任证券事务部 负责人，保管董事会和证券事务部印章。 第四条 董事会接受公司监事会的监督。 第五条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定 ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 募集资金管理制度（2023年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等相关法律、法规、规章、规范性文件和《深圳市怡亚通供应 链股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该 制度的有效实施。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司 应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文 件的承诺相一致， ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 投资者关系管理制度（2023年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下 统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资 者之间长期、稳定的良好关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规章、规范性文件及《深圳市怡亚通供应链股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和 诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了 解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开 ...

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2023-147 本次预计的对外担保事项，系深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下 简称"怡亚通"或"公司"）合并报表范围外的担保。截至公告日，公司及 控股子公司合同签署的对外担保金额已超过公司最近一期经审计净资产的100%。 本次被担保对象常州晋陵怡亚通供应链有限公司、岳阳交投怡亚通供应链管 理有限公司、河南兴港怡亚通供应链服务有限公司、合肥产投怡亚通供应链 管理有限公司、湖南怀化国际陆港经开区怡亚通供应链有限公司、保定交投 怡亚通供应链管理有限公司、珠海航城怡通供应链管理有限公司、安徽大禹 怡亚通供应链有限公司、河北交投怡亚通供应链服务有限公司的资产负债率 超过70%，敬请广大投资者充分关注担保风险。 注：公司作为唐山文旅投怡亚通供应链有限公司股东，为其提供45.745%比例的担保额度（含唐山文旅投怡亚通供应链有限公司小股东唐山文怡供应链管理合伙企业(有限合伙) 2.745%的担保义务）。在公司提供上述担保期间，唐山文怡供应链管理合伙企业(有限合伙)需将其所持有的唐山文旅投怡亚通供应链有限公司2.745%的股权以质押方式为公司上述 担保事项提供反担保措施， ...

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2023-146 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第二十二次会议通知于2023年12月19日以电子邮件形式发出，会议于2023年 12月25日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议 的董事7人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的规定。会议就以下事项决议如下： 一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订<公司章程>的议 案》 本议案需提交股东大会审议。 本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的《公司章程(2023年修订)》。 二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订公司<股东大会议 事规则>的议案》 为维护公司及公司股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东 大会依法行使职权，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，对公司《股东 大会议事规则》 ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 对外担保管理制度（2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保行为，有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国民法典》（以下 简称"《民法典》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性 文件和《深圳市怡亚通供应链股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公 司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保总额之和。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准、授 权，任何人无权以公司名义签署 ...