证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2023-126 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十 七次会议通知于 2023 年 10 月 18 日以电子邮件形式发出，会议于 2023 年 10 月 25 日以书面传签的形式召开。应参加会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经出席会议的监 事讨论后，一致通过如下决议： 一、最终以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《公司 2023 年第三季度 报告》 监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案的详细内容，请见公告日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年第 ...

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2023-121 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二 十次会议通知于 2023 年 10 月 18 日以电子邮件形式发出，会议于 2023 年 10 月 25 日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 会议就以下事项决议如下： 一、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于<公司 2023 年第三季 度报告>的议案》 本议案的详细内容，请见公告日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年第三季度报告》。 二、最终以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司及其子公司作为 共同债务人与关联方深圳市高新投商业保理有限公司合作保理业务的议案》 因业务发展需要，公司及其子公司（ ...

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2023-123 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于第七届董事会第二十次会议的担保公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至公告日，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"怡亚通"或 "公司"）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，本次 被担保对象深圳市前海怡亚通供应链有限公司、汕尾怡亚通销售服务有限公司、 汕尾怡亚通供应链有限公司、广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司、深圳 市怡亚通供应链股份有限公司、深圳市腾飞健康生活实业有限公司、广州云启 怡亚通供应链管理有限公司的资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风 险。 一、担保情况概述 1、公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第七届董事会第二十次会议，公司应 参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人，会议具体内容如下： (1)最终以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司及其子公司作为共 同债务人与关联方深圳市高新投商业保理有限公司合作保理业务的议案》 因业务发展需要，公 ...

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2023-125 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于召开2023年第十一次临时股东大会通知的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：深圳市怡亚通供应链股份有限公司2023年第十一次临时 股东大会。 2、股东大会的召集人：本公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本公司于2023年10月25日召开的第七届董事 会第二十次会议审议通过了《关于召开公司2023年第十一次临时股东大会的议 案》。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11 月13日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月 13日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 公 司 ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 独立董事关于公司关联交易事项的事前认可意见 独立董事： 邓建新、邱大梁、毕晓婷 2023 年 10 月 25 日 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳 市怡亚通供应链股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 我们作为深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 关于第七届董事会第二十次会议拟审议的关联交易事项，在会前收到了该等事项 的相关材料，对《关于公司及其子公司作为共同债务人与关联方深圳市高新投商 业保理有限公司合作保理业务的议案》进行了认真审议，并发表如下事前认可意 见： 经核查，我们认为：深圳市高新投商业保理有限公司为公司控股股东深圳市 投资控股有限公司的控股子公司，本次公司及其子公司向深圳市高新投商业保理 有限公司申请保理供应链业务合作，有利于公司及其子公司业务发展，体现了公 司控股股东及其关联方对公司发展的大力支持。不存在损害公司和公司全体股东 特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。基于 上述情况，我们同意将《关于公司及其子公司作为共同债务人与关联方深圳市高 新投商业保理有 ...

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 深圳市怡亚通供应链股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 浙商证券股份有限公司、前海开源基金管理有限公司 及人员姓名 时间 2023 年10月17日下午14：30 地点 深圳市龙岗区南湾街道李朗路 3号怡亚通供应链整合物流中心 集团副总裁兼董事会秘书 吕品 上市公司接待 品牌运营总经理 朱家斌 人员姓名 财务副总监 谢益洪 Q：公司现在已经进入了供应链 3.0 阶段，请先给我们分享一 下公司对于供应链所处阶段的划分和定义，供应链 3.0 阶段有 何特征？ A：1997-2007年，怡亚通是供应链服务行业先驱，成功上市带 ...

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2023-120 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2023年第十次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间： 现场会议时间为：2023年10月16日(周一)（14：30） 网络投票时间为：2023年10月16日(周一) 9:15—15:00 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年10 月16日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年10月 16日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路 3 号怡亚通供应链整 合物流中心 1 栋 1 楼 0116 会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议方式：本次股东大会采取现场投票 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2023 年第十次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市怡亚通供应链股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受深圳市怡亚通供应链股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华 人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特 别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 10 月 16 日召开的 2023 年第十次临时股东大会（以下简称本次股东大会）并对本 次股东大会相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1．经公司 2022 年第十一次临时股东大会审议通过的《深圳市怡亚通供应链股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2．公司 ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于中长期员工持股计划之第一期员工持股计划 第一个锁定期届满的提示性公告 证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2023-119 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 26 日召开第六届董事会第六十六次会议及第六届监事会第四十九次会议，于 2022 年 5 月 13 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<深圳市怡亚 通供应链股份有限公司中长期员工持股计划之第一期员工持股计划（草案）>及 其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施中长期员工持股计划之第一期员工持 股计划（以下简称"本次员工持股计划"）。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日、2022 年 5 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本次 员工持股计划第一个锁定期于 ...

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 深圳市怡亚通供应链股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 ☑现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 中金银海基金、幸福阶乘基金等机构投资者 人员姓名 时间 2023年10 月10日下午14：30 深圳市龙岗区南湾街道李朗路 3 号怡亚通供应链整合物流中 地点 心1栋三楼证券部会议室 集团副总裁兼董事会秘书 吕品 上市公司接待人 集团总会计师 陈珍贵 员姓名 证券事务代表 常晓艳 Q：请问近期公司生产经营怎么样？ A：公司生产经营一切正常，各项业务推进良好，目前正在全 面布局新能源、大科技、大消费等核心产业赛道，大力发展产 ...