证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2023-114 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于公司控股子公司与关联公司发生业务往来暨关联交易 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、因业务发展需要，公司控股子公司兴怡（香港）有限公司拟与关联公司 电子元器件和集成电路国际交易中心股份有限公司开展电子元器件购销业务， 预计业务金额不超过人民币 10 亿元，具体业务模式及交易金额以合同约定为 准。 2、公司将于 2023 年 9 月 27 日召开第七届董事会第十九次会议审议《关于 公司控股子公司兴怡（香港）有限公司拟与关联公司电子元器件和集成电路国际 交易中心股份有限公司发行业务往来暨关联交易的议案》，关联董事姚飞先生应 对本议案回避表决。 1、关联人基本情况 | 公司名称 | 电子元器件和集成电路国际交易中心股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道听海大道 5059 号 | | | 前海鸿荣源中心大厦 B 座 3101 | | 企业类型 | 股份有限公司（非上市、 ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 经核查，我们认为：本次公司控股子公司兴怡（香港）有限公司与关联公司 电子元器件和集成电路国际交易中心股份有限公司的关联交易事项是公司必要 的日常交易事项，定价依据符合公平、公允的原则，不存在损害公司和公司全体 股东特别是中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。作为公司的独立董 事，我们同意将该事项提交至公司第七届董事会第十九次会议审议，关联董事姚 飞先生对本议案回避表决。 独立董事关于公司关联交易事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳 市怡亚通供应链股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 我们作为深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 关于第七届董事会第十九次会议拟审议的关联交易事项，在会前收到了该等事项 的相关材料，对《关于公司控股子公司兴怡（香港）有限公司拟与关联公司电子 元器件和集成电路国际交易中心股份有限公司发生业务往来暨关联交易的议案》 进行了认真审议，并发表如下事前认可意见： 独立董事： 邓建新、邱大梁、毕晓婷 2023 年 9 月 27 日 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2023-116 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告 因业务发展需要，公司控股子公司兴怡（香港）有限公司拟与关联公司电子 元器件和集成电路国际交易中心股份有限公司开展电子元器件购销业务，预计业 务金额不超过人民币 10 亿元，具体业务模式及交易金额以合同约定为准。 电子元器件和集成电路国际交易中心股份有限公司为公司控股股东深圳市 投资控股有限公司的控股公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条之规定，电子元器件和集成电路国际交易中心股份有限公司为公司的关联法人， 本次交易构成关联交易。 本议案需提交股东大会审议。 本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于公司控股子公司与关联公司发生业 务往来暨关联交易的公告》。 二、最终以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司为参股公司亳 州怡亚通供应链有限责任公司提供担保的议案》 因业 ...

章 程 （修订案） 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | | | | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | | 第三章 股份 5 | | | | 第一节 股份发行 | | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 股份转让 | | 7 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | | 第一节 股东 | | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | | 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 14 | | 第五节 股东大会的召开 | | 16 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 19 | | 第五章 董事会 23 | | | | 第一节 董事 | | 23 | | 第二节 董事会 | | 26 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 31 | | | | 第七章 监事会 32 | | | | 第一节 监事 | | 32 | | 第二节 监事会 | | 33 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | | | 第一节 财务会计制度 ...

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2023-113 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于第七届董事会第十九次会议的担保公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至公告日，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"怡亚通"或 "公司"）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，本次 被担保对象深圳市卓优数据科技有限公司、兴怡(香港)有限公司、亳州怡亚通 供应链有限责任公司的资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 1、公司于 2023 年 9 月 27 日召开了第七届董事会第十九次会议，公司应 参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人，会议具体内容如下： (1)最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司控股子公司北京卓 优云智科技有限公司及深圳市卓优数据科技有限公司与戴尔（中国）有限公司的 业务合作相互提供担保的议案》 因业务发展需要，公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司及深圳市卓优 数据科技有限公司与戴尔（中国）有限公司开展业务合作，需由两家子公 ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2023-117 一、合并报表外的担保 （1）担保的审议情况 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"怡亚通"或"公司"）于 2023 年 1 月 3 日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于 2023 年度公 司为部分参股公司提供担保额度预计的议案》，根据 2023 年度公司部分参股公 司生产经营的资金需求及融资情况，相关参股公司拟向其股东及银行等金融机构 申请综合授信额度，申请有效期限自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止， 由公司为部分参股公司合计提供额度不超过人民币 259,680 万元的担保,担保期 限均不超过四年，具体以合同约定为准。本议案已经公司于 2023 年 1 月 19 日召 开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见 2023 年 1 月 4 日公司 披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨 潮 ...

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2023-115 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于召开2023年第十次临时股东大会通知的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：深圳市怡亚通供应链股份有限公司2023年第十次临时股 东大会。 2、股东大会的召集人：本公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本公司于2023年9月27日召开的第七届董事会 第十九次会议审议通过了《关于召开公司2023年第十次临时股东大会的议案》。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、本次股东大会的召开时间 现场会议时间为：2023年10月16日（周一）（14：30） 网络投票时间为：2023年10月16日9:15—15:00 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年10 月16日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：20 ...

我们认为：公司为参股公司提供担保的事项，基于参股公司的正常业务发展 需要，是公司作为其股东所应履行的正常职责，体现了公司对参股公司业务发展 的支持，有利于参股公司更好的开展业务。公司董事会的审议及表决程序符合相 关法律法规的规定，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形， 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司为参股公司提供担保 的事项，并将该担保事项提交至股东大会审议。 独立董事：邓建新、邱大梁、毕晓婷 一、关于公司控股子公司与关联公司发生关联交易事项的独立意见 我们认为：本次公司控股子公司兴怡（香港）有限公司与关联公司电子元器 件和集成电路国际交易中心股份有限公司的购销业务往来符合公司日常经营发 展的需要，有利于公司长远发展。该关联交易事项关联董事进行了回避表决，董 事会决策程序合法有效，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和公司全体股东特 别是中小股东利益，因此我们同意此次关联交易事项。 二、关于公司为参股公司提供担保的独立意见 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的 独 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2023 年第九次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市怡亚通供应链股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受深圳市怡亚通供应链股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华 人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特 别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 9 月 26 日召开的 2023 年第九次临时股东大会（以下简称本次股东大会）并对本次股 东大会相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1．经公司 2022 年第十一次临时股东大会审议通过的《深圳市怡亚通供应链股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2．公司 2 ...

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2023-111 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2023 年第九次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间： 现场会议时间为：2023年9月26日（周二）（14：30） 网络投票时间为：2023年9月26日9:15—15:00 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9 月26日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月26 日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路 3 号怡亚通供应链整 合物流中心 1 栋 1 楼 0116 会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 ...