证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2024-035 中天服务股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中天服务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议于 2024 年 12 月 9 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2024 年 12 月 12 日以通讯方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本 次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》； 表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。 鉴于公司向特定对象发行股票实际募集资金净额少于原计划投入募集资金 投资项目金额，公司结合实际情况，在不改变募集资金用途的情况下，对募集资 金投资项目拟投入的募集资金金额进行调整。国盛证券有限责任公司出具了关于 公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见。 具体内容详见2024年12月13日刊登于 ...

中天服务股份有限公司 在审议本议案时，我们关注到 2024 年度日常关联交易实际发生情况与预计 存在较大差异，经了解有关情况后我们认为： （1）公司与关联方的日常关联交易预计是基于市场需求判断，随着业务开 展会根据市场变化和客户需求而进行调整，是公司正常经营业务所需，与预计存 在差异情况符合市场行情和公司的实际情况，对公司日常经营不会产生重大影响。 （2）公司 2024 年度日常关联交易实际发生额未超过预计额度，已发生的关 联交易事项合理、公允，不影响公司独立性，不存在损害公司及其股东尤其是中 小股东利益的行为。 独立董事：邵毅平 傅震刚 孔德周 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公 司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，中 天服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日以通讯方式召开 2024 年第二次独立董事专门会议。会议应出席的独立董事 3 人，实际出席的独 立董事 3 人。 独立董事本着对全体股东及投资者负责的态度，对拟提交第六届董事会第十 次会议的议案进行了会前审核并发表审查意见，具体如下： 1、《关于 20 ...

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2024-041 中天服务股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中天服务股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月12日召开了第六 届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有闲 置资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币2亿元的自 有闲置资金进行现金管理。现将相关事项公告如下： 一、概述 1、投资目的：提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益； 2、资金来源：公司及子公司自有闲置资金，不涉及使用募集资金或银行信 贷资金的情况； 3、投资额度：在有效期内任一时点使用总额不超过人民币 2 亿元，在该额 度范围内，资金可以滚动使用； 4、使用期限：自股东大会审议通过之日起 12 个月内； 5、投资品种：现金管理购买的理财产品主要包括但不限于银行结构性存款、 券商收益凭证及其他安全性较高或流动性较好的低风险理财产品。 6、实施方式：在额度范围内由董事会授权公司董事长行使该项投资决策权 并签 ...

中天服务股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 | 第一章 总 则 | - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | - | 2 - | | 第三章 股 份 | - | 2 - | | 第一节 股份发行 - | | 2 - | | 第二节 股份增减和回购 - | | 3 - | | 第三节 股份转让 - | | 4 - | | 第四章 股东和股东大会 | - | 5 - | | 第一节 股 | 东 - | 5 - | | 第二节 股东大会的一般规定 - | | 7 - | | 第三节 股东大会的召集 - | | 11 - | | 第四节 股东大会的提案与通知 - | | 12 - | | 第五节 股东大会的召开 - | | 14 - | | 第六节 股东大会的表决和决议 - | | 16 - | | 第五章 董事会 | - | 21 - | | 第一节 董 | 事 - | 21 - | | 第二节 董事会 - | | 23 - | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | - | 28 - | | 第七章 监事会 | - | 29 - | | 第一节 监 | 事 ...

国盛证券有限责任公司 关于中天服务股份有限公司 使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募集资金投资项目的核 查意见 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"、"保荐机构"）作为中天服 务股份有限公司（以下简称"中天服务"、"公司"）向特定对象发行 A 股股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定的要求，对公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募集资金 投资项目的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中天服务股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可［2024］111号），公司已向特定对象发 行人民币普通股（A股）股票34,565,289股，发行价格为4.84元/股，本次发行的 募集资金总额为人民币167,295,998.76元，扣除发行费用人民币4,481,132.08元（不 含税），募集资金净额为人民币162,814,866.68 ...

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2024-036 中天服务股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额符合《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募 集资金管理制度》等有关规定，本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性 影响，符合公司实际经营和发展需要。 具体内容详见2024年12月13日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金 额的公告》（公告编号：2024-037）。 2、审议通过《关于变更募集资金投资项目实施主体的议案》； 表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。 监事会认为：本次募集资金投资项目实施主体的变更系公司与全资子公司间 进行的变更，不涉及募集资金投资项目投资总额的变更，不存在募集资金用途变 更，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合募集资金使用计划，有利于公司 的整体规划和布局，符合公司募集资金投资项目建设的实际需 ...

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2024-045 中天服务股份有限公司 关于开立募集资金专户并签署募集资金专户 存储监管协议的公告 金专项账户需签署的相关协议、文件等。 | 截至本公告披露日，公司及子公司募集资金专户情况如下： | | --- | | 序号 | 账户名称 | 开户银行 | 专户账号 | 账户余额（元） | 募集资金用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中天服务股份 有限公司募集 | 浙商银行股份有限 | 3310010010120 | 163,579,017.63 | 物业管理市场拓展项目、信 息化与智能化升级项目、人 | | | 资金专户 | 公司杭州分行 | 101446785 | | 力资源建设项目和补充流 | | | | | | | 动资金项目 | | 2 | | 宁波银行股份有限 公司杭州分行 | 8602111000070 7886 | 0 | 物业管理市场拓展项目 | | | 中天美好生活 | 上海浦东发展银行 | | | | | 3 | 服务集团有限 公司 | 股份有限公司杭州 | 9030007 ...

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2024-044 中天服务股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为中天服务股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 2:30。 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 30 日（星期一），其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。公司将通过 ...

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2024-040 中天服务股份有限公司 关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中天服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日召开了第 六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时 闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建 设进度和募集资金使用并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 1 亿元的暂 时闲置募集资金进行现金管理。现将相关事项公告如下： 一、本次募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中天服务股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可［2024］111号），公司已向特定对象发 行人民币普通股（A股）股票34,565,289股，发行价格为4.84元/股，本次发行的 募集资金总额为人民币167,295,998.76元，扣除发行费用人民币4,481,132.08 元（不含税），募集资金净额为人民币162,814,866.68元。上 ...

根据《中天服务股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册 稿）》并结合公司实际的募集资金净额，公司本次向特定对象发行股票的募集资 金投资项目实施计划如下： 单位：万元 1 国盛证券有限责任公司 关于中天服务股份有限公司 变更募集资金投资项目实施主体的核查意见 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"、"保荐机构"）作为中天服 务股份有限公司（以下简称"中天服务"、"公司"）向特定对象发行 A 股股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定的要求，对公司本次变更募集资金投资项目实施主体的事项进行了审 慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中天服务股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可［2024］111号），公司已向特定对象发 行人民币普通股（A股）股票34,565,289股，发行价格为4.84元/股，本次发行的 募集资金总额为人民币16 ...