中天服务股份有限公司 2024 年年度报告全文 中天服务股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 2 月 26 日 1 中天服务股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人操维江、主管会计工作负责人谢文杰及会计机构负责人（会 计主管人员）沈珍梅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承 诺，请投资者注意投资风险。 有关主要风险因素已在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"公司未 来发展的展望"部分进行阐述，敬请广大投资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 6 | | | 第三节 管理层讨论与分析 10 | | | 第四节 公司治理 23 | ...

关于使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金投入和置换情况概述 （一）募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中天服务股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可［2024］111号），中天服务股份有限公 司（以下简称"公司"）已向特定对象发行人民币普通股（A股）股票34,565,289 股，发行价格为4.84元/股，本次发行的募集资金总额为人民币167,295,998.76 元，扣除承销保荐费人民币3,716,981.13元后，实际收到出资款人民币 163,579,017.63元，扣除其他发行费用人民币764,150.95元后，募集资金净额人 民币162,814,866.68元。上述募集资金于2024年11月25日全部到位，已经立信中 联会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（立信中联验字［2024］ D-0051号）。公司依照规定对上述募集资金进行了专户存储管理，并与募集资金 存放银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。 截至 ...

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2025-009 中天服务股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中天服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 24 日召开第六 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》， 同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构， 该事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 10 月 31 日（由立信中联闽都会计师事务所有限公 司转制设立） （5）首席合伙人：邓超 （6）2024 年末合伙人 48 人，注册会计师 287 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师 137 人。 （7）2023 年度经审计的收入总额 36,610.50 万元，审计业务收入 29,936.74 万元，证券业务收入 12,8 ...

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2025-011 中天服务股份有限公司 关于调整募集资金投资项目部分设备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中天服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 24 日召开第六 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分设备的议 案》，拟对募集资金投资项目的部分设备进行调整，现将具体内容公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中天服务股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可［2024］111号），公司已向特定对象发 行人民币普通股（A股）股票34,565,289股，发行价格为4.84元/股，本次发行的 募集资金总额为人民币167,295,998.76元，扣除发行费用人民币4,481,132.08 元（不含税），募集资金净额为人民币162,814,866.68元。上述募集资金到位情 况已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2024年11月26日出具 了《验资报告》（立信中联验字［2024］D- ...

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2025-013 中天服务股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意中天服务股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》(证监许可[2024]111 号)核准，本公司向特定对象发行股票 34,565,289 股，每股发行价格为人民币 4.84 元，募集资金总额为人民币 167,295,998.76 元，扣除承销保荐费人民币 3,716,981.13 元后，实际收到出资 款人民币 163,579,017.63 元，扣除其他发行费用人民币 764,150.95 元后，募集 资金净额人民币 162,814,866.68 元。上述募集资金于 2024 年 11 月 25 日全部到 位，已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具立信中联验字 [2024]D-0051 号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。 （二）募集资金使用情况和结 ...

中天服务股份有限公司 报告期，公司合并报表范围内实现营业收入3.63亿元，同比增长6.80%；实 现归属于上市公司股东的净利润708.02万元，同比下降64.98%；归属上市公司股 东扣非后的净利润2,601.24万元，同比下降29.21%；报告期末总资产4.99亿元， 同比增长55.02%；归属于上市公司股东的净资产为3.02亿元，同比增长128.73%。 1 二、2024年董事会运作情况 （一）董事会会议召开情况 2024年度董事会工作报告 2024年度，中天服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，组 织和领导公司经营管理层及全体员工围绕发展战略，积极推动公司业务深度发展， 本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真贯彻落实股东大会的各项决议，切实 履行股东大会赋予的董事会职责，推动公司高质量可持续发展，有效地保障公司 和全体股东的合法权益。 一、2024年公司经营情况 国家发改委公布《产业结构调整指导目录(2024年本)》，将物业服务纳入"鼓 励类-商务服务业"，国家对行业重新定位和政策调整使"物业服务"内容更为 细化、发展 ...

中天服务股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规要求，中天服务股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事邵毅平、傅震刚、孔德周 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事邵毅平、傅震刚、孔德周的任职经历以及其签署的《2024 年度在任独立董事独立性自查情况报告》，公司董事会认为：公司独立董事未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，因此，公司独立董事的独立性符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律法规中的要求。 中天服务股份有限公司 董事会 2025 年 2 月 24 日 ...

中天服务股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 中天服务股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求(以下简称企业内部控制规范体系)，结合中天服务股份有限公司(以下简称 "公司")内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制 ...

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2025-014 中天服务股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为中天服务股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十一次会议决定于 2025 年 3 月 18 日（星期二）召开公司 2024 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 3 月 18 日（星期二）下午 2:00。 （2）网络投票时间：2025 年 3 月 18 日（星期二），其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 18 日 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 3 月 18 日 9:15 ...

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2025-007 中天服务股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年度报告的程序符合法律 法规、深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年度报告摘要详见 2025 年 2 月 26 日的《证券时报》《上海证券报》和 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 2024 年度报告全文详见同日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。 3、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》，该议案需提交2024年 度股东大会审议； 一、监事会会议召开情况 中天服务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会议于 2025年2月14日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于2025年2月24日以现场和 通讯相结合的方式召开，监事宋国磊先生、监 ...