证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2025-006 中天服务股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中天服务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议于 2025 年 2 月 14 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2025 年 2 月 24 日以 现场和通讯相结合的方式召开，独立董事孔德周先生以通讯方式参会。会议应出 席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。公司部分监事及高级管理人员列席现场会 议，现场会议由董事长操维江先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司 法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》； 表决结果：9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》，该议案需提交 2024 年度股东大会审议； 表决结果：9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事邵毅平女士、傅震刚先生、孔德 ...

国盛证券有限责任公司 关于中天服务股份有限公司 2015 年度发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易限售股解禁上市流通 的核查意见 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"、"保荐机构"）作为中天服 务股份有限公司（以下简称"中天服务"、"上市公司"、"公司"）向特定对象发 行 A 股股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定的要求，对公司 2015 年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易限售股份解禁上 市流通事项进行了审慎核查。具体情况如下： 一、本次解除限售股份取得的基本情况 （一）中国证监会核准情况 2015 年 10 月 29 日，中天服务收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙 江新嘉联电子股份有限公司向巴士在线控股有限公司等发行股份购买资产并募 集配套资金的批复》（证监许可［2015］2354 号），核准上市公司向巴士在线控 股有限公司(现已更名为"中麦控股有限公司")等 42 名交易对方发行总计 114,585, ...

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2025-003 关于限售股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的数量为16,454,711股，约占公司股本总额的5.0304%。 2、本次限售股份可上市流通日为2025年1月23日（星期四）。 一、本次解除限售的股份取得的基本情况 中天服务股份有限公司(原"浙江新嘉联电子股份有限公司"以下简称"公 司"或"上市公司")于2015年10月29日收到中国证券监督管理委员会下发《关 于核准浙江新嘉联电子股份有限公司向巴士在线控股有限公司等发行股份购买 资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2015］2354号）。核准公司向巴士在 线控股有限公司(现已更名为"中麦控股有限公司")等42名交易对方发行总计 114,585,062股股份，购买其持有的巴士在线科技有限公司100%股权。同时核准 公司向控股股东上海天纪投资有限公司发行不超过29,000,000股新股募集本次 发行股份购买资产的配套资金。上述新增股份于2015年11月26日在深圳证券交易 所上市 ...

公司就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与年审会 计师在业绩预告方面不存在较大分歧。 证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2025-004 中天服务股份有限公司 2024年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间：2024年1月1日至2024年12月31日。 （二）业绩预告情况：□扭亏为盈 □同向上升 □√同向下降 | 项 目 | 本报告期 | | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利： | 670 万元– | 980 万元 | | 盈利：2,021.98 | 万元 | | | | 比上年同期下降： | 66.86 % - | 51.53 % | | | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 盈利： | 2,300 万元– | 3,100 万元 | | 盈利：3,674.73 | 万元 | | | | 比上年同期下降： | 37.41 % - | ...

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2024-047 中天服务股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 2:30 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 30 日（星期一），其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：浙江省杭州市上城区之江路1300号中天钱塘银座6楼会议 室 3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过网络投票的股东 77 人 ...

浙江天册律师事务所 关于 中天服务股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6楼/7楼/8楼/11楼 邮编 310007 电话：0571－87901110 传真：0571－87902008 浙江天册律师事务所 关于中天服务股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H2111号 致：中天服务股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件的要求，浙江天册律师事务所 （以下简称"本所"）接受中天服务股份有限公司（以下简称"中天服务"或"公 司"）的委托，指派律师参加中天服务2024年第一次临时股东大会，并出具本法律 意见书。 本法律意见书仅供中天服务2024年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师 同意将本法律意见书随中天服务本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 根据中天服务第六届董事会第十次会议决议和第六届监事会第十次会议决议， 公司董事会、监事会提请本次股东大 ...

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2024-046 中天服务股份有限公司 关于收到嘉兴市中级人民法院《民事判决书》 1、案件所处的诉讼阶段：一审判决 暨诉讼进展公告 2、上市公司所处的当事人地位：原告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、涉案的金额：10亿元 特别提示： 4、对上市公司损益产生的影响：公司将在判决生效后，按实际收到的金额 计入当期收益。 中天服务股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月19日收到浙江省 嘉兴市中级人民法院(以下简称"嘉兴中院")送达的《民事判决书》（2024） 浙04民初112号。现将有关事项公告如下： 二、本案基本情况 2024 年 5 月 18 日、2024 年 5 月 28 日，公司分别发布了《关于收到嘉兴市 中级人民法院〈受理案件通知书〉的公告》(公告编号：2024-016)、《关于收到 嘉兴市中级人民法院〈传票〉暨诉讼进展公告》(公告编号：2024-017)，详细披 露了公司诉中麦控股有限公司、王献蜀合同纠纷一案及进展情况。具体内容详见 2024 年 5 月 18 日、20 ...

国盛证券有限责任公司 关于中天服务股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"、"保荐机构"）作为中天服 务股份有限公司（以下简称"中天服务"、"公司"）向特定对象发行 A 股股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定的要求，对公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额的事项进行了 审慎核查，核查情况如下： 三、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额对公司的影响 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中天服务股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可［2024］111号），公司已向特定对象发 行人民币普通股（A股）股票34,565,289股，发行价格为4.84元/股，本次发行的 募集资金总额为人民币167,295,998.76元，扣除发行费用人民币4,481,132.08元（不 含税），募集资金净额为人民币162,8 ...

| 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 计划利用募集 | 扣除发行费用后拟 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 资金额 | 投入募集资金金额 | | 1 | 物业管理市场拓展项目 | 7,237.60 | 6,180.00 | 6,180.00 | | 2 | 信息化与智能化升级项目 | 8,054.60 | 5,249.60 | 4,774.60 | | 3 | 人力资源建设项目 | 1,200.00 | 300.00 | 300.00 | | 4 | 补充流动资金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | | | 合计 | 21,492.20 | 16,729.60 | 16,254.60 | 1 国盛证券有限责任公司 关于中天服务股份有限公司 使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"、"保荐机构"）作为中天服 务股份有限公司（以下简称"中天服务"、"公司"）向特定对象发行 A 股股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集 ...

签署日期：二〇二四年十二月 声明 国盛证券有限责任公司 关于 中天服务股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 （南昌市新建区子实路 1589 号) 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购 管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变 动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公 司收购报告书》等法律法规及规范性文件的有关规定，国盛证券有限责任公司按 照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，对信息披 露义务人出具的《详式权益变动报告书》所披露的内容出具核查意见。 本财务顾问特作如下声明： 1、本财务顾问及信息披露义务人与本次权益变动行为之间不存在任何关联 关系，亦未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本核查意见中列载的信息和 对本核查意见做任何解释或者说明。 2、本财务顾问依据的有关资料由信息披露义务人提供。信息披露义务人已 做出承诺，保证其所提供的信息和文件真实、准确、完整，不存在任何重大遗漏、 虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性、完整性负责。 3、本财务顾问已按照规定履行尽职 ...