浙江天册律师事务所 关于 中天服务股份有限公司 2024年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6楼/7楼/8楼/11楼 邮编 310007 电话：0571－87901110 传真：0571－87902008 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于中天服务股份有限公司 2024年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H0363号 致：中天服务股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件的要求，浙江天册律师事务所 （以下简称"本所"）接受中天服务股份有限公司（以下简称"中天服务"或"公 司"）的委托，指派律师参加中天服务2024年度股东大会，并出具本法律意见书。 本法律意见书仅供中天服务2024年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本 法律意见书随中天服务本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责的精神，对中天服务本次股东大会所涉 ...

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2025-016 中天服务股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 3 月 18 日（星期二）下午 2:00。 （2）网络投票时间：2025 年 3 月 18 日（星期二），其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 18 日 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 3 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：浙江省杭州市上城区之江路1300号中天钱塘银座6楼会议 室 3、会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长操维江先生 6、本次 ...

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2025-017 中天服务股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：8票同意， 0票反对，0票弃权。 具体内容详见2025年3月19日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事、财务总监辞职及聘任财务总监的公 告》（公告编号：2025-018）。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 中天服务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2025 年 3 月 18 日以通讯方式召开。会议应出席的董事 8 人，实际出席的董事 8 人。本次 会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更公司财务总监的议案》； 1、第六届董事会第十二次会议决议。 特此公告。 中天服务股份有限公司 董事会 二〇二五年三月十九日 ...

投资者关系活动类 别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人 员姓名 线上参与中天服务 2024 年度报告网上业绩说明会的投 资者 时间 2025 年 03 月 18 日（星期二）下午 15:00-17:00 地点 "约调研"微信小程序 上市公司接待人员 姓名 董事长：操维江先生 董事、总经理：傅东良先生 董事、副总经理、董事会秘书：徐振春先生 董事、财务总监：谢文杰先生 独立董事：邵毅平女士 投资者关系活动主 要内容介绍 1、问：公司在 2024 年实现了营业收入 3.63 亿元，同比 增长 6.80%，但净利润却大幅下滑。请问是什么原因导 致了增收不增利的情况？是成本上升还是其他原因？ 答：利润的下滑主要原因是本年度投资者诉公司证券虚 假陈述案件和解、计提等原因的非经常性损益所致。 2、问：由于地产行业下行，案场服务收入同比减少 35.34%，在当前地产市场环境下，公司对于案场服务及 前介服务等非业主（地产商）服务业务未来有怎样的规 划，是否考虑收缩或转型该业务？ 答：该业务与房地产行业具有高度相关 ...

中天服务股份有限公司 2024 年年度报告全文 中天服务股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 2 月 26 日 1 中天服务股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人操维江、主管会计工作负责人谢文杰及会计机构负责人（会 计主管人员）沈珍梅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 有关主要风险因素已在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"公司未 来发展的展望"部分进行阐述，敬请广大投资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 6 | | | 第三节 管理层讨论与分析 10 | | | 第四节 公司治理 23 | | | 第五节 环境和社会责任 34 | | | 第六节 重要事项 36 | | | 第七 ...

国盛证券有限责任公司 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中天服务股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可［2024］111号），公司已向特定对象发 行人民币普通股（A股）股票34,565,289股，发行价格为4.84元/股，本次发行的 募集资金总额为人民币167,295,998.76元，扣除发行费用人民币4,481,132.08元（不 含税），募集资金净额为人民币162,814,866.68元。上述募集资金到位情况已经立 信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2024年11月26日出具了《验资 报告》（立信中联验字［2024］D-0051号）。公司依照相关规定对上述募集资金进 行了专户存储管理。 （二）募集资金使用情况和结余情况 截至2024年12月31日募集资金使用及结余情况如下 ： 关于中天服务股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"、"保荐机构"）作为中天服 务股份有限公司（以下简称"中天服务"、"公司"）向特定对象发行 A 股股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 ...

国盛证券有限责任公司 关于中天服务股份有限公司 调整募集资金投资项目部分设备的核查意见 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"、"保荐机构"）作为中天服 务股份有限公司（以下简称"中天服务"、"公司"）向特定对象发行 A 股股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定的要求，对公司调整募集资金投资项目部分设备事项进行了审慎核查， 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中天服务股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可［2024］111号），公司已向特定对象发 行人民币普通股（A股）股票34,565,289股，发行价格为4.84元/股，本次发行的 募集资金总额为人民币167,295,998.76元，扣除发行费用人民币4,481,132.08元（不 含税），募集资金净额为人民币162,814,866.68元。上述募集资金到位情况已经立 信中联会计师事务所（特殊 ...

中天服务股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 立信中联专审字[2025]D-0013 号 专项审计报告 立信中联专审字[2025]D-0013 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业结—喉垒带去 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对中天服务公司董事会编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-- 历史财务信息审计 第1页 中天服务股份有限公司全体股东: 我们接受委托,鉴证了后附的中天服务股份有限公司(以下简称"中天服务 公司")董事会编制的2024年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中天服务公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为中天服务公司年度的必备文件 ...

国盛证券有限责任公司 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中天服务股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可［2024］111号），公司已向特定对象发 行人民币普通股（A股）股票34,565,289股，发行价格为4.84元/股，本次发行的 募集资金总额为人民币167,295,998.76元，扣除发行费用人民币4,481,132.08元（不 含税），募集资金净额为人民币162,814,866.68元。上述募集资金到位情况已经立 信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2024年11月26日出具了《验资 报告》（立信中联验字［2024］D-0051号）。公司依照相关规定对上述募集资金进 行了专户存储管理，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。 二、募集资金投资项目拟投入募集资金金额的调整情况 根据《中天服务股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册 稿）》及公司第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议审议通过的《关 于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司对募投项目拟投入 募集资金金额进行调整后的募集资金使用计划如下： 1 单位：万元 关于中天 ...

中天服务股份有限公司 内部控制审计报告 立信中联审字[2025]D-0100 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 一、企业对内部控制的责任 LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) ___ 目 家 内部控制审计报告 1—2 「 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 内部控制审计报告 立信中联审字[2025]D-0100 号 中天服务股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了中天服务股份有限公司(以下简称中天服务公司)2024年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中天服务公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的 ...