Group 1 - The company held its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on September 15, 2025, with both on-site and online voting options available [3][4][5] - A total of 52 shareholders participated through online voting, representing 115,223,886 shares, which accounts for 35.2255% of the total voting shares [6] - The meeting did not encounter any rejected proposals, and no changes were made to previously approved resolutions [2] Group 2 - The following proposals were approved during the meeting: 1. Revision of the Articles of Association, with 99.9485% approval [10] 2. Revision of the Independent Director Work System, with 99.9485% approval [12] 3. Revision of the Fund Management System, with 99.9485% approval [14] 4. Revision of the Related Party Transaction Management System, with 99.9485% approval [16] 5. Revision of the External Guarantee Management System, with 99.9477% approval [19] 6. Revision of the Cumulative Voting System Implementation Rules, with 99.9477% approval [21] 7. Proposal for equity purchase and related party transactions, with 99.7127% approval [23] Group 3 - The legal opinion provided by Zhejiang Tian Ce Law Firm confirmed that the meeting's procedures complied with relevant laws and regulations, and the voting results were valid [27] - The company announced the election of Gao Yang as the employee representative director of the sixth board of directors, with his term aligned with the board's duration [74]

证券日报网讯 9月15日晚间，中天服务发布公告称，公司于2025年9月15日召开职工代表大会，经民主 选举，同意选举高杨先生为公司第六届董事会职工代表董事。 （文章来源：证券日报） ...

第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中天服务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议于 2025 年 9 月 11 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2025 年 9 月 15 日以通讯方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次 会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》 的有关规定。 证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2025-041 中天服务股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》； 表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。 公司董事会同意选举董事长操维江先生为代表公司执行公司事务的董事暨 公司法定代表人，任期至第六届董事会届满之日止。本次选举后，公司法定代表 人未发生变更。 2、审议通过《关于确认第六届董事会审计委员会成员及召集人的议案》； 表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。 鉴于公司董事会审计委员 ...

（四）由于所任公司职务或者因与公司业务往来可以获取公司有关非公开信息的人员； （五）上市公司收购人或者重大资产交易方及其控股股东、实际控制人、董事、监事和 高级管理人员； 中天服务股份有限公司 非公开信息知情人保密制度 中天服务股份有限公司 非公开信息知情人保密制度 第一条 为进一步完善中天服务股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，促进 公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司及、公司能够对其实施重 大影响的参股公司，上述主体均应按照本制度的内容进行非公开信息知情人保密管理。 第三条 本制度所指的非公开信息知情人（以下简称"知情人"）是指公司非公开信息 公开披露前能直接或者间接获取非公开信息的单位和公司内部及外部相关个人，包括： （一）公司的董事、高级管理人员； （二）持有公司5%以上股份的股东及其董事 ...

中天服务股份有限公司 信息披露管理制度 中天服务股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公开或者泄 露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要求信息披露义务人 提供依法需要披露但尚未披露的信息。 第一条 为了规范中天服务股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信息披露义务人 （以下简称"信息披露义务人"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、行政法规以及《中天服务股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的要求，特制定本制度。 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准 确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所 ...

中天服务股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 中天服务股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为进一步提高公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度， 提高公司年报信息披露的质量和透明度，增强公司信息披露的真实性、准确性、完整性和及 时性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《中天服务股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等制度规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司与财 务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和 现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独立、客观地进行年报 审计工作。 第三条 公司及公司子公司董事、监事、高级管理人员以及负责提供年报数据的部门负 责人、直接经办人员、与年报信息披露相关的其他人员在年报信息披露工作中违反国家有关 法 ...

中天服务股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 中天服务股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范对中天服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员离职管 理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、辞任、被解 除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职报告，公司收 到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数；或者审计委员会成员低于法定最低 人数或者欠缺会计专业人士；或者独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所 占比例不符合法律法规或者《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。在改选出的 董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务。 董事提出辞任的， ...

中天服务股份有限公司 投资者关系管理制度 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求 处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以 提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关 活动。 第三条 投资者关系管理工作严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及证 券交易所有关规则的规定，公平、公正、公开原则，客观、真实、准确、完整地介绍和反映 公司的实际状况，不得出现以下情形： （一）透露或通过符合条件媒体以外的方式发布尚未公开披露的重大信息； （二）发布含有虚假或者引人误解的内容，作出夸大性宣传、误导性提示； （三）对公司股票及其衍生产品价格作出预期或者承诺； （四）歧视、轻视等不公平对待中小股东的行为； 中天服务股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范中天服务股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管理工作，加 强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别 是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华 ...

中天服务股份有限公司 重大信息内部报告制度 中天服务股份有限公司 第五条 公司重大信息包括但不限于公司、控股子公司、分支机构出现、发生或即将发生 的以下内容及其持续变更进程： （一）拟提交公司董事会审议的事项； （二）各子公司召开董事会、监事会、股东会（包括变更召开股东会日期的通知）并作出 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范中天服务股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）重大信息内部报 告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披 露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》《中天服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍 生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员和公 司，应当在第一时间将相关信息向董事长和董事会秘书报 ...

中天服务股份有限公司 董事会秘书工作制度 中天服务股份有限公司 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好 的职业道德和个人品德，并取得证券交易所所颁发的董事会秘书资格证书。 第五条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形； 董事会秘书工作制度 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会 负责。有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定， 适用于董事会秘书。 （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限 尚未届满； 第一章 总 则 第三条 董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人。公司设有董秘办，为公司 信息披露事务部门，董秘办由董事会秘书负责管理。 第一条 为了促进中天服务股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作，进一步明 确董事会秘书的职责和权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上 ...