中天服务股份有限公司 累积投票制实施细则 中天服务股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股 东的利益，切实保障社会公众股东选举董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》、中国 证监会《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规 定》及《中天服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本实 施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指公司股东会选举董事时，股东所持的每一股份 拥有与应选董事人数相等的表决权，即股东拥有的表决权总数等于其所持有的股份与应选董 事人数的乘积。股东拥有的表决权数可以集中投向某一位董事候选人，也可以将其拥有的全 部投票表决权进行分配，分别投向数位董事候选人的一种投票制度。 第三条 股东会选举两名或两名以上的董事时，采取累积投票制进行表决；单一股东及 其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%以上的，应当采用累积投票制。 第六条 当候选人多于应选人数时，应当进行差额选 ...

中天服务股份有限公司 募集资金管理制度 中天服务股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范中天服务股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和运用， 提高募集资金使用效益，依据《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等法律法规以及《中天服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。所称超募 资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司应 当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度规定。 募集资金投资境外项目的，公司及保荐人应当采取有效措施，确保投资于境外项目的募 集资金的安全性和使用规范性，并在募集资金存放、管理与使用情况专项报告中披露相关具 体措施和实际效果。 第四条 公司募集资金应当专款专用。公 ...

中天服务股份有限公司 独立董事工作制度 中天服务股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中天服务股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，保护中 小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）发布的《上市公司独立董事管理办法》及《中天服务股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第五条 独立董事必须具有独立性。下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系； 1 中天服务股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影 响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证监会规定、证券交易所业务规则和 ...

中天服务股份有限公司 董事会议事规则 中天服务股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范中天服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》以及其他有关法律法规等规范性文件和《中天服务股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会对股东会负责，执行股东会的决议。 董事会依法履行职责，确保公司遵守法律法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股 东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第三条 董事会下设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备及文件保管、公 司股东资料的管理、办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。 董事会秘书作为公司高级管理人员，为履行职责有权参加相关会议，查阅有关文件，了 解公司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应当支持董事会秘书的工作。任何 机构及个人不得 ...

中天服务股份有限公司 关联交易管理制度 中天服务股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范中天服务股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司（包括全资子 公司和控股子公司）关联交易行为，保证公司关联交易行为不损害公司和全体股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交 易与关联交易》等相关法律、法规、规范性文件以及《中天服务股份有限公司章程》的规定， 制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循定价公允、决策程序合规的原则，不得损害公司和非关联 股东的利益，不得隐瞒关联关系或将关联关系非关联化。 关联交易不得存在导致或者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其关联方非经 营性资金占用、违规为关联方提供担保或者其他被关联方侵占利益的情形。 第三条 公司与关联方之间的关联交易应签订书面协议，并遵循平等自愿、等价有偿的 原则，协议内容应明确、具体。 第四条 公司股东、董事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益。若违反相 关规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责 ...

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2025-026 中天服务股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中天服务股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 11 日召开了第六 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》。 根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定，为进一步规范 公司运作，并结合公司实际情况，公司拟取消监事、监事会，监事会的职权由董 事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等与上市公司监事、监事会相关 制度相应废止。据此，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董 事会议事规则》进行修订。 一、《公司章程》修订内容 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 | 合法权益，规范 ...

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2025-027 中天服务股份有限公司 关于购买股权暨关联交易的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、中天服务股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现金方式收购上海天纪 投资有限公司（以下简称"上海天纪"）持有杭州拓深科技有限公司（以下简称 "杭州拓深"）357.8558 万元出资额对应的全部股权（以下简称"标的股权"）， 交易对价为人民币 5,203.22 万元。2025 年 7 月 9 日，公司与上海天纪于浙江省 杭州市签署了附生效条件的《股权转让协议》。 2、上海天纪为公司控股股东，本次交易构成关联交易。 3、公司于 2025 年 7 月 11 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于购买股权暨关联交易的议案》，关联董事骆鉴湖女士、顾时杰先生、操维 江先生回避表决；本议案提交董事会前经公司 2025 年第一次独立董事专门会议 审议通过，全体独立董事一致同意本次关联交易。此项交易尚需提交公司股东 大会审议，关联股东上海天纪将回避表决。 4、因需出具标的 ...

1、审议《关于购买股权暨关联交易的议案》。 中天服务股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公 司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，中 天服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 8 日以通讯方式召开 2025 年第一次独立董事专门会议。会议应出席的独立董事 3 人，实际出席的独 立董事 3 人。 独立董事本着对全体股东及投资者负责的态度，对拟提交第六届董事会第十 四次会议的议案进行了会前审核并发表审查意见，具体如下： 表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。 全体独立董事认为：本次公司购买股权暨关联交易事项符合公司发展战略， 有利于促进相关主营业务发展，符合公司整体利益。本次交易经中联资产评估集 团（浙江）有限公司评估，定价遵循公正、合理的原则，不存在影响公司独立性 以及损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意本次关联交易事项， 并同意将该议案提交公司第六届董事会第十四次会议审议，审议时关联董事需回 避表决。 独立董事：邵毅平 傅震刚 孔德周 2025 年 7 ...

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2025-029 中天服务股份有限公司 关于与关联方签订战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次签订的《战略合作协议》为双方开展战略合作框架性、意向性约定， 不具有强制约束力，具体合作事项及实施进展存在不确定性； 2、本次签订的《战略合作协议》对公司未来经营业绩的影响需视具体项目 的推进和实施情况而定，敬请广大投资者注意投资风险。 一、战略合作协议签订概况 鉴于中天服务股份有限公司(以下简称"公司"或"甲方")与杭州拓深科技 有限公司(以下简称"杭州拓深"或"乙方") 在各自业务领域具有独特的优势 和资源，为了实现资源共享、优势互补、共同发展，推动电力数字化及智能技术 在物业行业的应用和落地，经双方友好协商，决定签订《战略合作协议》，具体 合作业务开展时，各方将另行商洽签订详细合作协议。 本次签订的《战略合作协议》为双方开展战略合作的框架性文件，根据《公 司章程》及相关规定，《战略合作协议》的签订无需提交公司董事会或股东大会 审议批准，公司将根据后续具体合作事 ...

中天服务股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2025-028 鉴于公司董事会工作总体安排，公司董事会决定暂不召开股东大会，将择 期另行发布股东大会通知，提请股东大会审议上述议案。 特此公告。 中天服务股份有限公司 董事会 二〇二五年七月十五日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中天服务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议审 议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于修订〈独立董事工作制 度〉的议案》《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》《关于修订〈关联交易管 理制度〉的议案》《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》《关于修订〈累积投 票制实施细则〉的议案》《关于购买股权暨关联交易的议案》，具体内容详见公 司于2025年7月15日登载于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 ...