独立董事：葛勇、王文荣、吕成龙 深圳劲嘉集团股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议公告 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事专 门会议 2025 年第三次会议于 2025 年 6 月 22 日以通讯方式召开，召开本次会议 的通知及相关资料已于 2025 年 6 月 16 日以电子邮件、专人送达等方式送达各位 独立董事。会议由公司第七届董事会独立董事专门会议召集人葛勇先生召集及主 持，会议应到 3 人，实到 3 人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司章程》 《上市公司独立董事管理办法》以及相关法律法规的有关规定。出席会议的独立 董事以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、3 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于与关联人 共同投资暨关联交易的议案》 经审议，全体独立董事认为：本次投资事项是基于公司战略发展制定的，本 次关联交易的审批程序符合有关法律法规及规范性文件的规定，不会影响公司的 独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 因此，独立董事一致同意公司与专业投资机构和关联人共同投资事项，并同意将 ...

1、执行裁定案件所处的阶段：处于执行裁定阶段。 2、控股股东及实际控制人所处的当事人地位：深圳市劲嘉创业投资有限公 司（以下简称"劲嘉创投"或"控股股东"）及实际控制人乔鲁予为被执行人。 3、涉案金额：浙商银行股份有限公司深圳分行执行裁定案的涉案金额为 352,509,801.70 元及相关费用。 4、对上市公司损益产生的影响：对公司本期及期后损益无直接影响。 证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2025-050 深圳劲嘉集团股份有限公司 关于公司控股股东及实际控制人新增执行裁定的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、本次案件的基本情况 2025 年 6 月 23 日，深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"或"劲嘉股 份"）收到劲嘉创投（持有公司股份占公司总股本的 31.90%）的书面通知，劲嘉 创投收到了广东省深圳市中级人民法院执行裁定书《执行裁定书》（〔2025〕粤 03 执保 2595 号）、《查封、扣押、冻结财产通知书》（〔2025〕粤 03 执保 2595 号），现将有关情况公告如下： （一）执行裁定相 ...

行业主要上市公司：雾芯科技(RLX.NYSE);(002191.SZ);(002565.SZ);(06969.HK);(300457.SZ); (833767.NQ)等 本文核心数据：投融资事件汇总;对外投资领域;兼并重组 | 公司名称 | 最新获投时间 | 最新融资轮次 | 最新融资金额 | 投资方 | | --- | --- | --- | --- | --- | | RELX 悦刻 | 2021/1/22 | IPO | 未披露 | 公开发行 | | Gippro 龙舞 | 2021/1/5 | 战略投资 | 数千万人民币 | 劲嘉科技,同创伟业,美瑞健康国际 | | LAMI 徕米 | 2020/12/20 | 战略投资 | 数千万美元 | 混沌投资 | | 露虹科技 | 2020/11/26 | 天使轮 | 3000 万人民币 | 般诺智能,柜子大王科技,玖羚智能 | | 福雾电子烟 | 2020/11/4 | 天使轮 | 不拔腿 | 未披露 | | MYX 宽 | 2020/8/17 | 天使轮 | 未披露 | 创选享投资领投 | | 麦克韦尔 | 2020/7/10 | IPO | 未披露 | ...

（三）公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法 机关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满六个月的； （四）本人因涉嫌与本公司有关的证券期货违法犯罪，被中国证监会立案 调查或者被司法机关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满六个月的； 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 （2025 年 6 月修订） 第一条 为进一步明确公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的 办理程序，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《公司章程》等，制定本办法。 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括 记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让： 深圳劲嘉集团股份有限公司 （一）公司股票上市交易之日起一年内； （二）本人离职后半年内； （五）本人因涉及证券期货违法，被中国证监会行政处罚，尚未足额缴纳 罚没款的，但法律、行政法规另有规定或者减持资金用于缴纳罚 ...

深圳劲嘉集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披 露的相关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时 提供相关资料和信息。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，通过证券交易所组织 的专业培训和资格考试，取得相关资格证书。 第四条 董事会秘书应具备以下条件： （一）具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务管理等工作两年 以上； 第 1 页 共 5 页 第一条 为保证公司董事会秘书依法行使职权，规范履行工作职责，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"证券法"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"） 等法律法规以及《深圳劲嘉集团股份有限公司章程（修正稿）》（以下简称"公司 章程"）的相关规定，制订本工作细则。 第二条 董事会秘书作为公司与证券交易所之间的指定联络人，是公司董事 会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负责。 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、 ...

第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公 司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务 状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册 会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年报信 息披露工作中违反国家有关法律法规、规范性文件以及公司规章制度，未勤勉尽 责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度的规定追 究其责任。 第四条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计差错、 其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异 等情形。具体包括以下情形： （一）年度财务报告违反《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计 法》等国家法律法规、规范性文件的规定以及《企业会计准则》，使年报信息披 露发生重大差错或造成不良影响的； （二）会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相关解释 规定、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 第 1 页 共 6 页 深圳劲嘉集团股份有限公司 年 ...

深圳劲嘉集团股份有限公司 外部信息使用人管理制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步提高深圳劲嘉集团股份有限公司（下称"公司"）的信息披 露管理工作，规范信息的对外报送和使用管理，确保公平信息披露，杜绝内幕交 易，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，以及《公 司章程》《公司信息披露管理制度》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其各部门、全资及控股子公司以及公司的 董事、高级管理人员和其他相关人员。 第三条 本制度所指"信息"是指对公司股票及衍生品种的交易价格可能产生重 大影响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据以及正 在策划、编制、审批和披露期间的重大事项。 第四条 董事会是信息对外报送的最高管理机构，董事会秘书负责对外报送信息 的日常管理工作，公司各部门或相关人员应按本制度规定履行对外报送信息的审 核管理程序。 第五条 对于无法律法规依据的外部单位的报送要求，公司相关部门应拒绝报送。 第六条 公司相关部门依据法律法规的要求对外报送信息的，应书 ...

内部审计制度 （2025 年 6 月修订） 深圳劲嘉集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步规范深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《审计法》《审 计署关于内部审计工作的规定》等有关法律法规、规章和《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司及控股 子公司、具有重大影响的参股公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的 真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 1、遵守国家法律法规、规章及其他相关规定； 2、提高公司经营的效率和效果； 3、保障公司资产的安全； 4、确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司依照国家有关法律法规、规章的规定，结合公司所处行业和生 产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增强公司信息披露 ...

深圳劲嘉集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包 括续聘、改聘，下同）会计师事务所的有关行为，根据中国证监会的相关要求， 特制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所，需遵照本制度选聘程序，披露相关信息。 第三条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所应经董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）审议通过后，经董事会、股东会审议。公司不得在 董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司大股东或实际控制人不得在董事会、股东会审议前，向公司指 定执行年报审计业务的会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，并具有良 好的执业质量纪录及下列条件： （一）具有独立的法人资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行国家和省有关财务审计的 ...

第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，特制定本工 作细则。 第二条 董事会按照股东会决议设立薪酬与考核委员会作为董事会的专门委员会 之一。 薪酬与考核委员会对董事会负责，薪酬与考核委员会提案应提交董事会审议 决定。 第三条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的薪酬考核标准 并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项 向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； 深圳劲嘉集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司《章程》规定的其他事项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事 会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行 ...