深圳劲嘉集团股份有限公司 证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2025-055 关于公司控股股东及实际控制人新增执行裁定的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、执行裁定案件所处的阶段：处于执行裁定以及执行和解阶段。 2、控股股东及实际控制人所处的当事人地位：深圳市劲嘉创业投资有限公 司（以下简称"劲嘉创投"或"控股股东"）及实际控制人乔鲁予为被执行人。 3、涉案金额：平安银行股份有限公司深圳分行执行裁定案的涉案金额为 90,917.55 万元及相关费用。 4、对上市公司损益产生的影响：对公司本期及期后损益无直接影响。 一、本次案件的基本情况 2025 年 6 月 30 日，深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司""上市公司" 或"劲嘉股份"）收到劲嘉创投（持有公司股份占公司总股本的 31.90%）的书面 通知，劲嘉创投收到了《广东省深圳市南山区人民法院执行裁定书》（〔2025〕 粤 0305 执调 9086 号）、《广东省深圳市南山区人民法院执行通知书》（〔2025〕 粤 0305 执调 9086 号）以及《广东省 ...

Group 1 - The company held its fifth meeting of the seventh board of directors on June 27, 2025, with all nine directors present, complying with legal and regulatory requirements [2][9][21] - The board approved the election of Li Qingshan as a member of the audit committee to replace the resigned non-independent director Long Long, ensuring the committee's normal operation [2][9][10] - Long Long resigned from his positions due to personal reasons, and his resignation does not affect the board's minimum member requirement [7][10] Group 2 - The company conducted a staff representative meeting on June 27, 2025, where Li Qingshan was elected as the staff representative director, aligning with legal requirements regarding board composition [8][10] - The board expressed gratitude for Long Long's contributions during his tenure [7][10] - The election of Li Qingshan ensures that the number of staff representative directors does not exceed half of the total board members [8][10] Group 3 - The announcement regarding the resignation of the director and the election of the staff representative director was published on June 28, 2025, in various financial newspapers and online platforms [3][5] - The company confirmed that the information disclosed is true, accurate, and complete, with no misleading statements or significant omissions [6][12]

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2025-053 深圳劲嘉集团股份有限公司 关于董事辞职及选举职工董事、补选审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 关于董事辞职及选举职工董事、补选审计委员会委员的公告 第 1 页 共 3 页 司章程》《董事会审计委员会工作细则》等的规定对第七届董事会审计委员会委 员进行补选，由职工代表董事李青山担任第七届董事会审计委员会委员，与葛勇 （审计委员会召集人）、王文荣共同组成第七届董事会审计委员会，任期自本次 董事会通过之日起至第七届董事会届满之日止。 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 6 月 27 日 收到公司非独立董事龙隆提交的书面辞职报告。龙隆因个人原因，决定辞去公司 第七届董事会非独立董事职务及董事会审计委员会委员职务。根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，龙隆辞职报告自送达董事会之日起生效，辞任后不再担任公司 任何职务。 截至本公告披露日，龙隆未持有公司 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳劲嘉集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025] C0082 号 致：深圳劲嘉集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、行政法规、规章、规范性 文件及《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次 会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等 事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法 ...

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2025-051 深圳劲嘉集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。 2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。 3、本次股东大会提案 5.00 至提案 9.00、提案 27.00 对中小投资者表决单独 计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、 高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。 4、本次股东大会提案 9.00、10.00、11.00 以特别决议审议通过。 二、会议通知情况 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 7 日在《中 国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登了《深圳劲嘉集团股份有限公司关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知》。 三、会议召开情况 1、召集人：公司第七届董事会 2、召开方式 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2025-052 深圳劲嘉集团股份有限公司 第七届董事会 2025 年第五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2025 年第五 次会议通知于 2025 年 6 月 27 日以专人送达、邮件、电话等方式送达给各位董事 及高级管理人员。会议于 2025 年 6 月 27 日在广东省深圳市南山区科技中二路 19 号劲嘉科技大厦 19 层董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名（董事廖朝晖、葛勇、王文荣以通讯方式参会表决）， 公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。会议由公司董事长乔鲁予先生召集并主持，出 席会议的董事以投票表决方式通过了以下决议： 二、董事会会议审议情况 1、9 票同意、0 票反对、0 ...

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2025-049 深圳劲嘉集团股份有限公司 关于与关联人共同投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"或"劲嘉股份"）于 2025 年 6 月 22 日召开了第七届董事会 2025 年第四次会议，审议通过了《关于与关联人共 同投资暨关联交易的议案》。为提升公司战略布局能力与优化资源配置，公司拟 与公司董事廖朝晖、专业投资机构音波迭代私募基金管理（上海）有限公司（以 下简称"音波迭代"）及其他合伙人共同投资设立上海音波迭代创业投资企业（有 限合伙）（暂定名，以工商登记核准为准，以下简称"合伙企业"），合伙企业合 伙份额为人民币 30,000 万元，首期募集规模为人民币 8,100 万元，公司拟作为有 限合伙人以自有资金认缴合伙企业合伙份额人民币 500 万元，占首期募集规模总 额的 6.17%。 廖朝晖为音波迭代执行董事并持有其 40%股份，并拟作为有限合伙人以自有 资金认缴合伙企业合伙份额人民币 1,690 万元，占出资总额的 20. ...

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2025-048 1、3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于与关联人共同投资暨 关联交易的议案》 经核查，监事会认为，本次审议的与专业机构及关联人共同投资的关联交易 遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易程序符合法律法规、规范性文 件和《公司章程》的有关规定；关联董事回避表决，表决程序合法有效，不存在 损害上市公司股东特别是中小股东利益的情形。 《关于与关联人共同投资暨关联交易的公告》的具体内容于 2025 年 6 月 24 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 深圳劲嘉集团股份有限公司 深圳劲嘉集团股份有限公司 第七届监事会 2025 年第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 2025 年第四 次会议于 2025 年 6 月 22 日在深圳市南山区科技中二路 19 号劲嘉科技大厦 19 ...

独立董事：葛勇、王文荣、吕成龙 深圳劲嘉集团股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议公告 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事专 门会议 2025 年第三次会议于 2025 年 6 月 22 日以通讯方式召开，召开本次会议 的通知及相关资料已于 2025 年 6 月 16 日以电子邮件、专人送达等方式送达各位 独立董事。会议由公司第七届董事会独立董事专门会议召集人葛勇先生召集及主 持，会议应到 3 人，实到 3 人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司章程》 《上市公司独立董事管理办法》以及相关法律法规的有关规定。出席会议的独立 董事以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、3 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于与关联人 共同投资暨关联交易的议案》 经审议，全体独立董事认为：本次投资事项是基于公司战略发展制定的，本 次关联交易的审批程序符合有关法律法规及规范性文件的规定，不会影响公司的 独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 因此，独立董事一致同意公司与专业投资机构和关联人共同投资事项，并同意将 ...

深圳劲嘉集团股份有限公司 第七届董事会 2025 年第四次会议决议公告 证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2025-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2025 年第四 次会议通知于 2025 年 6 月 16 日以专人送达、邮件、电话等方式送达给各位董事、 监事及高级管理人员。会议于 2025 年 6 月 22 日在广东省深圳市南山区科技中二 路 19 号劲嘉科技大厦 19 层董事会会议室以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。会议由公司董事长乔鲁予先生召集并主持，出 席会议的董事以投票表决方式通过了以下决议： 二、董事会会议审议情况 1、8 票同意、0 票反对、0 票弃权，1 票回避，审议通过了《关于与关联人 ...