上海岩山科技股份有限公司 2024 年度 控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表 | 控股股东或 | | 期初余额 | | 报告期新增占用 | | 报告期偿还总金 | | 期末余额 | | 截至年报 | | 预计 | 预计偿 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （2024 1 金额 其他关联方 占用时间 | 发生原因 | | 年 | | | 额 | | （2024 | 年 12 | 披露日 | 预计偿还 | 偿还金额 | 还时间 | | 月 1 （2024 名称 | | | 日） | | 年度） | （2024 | 年度） | 月 31 | 日） | 余额 | 方式 | （万元） | （月 | | （万元） （万元） | | | | | | （万元） | | （万元） | | （万元） | | | 份） | | - - - - - | | | | | | | - | | - | - | - | | - - | | 当年新增非经营性资金占用情况的原因、责任人追 ...

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2025-014 上海岩山科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开的 第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。 董事会同意公司（含控股子公司）向银行等金融机构申请合计不超过人民币 10 亿 元的综合授信额度，额度内可滚动使用，授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、 中长期贷款、开立银行承兑汇票和国内延期信用证等，有效期自董事会审议通过之 日起的 12 个月内。 董事会授权公司董事长或其授权人办理本次向银行申请综合授信额度相关的 全部手续，包括但不限于与银行等金融机构进行具体洽谈、签署相关协议等。最终 授信额度和期限以银行实际审批的为准。 特此公告。 上海岩山科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 1 ...

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2025-015 上海岩山科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 18 日，上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信"）为公司聘请的 2014 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之重 大资产重组、2015 年非公开发行股票的审计事务所以及公司 2014 年度至 2024 年度的审计事务所。鉴于其良好的专业精神与服务质量，拟续聘立信为公司 2025 年度审计事务所，并提请股东大会授权公司董事长在合理的基础上与其商谈确定 审计 ...

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2025-017 上海岩山科技股份有限公司 关于参加 2025 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日披露 公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务 状况，公司计划于 2025 年 05 月 15 日（星期四）15:00-16:30 参加 2025 年上海 辖区上市公司年报集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果及 财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投 资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 1 会议召开时间：2025 年 05 月 15 日（星期四）15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： ht ...

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2025-013 上海岩山科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金开展证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开的 第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用 闲置自有资金开展证券投资的议案》。为进一步提高资金的使用效率，公司（含控 股子公司）在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，拟使用不超过 （含）人民币 10 亿元闲置自有资金进行证券投资。具体内容公告如下： 一、证券投资情况概述 1、投资目的 提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力； 2、投资额度 拟使用不超过（含）人民币10亿元开展证券投资，在上述额度内，资金可以 滚动使用，但期限内任一时点的单项及合计金额（含前述投资的收益进行再投资 的相关金额）均不得超过上述额度； 3、投资范围 包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深 圳证券交易所认定的其他属于证券投资的投资行为 ...

岩山科技（002195） 2024 年度内部控制评价报告 上海岩山科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海岩山科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合上海岩山科技股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价内 部控制的有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制的状况进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制 的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固 ...

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2025-016 上海岩山科技股份有限公司 关于暂不召开 2024 年度股东大会的公告 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025 年 4 月 22 日 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开的第 八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《公司2024年 度报告》及摘要、《公司2024年度财务决算报告》、《公司2024年度董事会报告》、 《公司2024年度监事会报告》、《公司2024年度利润分配预案》、《关于续聘会计 师事务所的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，上述议案均需提交2024年 度股东大会审议，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的 相关公告。 1 根据公司近期整体工作安排，拟暂不召开2024年度股东大会，将视情况通过召 开董事会的方式 ...

全体监事审议并通过了以下议案： 一、审议通过《公司 2024 年度报告》及摘要； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2025-006 上海岩山科技股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五次会议 于 2025 年 4 月 18 日以现场及通讯表决相结合的方式在上海市浦东新区环科路 1455 号模力社区 T1 公司会议室召开，本次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮 件方式发出。会议应参加审议监事 3 人，实际参加审议监事 3 人。本次监事会会议 由监事会主席张晓霞女士召集并主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》规定，会议合法有效。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《公司 2024 年度财务决算报告》尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，全 文详见巨潮资讯网。 1 三、审议通过《公司 2024 年度监事会报告》； 表决结果：3 票 ...

上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会议 于 2025 年 4 月 18 日以现场及通讯表决相结合的方式在上海市浦东新区环科路 1455 号模力社区 T1 公司会议室召开，本次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮 件方式发出。会议应参加审议董事 9 人，实际参加审议董事 9 人。公司部分监事及 高级管理人员列席了会议。本次董事会由公司董事长叶可先生召集并主持，会议的 召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 全体出席董事审议并通过了以下议案： 证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2025-005 上海岩山科技股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议通过《公司 2024 年度报告》及摘要； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《公司 2024 年度报告》及摘要中的财务信息已经公司董事会审计委员会事 前审议通过。公司董事认真审议了《公司 2024 年度报告》及摘要，认为《公司 2024 年度报告》 ...

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2025-009 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025 年 4 月 18 日，上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 八届董事会第十九次会议及第八届监事会第十五次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议，具体情况如下： 一、利润分配方案的基本情况 1、分配基准：2024 年度 2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2025]第 ZA11094 号《审计报告》，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 32,461,729.28 元，母公司实现净利润 402,632,550.37 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并 报表未分配利润 为 3,367,843,123.41 元 ，母公司报表未分配利润 为 2,411,917,128.85 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 5,681,544,596 股。 为抓住人工智能 ...