上海岩山科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度（2025 年 5 月修订） 上海岩山科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025年5月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步提高上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实 性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，根据《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律、法规文件，以及《上海岩山科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《信息披露事务管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度是指在年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行 职责、义务以及由于其他个人原因，给公司造成重大经济损失或不良社会影响时 的追究与处理制度。 第三条 本制度适用范围：公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东以及 公司内部负责提供年报数据的部门负责人、直接经办人以及与年报信息披露有关 的其他人员。 第二章 年报信息披露重大差错的认定 第四条 本制度所指年报信息披露重大差 ...

第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的 单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向公司责任领导、董事会秘书、 董事长进行报告的制度。 上海岩山科技股份有限公司 重大事项内部报告制度（2025 年 5 月修订） 上海岩山科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 （2025年5月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项 内部报告工作，明确公司总部各部门、各分公司、子公司以及有关人员重大信息 内部报告的职责和程序，确保公司信息披露内容的及时、真实、准确、完整，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《上海岩山科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 公司重大事项包括但不限于： 1、与公司业绩、利润等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测和利润分 配及公积金转增股本等； 2、与公司收购兼并、重组、重大投资、对外担保等事项有关的信息； 3、与公司证券发行、回购、股权激励计 ...

上海岩山科技股份有限公司 提名·薪酬与考核委员会实施细则（2025 年 5 月修订） 上海岩山科技股份有限公司 提名·薪酬与考核委员会实施细则 （2025年5月修订） 第六条 提名·薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作；主任委员由董事长提名，在委员内选举，并报董 事会备案。 第一章 总则 第一条 为规范上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事的产生、董事及高级管理人员的考核和薪酬管理，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海岩山科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名·薪 酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名·薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构。 第二章 人员组成 第三条 提名·薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数 并担任召集人。 第四条 委员会成员应该具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规；具有人事管理方面的专业知识；熟悉公司 的经营管理工作； （二）遵守诚信原则，廉洁自律、忠于职守，为维护公司和股东权益，积极 ...

上海岩山科技股份有限公司 股东会议事规则 上海岩山科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股 东的行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，和《上 市公司股东会规则》（以下简称《规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上海岩山科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他有关的法律、法规，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司股东会、董事会或者审计委员不能正常召开、在召开期间出现异常情况 或者决议效力存在争议的，应当立即向深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"） 报告、说明原因并披露相关事项、争议各方的主张、公司现状等有助于投资者了 解公司实际情况的信息， ...

上海岩山科技股份有限公司 关联交易管理办法（2025年5月修订） （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含委托贷款等）； （五）提供担保（含对控股子公司担保等）； （六）租入或者租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与或者受赠资产； （九）债权或者债务重组； （十）转让或者受让研发项目； （十一）签订许可协议； （十二）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十三）购买原材料、燃料、动力； （十四）销售产品、商品； （2025年5月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步加强上海岩山科技股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合 法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交 易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》 及《上海岩山科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、 法规的规定， ...

上海岩山科技股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度（2025 年 5 月修订） 上海岩山科技股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 （2025年5月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海岩山科技股份有限公司（下称"公司"）的重大经营及投 资决策程序，建立系统完善的重大经营及投资决策机制，确保决策的科学、规范、 透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法律、法规及《上 海岩山科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，特制定本制 度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序 化、投入产业效益化。 第三条 公司总经理办公室为公司重大经营决策的职能部门，负责重大经营 事项的承揽、论证、实施和监控；公司战略投资部为公司管理投资事项的职能部 门，负责公司投资项目的规划、论证、监控以及年度投资计划的编制和实施过程 的监控。 第二章 决策范围 第四条 依据本管理制度进行的重大经营及重大投资事项包括： 1 （一）购买资产； （二）出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含委托贷款等）； （五）提供担保（含对控股子公司担保等）； ...

上海岩山科技股份有限公司 独立董事工作制度 上海岩山科技股份有限公司 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，切实 保护中小股东及利益相关者的合法权益，促进公司规范运作，根据《公司法》《证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事履 职指引》等相关规定，并结合公司实际，制定本独立董事工作制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司 及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，对公司负有保密义务。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立 ...

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2025-022 上海岩山科技股份有限公司 关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日召开的 第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于增加 使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，具体内容如下： 公司第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过了《关 于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（含控股子公司）使用闲置 自有资金不超过（含）人民币 48 亿元购买商业银行、证券公司、保险公司、基金 公司、信托公司等金融机构及资质良好的私募基金管理人发行的理财产品，包括但 不限于存款类产品、收益凭证、创新性存款、货币及债券类理财产品、证券投资基 金、资产管理计划、信托计划等。有效期为自 2025 年 4 月 22 日起的 12 个月内， 在有效期内该等资金额度可滚动使用。 为进一步提高公司资金使用效率，在保障公司（含控股子公司）日常 ...

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2025-024 二、选举公司独立董事候选人事项 2025 年 5 月 30 日，公司召开第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于 董事会换届选举独立董事候选人的议案》，公司第八届董事会同意提名杨帆先生、 蒋薇女士、郑中巧先生为公司第九届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）， 其中蒋薇女士为会计专业人士。任期自 2024 年度股东大会审议通过之日起三年。 独立董事候选人人数的比例未低于董事会人员的三分之一且不存在连任公司 独立董事任期超过六年的情形。截至本公告披露日，独立董事候选人蒋薇女士、郑 中巧先生均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人杨帆先生尚未取得独立董事 资格证书，其已书面承诺将参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所 上海岩山科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管 ...