上海岩山科技股份有限公司 章 程 （2025 年 5 月修订） 上海岩山科技股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知与公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 上海岩山科技股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法 ...

上海岩山科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 上海岩山科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 5 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理体系，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律法规、规范性文件以及《上海岩山科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 适用人员：公司董事（含独立董事）、总经理、常务副总经理、副总 经理、财务负责人、董事会秘书以及《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第二章 离任情形与程序 第三条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。董事、高 级管理人员辞职应向公司提交书面辞职报告。 除非法律法规、中国证监会和深圳证券交易所相关规则另有规定外，出现下 列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部 门规章和《公司章程》规定，履行职务： （一）董事 ...

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2025-029 上海岩山科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海岩山科技股份有限公司董事会现就提名蒋薇为上海岩山科技股份有 限公司第 9 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为上海岩 山科技股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海岩山科技股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______ ...

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2025-020 上海岩山科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件等制度 并制定《董事、高级管理人员薪酬制度》等制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日召开的 第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 《关于修订<独立董事工作制度>等制度部分条款的议案》《关于修订<内部审计制 度>等制度部分条款的议案》《关于制定<董事、高级管理人员薪酬制度>等制度的 议案》，同日召开的第八届监事会第十六次会议审议通过了《关于修订<公司章程> 及其附件的议案》。现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》及其附件的情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称"《章程指引》"）及中国证券监督管理 委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》相关法律 ...

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2025-023 上海岩山科技股份有限公司 关于选举产生第九届董事会职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关法规程序进行换届选举。公司 第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名、职工董事 2 名。职工董事由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2025 年 5 月 30 日召开 2025 年第一次职工代表大会，经公司 2025 年 第一次职工代表大会选举，由张未名先生、张晓霞女士（简历详见附件）出任公司 第九届董事会职工董事。张未名先生、张晓霞女士将与公司 2024 年度股东大会选 举产生的董事共同组成公司第九届董事会，并按照《中华人民共和国公司法》与《公 司章程》的有关规定行使职权， ...

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2025-026 上海岩山科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨帆作为上海岩山科技股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人上海岩山科技股份有限公司第 8 届董事会提名为上海岩山科 技股份有限公司（以下简称该公司）第 9 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海岩山科技股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

一、被提名人已经通过上海岩山科技股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2025-027 上海岩山科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海岩山科技股份有限公司董事会现就提名杨帆为上海岩山科技股份有 限公司第 9 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为上海岩 山科技股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明：______ ...

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2025-031 上海岩山科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海岩山科技股份有限公司董事会现就提名郑中巧为上海岩山科技股份 有限公司第 9 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为上海 岩山科技股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海岩山科技股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2025-028 上海岩山科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人蒋薇作为上海岩山科技股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人上海岩山科技股份有限公司第 8 届董事会提名为上海岩山科 技股份有限公司（以下简称该公司）第 9 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海岩山科技股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2025-024 二、选举公司独立董事候选人事项 2025 年 5 月 30 日，公司召开第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于 董事会换届选举独立董事候选人的议案》，公司第八届董事会同意提名杨帆先生、 蒋薇女士、郑中巧先生为公司第九届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）， 其中蒋薇女士为会计专业人士。任期自 2024 年度股东大会审议通过之日起三年。 独立董事候选人人数的比例未低于董事会人员的三分之一且不存在连任公司 独立董事任期超过六年的情形。截至本公告披露日，独立董事候选人蒋薇女士、郑 中巧先生均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人杨帆先生尚未取得独立董事 资格证书，其已书面承诺将参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所 上海岩山科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管 ...