证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2023-066 上海岩山科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生，亦不涉 及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 20 日（星期一）下午 14:00- 16:00。 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 20 日（星期一）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 11 月 20 日（星期一）上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023 年 11 月 20 日 （星期一）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：上海市浦东新区唐镇唐安路 588 号上海皇廷世际 酒 ...

证券简称：岩山科技 证券代码：002195 上海岩山科技股份有限公司 2023 年员工持股计划 二〇二三年十一月 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容 的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本方案主要条款与公司 2023 年 11 月 1 日公告的员工持股计划草案摘 要公告内容一致。 2 风险提示 一、上海岩山科技股份有限公司（以下简称"岩山科技"、"公司"或"本公 司"）2023 年员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模 、目标存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、预计规模和具 体实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。若员工认购份额 不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 三、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险。 四、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势 及投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活 动，投资者对此应有充分准备。 五、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩 预测，亦不构成业绩承诺。 六、敬请广大投资 ...

北京海润天睿律师事务所 关于上海岩山科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的法律意见书 2023 年 10月 31日，公司第八届董事会第十次会议作出召开2023年第三次 临时股东大会的决议，董事会以公告形式向全体股东发出《上海岩山科技股份 有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（以下简称"会议通 知"）， 《上海岩山科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的 提示性公告》（以下简称"提示性公告"），该会议通知及提示性公告刊载于 2023年11月1日、2023年11月2日的《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本次股东大会现场会议按照《会议通知》于 2023 年 11 月 20 日下午 14:00 在上海市浦东新区唐镇唐安路 588 号上海皇廷世际酒店三楼水晶厅召开，现场 会议由董事长陈于冰先生主持。 致：上海岩山科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所接受上海岩山科技股份有限公司（以下简称公 司）的委托，对公司2023年11月20日召开的2023年第三次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"或"会议"）进 ...

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2023-065 上海岩山科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年10月 31日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东 大会的议案》，定于2023年11月20日（星期一）下午14:00召开公司2023年第三次 临时股东大会，具体内容请详见公司于2023年11月1日公告的《关于召开2023年第 三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-064），现发布关于召开本次股东大 会的提示性公告，具体内容如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 本次股东大会为2023年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人： 公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 2023年10月31日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2023年 第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》、《上市公司股 ...

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2023-064 上海岩山科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年10月 31日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东 大会的议案》，定于2023年11月20日（星期一）下午14:00召开公司2023年第三次 临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 本次股东大会为2023年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人： 公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 2023年10月31日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2023年 第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规及公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月20日（星期一）下 ...

上海君澜律师事务所 上海岩山科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案） 之 二〇二三年十月 上海君澜律师事务所 关于上海岩山科技股份有限公司 上海君澜律师事务所 法律意见书 法律意见书 关于 （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了 勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的 事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 （二）本所已得到岩山科技如下保证：岩山科技向本所律师提供了为出具 本法律意见书所必需的全部文件，所有文件真实、完整、合法、有效，所有文 件的副本或复印件均与正本或原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实； 且一切足以影响本所律师做出法律判断的事实和文件均已披露，并无任何隐瞒、 误导、疏漏之处。 2 上海君澜律师事务所 法律意见书 （三）本所律师仅就公司本次员工持股计划的相关法律事项发表意见，而 不对公司本次员工持股计划所涉及 ...

证券简称：岩山科技 证券代码：002195 上海岩山科技股份有限公司 2023 年员工持股计划 （草案） 二〇二三年十月 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容 的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 风险提示 一、上海岩山科技股份有限公司（以下简称"岩山科技"、"公司"或"本公 司"）2023 年员工持股计划（草案）须经公司股东大会批准后方可实施，本 员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、 目标存在不确定性。 三、有关本员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、预计规模和具 体实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。若员工认购份额 不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险。 五、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势 及投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活 动，投资者对此应有充分准备。 六、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩 预测，亦不构成 ...

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2023-062 一、选举公司第八届董事会非独立董事候选人事项 目前公司董事会成员人数为 7 名，其中非独立董事为 4 名，独立董事为 3 名。根据 2023 年 7 月修订的《公司章程》，董事会成员由 7 名增至 9 名，非独 立董事人数由 4 名增至 6 名。 经公司第八届董事会提名•薪酬与考核委员会对非独立董事候选人任职资格 审查后，公司董事会同意公司控股股东上海岩合科技合伙企业（有限合伙）提名 叶可先生、徐雷先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大 会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止（候选人简 历详见附件）。 公司第八届董事会提名•薪酬与考核委员会对上述候选人的任职资格进行了 审议并出具了审核意见，现任独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯 网。 本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议，本次选举采用累积 投票制，因此对每位候选人进行逐项投票表决。 二、其他说明事项 1 上海岩山科技股份有限公司 关于选举公司第八届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整 ...

1、公司不存在《指导意见》、《自律监管指引》等法律、法规规定的禁止 实施员工持股计划的情形； 综上所述，董事会认为，《上海岩山科技股份有限公司 2023 年员工持股计 划（草案）》符合《指导意见》、《自律监管指引》等相关规定，同意公司实施 本员工持股计划并提交公司股东大会审议。 2、本员工持股计划拟定的持有人均符合相关法律、法规、规范性文件规定 的持有人条件，符合本员工持股计划规定的持有人范围，其作为本员工持股计划 持有人的主体资格合法、有效； 3、本员工持股计划的制定、审议流程及内容符合《公司法》、《证券法》、 《指导意见》、《自律监管指引》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损 害公司及全体股东利益的情形； 上海岩山科技股份有限公司董事会 4、本员工持股计划不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股 计划的情形，亦不存在公司向本员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何 其他财务资助的计划或安排的情形； 关于公司 2023 年员工持股计划草案合规性的说明 5、公司实施本员工持股计划有利于进一步完善公司法人治理结构，提升公 司治理水平和整体价值；建立和完善公司员工和公司股东的利益共享机制，提升 核心 ...