| 内部控制规则落实自查事项 是/否/不适用 | | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审 | 是 | | | 计委员会提名，董事会任免。 | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计 | 是 | | | 部门，是否配置专职内部审计人员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员 | 是 | | | 会报告一次。 | | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项 | --- | --- | | 进行一次检查： | | | | （1）募集资金使用 | 不适用 | | | （2）对外担保 | 是 | | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 不适用 | | | （5）风险投资 | 不适用 | | | （6）对外提供财务资助 | 不适用 | | | （7）购买或出售资产 | 是 | | | （8）对外投资 | 是 | | | （9）公司大额资金往来 | 是 | | | （10）公司与董事、监事、高级管理人员、 | | | | 控股股东、实际控制人及其关联人 ...

在公司任职的高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪 酬与绩效考核管理制度领取薪酬。 浙江方正电机股份有限公司 高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案 一、2024 年薪酬执行情况 根据公司 2024 年度完成的实际业绩及公司《董事、监事及高级管理人员薪 酬管理制度》的规定，公司对高级管理人员进行了考核，并确定了 2024 年度高 级管理人员薪酬共计 476.74 万元，具体详见公司年报中相应章节披露情况。 二、2025 年薪酬方案 根据《上市公司治理准则》及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工 作细则》、《公司薪酬管理制度》等规定，结合所处行业状况、公司实际经营情 况和业务考核要求，公司拟定 2025 年度高级管理人员薪酬方案如下: (一) 适用范围:在公司领取薪酬的高级管理人员。 (二) 适用期限:2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 (三)薪酬标准 2025 年 4 月 16 日 三、其他 (一)上述薪酬均为税前金额，公司高级管理人员应依法缴纳个人所得税。 (二)公司高级管理人员参加公司董事会、监事会、股东大会会议以及其他 履行职责发生 ...

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 浙江方正电机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据 2024 年度公司生产经营的实 际情况和 2025 年度的生产经营计划，2025 年公司拟与关联方丽水津正电机科技有限公司、延锋安道 拓方德电机有限公司、上海润阳成泰新型复合材料有限公司、丽水瑞程人力资源管理有限公司、德清 恒丰建设发展有限公司、德清中创地理信息产业园建设有限公司、德清飞创园区管理有限公司发生日 常关联交易，预计关联交易总金额不超过 9,365 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度关 联交易实际发生总额为 4,997.35 万元。 公司拟于 2025 年 4 月 14 日召开第八董事会第二十三次会议审议通过《关于确认 2024 年度日常关 联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》。 证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2025-019 浙江方正电机股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易 及预计 ...

董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案 证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2025-020 浙江方正电机股份有限公司 根据公司 2024 年度完成的实际业绩及公司《董事、监事及高级管理人员薪 酬管理制度》的规定，公司对董事、监事和高级管理人员进行了考核，并确定了 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬共计 483.83 万元，具体详见公司年度 报告相应章节披露情况。 (三)薪酬标准 1、董事 (1) 独立董事 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江方正电机股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 14 日召开 公司第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第二十次会议，审议通过了董 事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案，具体情况 公告如下: 一、2024 年薪酬执行情况 二、2025 年薪酬方案 根据《上市公司治理准则》及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作 细则》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等 ...

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2025-026 浙江方正电机股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江方正电机股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次 会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》（以下简称本次股东大 会），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：浙江方正电机股份有限公司2024年度股东大会会议（以 下简称"会议"） 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：召集人应就本次股东大会的召开是否符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等的规定 作出说明。 4．会议召开的时间： 现场会议召开时间为：2025年5月7日（星期三）下午13:00 网络投票时间为： 2025 年 5 月 7 日, 其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 7 日上午 9:15-9:25，9：30－11：30，下午 13：0 ...

浙江方正电机股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江方正电机股份有限公司第八届监事会第二十次会议于2025年4月9日以电子邮 件、传真形式通知各位监事，会议于2025年4月14日以现场与通讯相结合方式在方正电 机（德清）有限公司会议室召开，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决的监事 3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合 法有效。 本次会议经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案： 证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2025-025 1、审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》； 详细内容见刊登在2025年4月16日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 公司2024年度监事会工作报告。 表决结果：同意3票; 反对0票; 弃权0票 本议案需提交 2024 年度股东大会审议。 2、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》； 表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票 本议案需 ...

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2025-024 浙江方正电机股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江方正电机股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次 会议通知于 2025 年 4 月 9 日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于 2025 年 4 月 14 日以现场会议的方式在方正电机（德清）有限公司会议室召开。会议 应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。会议由董事长翁伟文先生主持，经与会董事充分讨 论，表决通过如下事项： 一、 审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》 本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 二、 审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》 详 细 内 容 见 刊 登 在 2025 年 4 月 16 日 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上。 本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票 ...

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2025-015 浙江方正电机股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 2025 年 4 月 14 日浙江方正电机股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八届 董事会第二十三次会议、第八届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司 2024 年 度利润分配预案的议案》。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、2024 年利润分配预案的主要内容 经致同会计师事务所出具的致同审字（2025）第 332A011571 号审计报告确认公 司 2024 年度实现净利润 34,046,378.34 元(母公司报表数据)、-28,593,515.50 元(合 并归母财务报表数据)，提取法定盈余公积金 0 元,加上年结转未分配利润 -979,810,973.67 元，2024 年度已分配利润 0 元，实际可供股东分配的利润为 -945,764,595.33 元。 公司 2024 年度不进行利润分配。 ...

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2025-014 浙江方正电机股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确 和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责 任。 一、审议程序 浙江方正电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第 八届第二十三次董事会、第八届第二十次监事会，审议通过了《公司 2024 年度利润 分配预案》，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司 2024 年 度股东大会审议。 一、2024 年利润分配预案的基本情况 经致同会计师事务所出具的致同审字（2025）第 332A011571 号审计报告确认公 司 2024 年度实现净利润 34,046,378.34 元(母公司报表数据)、-28,593,515.50 元 (合并归母财务报表数据)，提取法定盈余公积金 0 元,加上年结转未分配利润- 979,810,973.67 元，2024 年度已分配利润 0 元，实际可供股东分配的利润为- 945,764,595.33 元。 公司 2024 年度不进行利润分 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 2,473,789,860.50, a decrease of 0.89% compared to CNY 2,495,974,785.34 in 2023[16] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was a loss of CNY 28,345,279.24, representing a decline of 128.32% from a profit of CNY 100,076,911.07 in 2023[16] - The basic earnings per share for 2024 was -CNY 0.0570, down 128.37% from CNY 0.2009 in 2023[16] - The company reported a significant increase in non-recurring losses, with the net profit after deducting non-recurring gains and losses at -CNY 38,664,591.99, compared to -CNY 849,169.61 in 2023, a decrease of 4,453.22%[16] - The company achieved a revenue of CNY 2,473.79 million in 2024, a decrease of 0.89% compared to the previous year[49] - The net profit attributable to shareholders was CNY -28.35 million, down 128.32% year-on-year[49] Cash Flow and Assets - The cash flow from operating activities increased by 88.06% to CNY 313,529,220.18 in 2024, compared to CNY 166,714,599.76 in 2023[16] - Total assets at the end of 2024 were CNY 4,123,034,534.42, an increase of 1.12% from CNY 4,077,260,434.10 at the end of 2023[16] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were CNY 1,404,107,025.64, a slight decrease of 0.31% from CNY 1,408,405,638.04 at the end of 2023[16] - The net cash flow from operating activities rose by 88.06% to ¥313,529,220.18, attributed to improved collection of receivables[66] - As of the end of 2024, cash and cash equivalents amounted to ¥406,715,928.81, accounting for 9.86% of total assets, a slight decrease of 0.02% compared to the beginning of the year[70] Revenue Segmentation - The revenue from the drive motors and automotive electronics segment was CNY 1,309.46 million, accounting for 52.93% of total revenue, with a year-on-year decline of 7.41%[50] - The revenue from the micro-special motors segment increased by 69.05% year-on-year, reaching CNY 402.91 million[50] - The company’s domestic revenue accounted for 80.85% of total revenue, down from 88.19% in the previous year, while international revenue increased by 60.75% to CNY 473.76 million[50] Market and Industry Trends - In 2024, China's new energy vehicle production and sales are projected to reach 12.888 million and 12.866 million units, respectively, representing year-on-year growth of 34.4% and 35.5%[29] - The installed capacity of electric drive systems for new energy passenger vehicles in China is expected to reach 7.758 million sets in 2024, a year-on-year increase of 41.72%[31] - The automotive electronics market in China is projected to grow from approximately $102.9 billion in 2020 to $141.2 billion by 2025[33] - The market share of new energy vehicles in China is expected to reach 40.9% in 2024, an increase of 9.3 percentage points from 2023[29] Research and Development - The company invested nearly 200 million yuan in R&D in 2024, obtaining 109 authorized patents, including 19 invention patents[39] - The company is focusing on enhancing its R&D capabilities in high-efficiency and high-density drive motor systems as part of the national strategy for electric vehicles[30] - The company is actively involved in the development of intelligent control systems, which are crucial for improving vehicle safety and efficiency[32] - The company is focusing on lithium battery technology, with a trend towards "oil-to-electric" and "cordless" upgrades in the tool industry[36] Corporate Governance and Compliance - The company has established a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring the protection of shareholders' rights[92] - The company maintains complete independence in assets, operations, personnel, institutions, and finances, with no reliance on the controlling shareholder or related parties[98] - The company has been under investigation by the China Securities Regulatory Commission for suspected violations of information disclosure regulations[111] - The company is committed to rectifying its compliance issues and enhancing its corporate governance practices moving forward[112] Environmental Compliance - The company is classified as a key pollutant discharge unit by the environmental protection department[150] - The company has obtained environmental impact assessment approvals for the production of 300,000 automotive electric wipers, with the approval granted on May 22, 2020, and self-acceptance completed on November 2, 2021[152] - The company has implemented various pollution control measures, including low-temperature plasma technology for welding fume treatment, achieving compliance with environmental standards[155] - The company adheres to multiple environmental protection laws and standards, including the Air Pollution Prevention and Control Law and the Water Pollution Prevention and Control Law[150] Employee Management and Development - The total number of employees at the end of the reporting period is 2,880, with 540 in the parent company and 2,340 in major subsidiaries[127] - The company has established a training program aimed at enhancing employees' professional skills and career development opportunities[130] - The compensation policy aims to enhance production efficiency and align employee salaries with company performance for sustainable development[128] - The company emphasizes a positive incentive mechanism based on job value, work ability, and performance to improve overall work efficiency[129] Strategic Initiatives - The company plans to focus on strategic goals for 2025, although specific initiatives were not detailed in the provided content[84] - The company will continue to implement a cost reduction and efficiency enhancement strategy, optimizing operational efficiency and profitability through systematic value chain management[87] - The company intends to promote the successful experience of the Lishui Power Valley future factory to optimize resource coordination efficiency across its production bases[88]