浙江方正电机股份有限公司 关于续聘 2025 年会计师事务所的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江方正电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第 八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审 议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）具备从事证券、期 货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验。在过去的审计服务中，致同严 格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公 司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经 营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2025-021 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 ...

浙江方正电机股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《浙江方正电机股 份有限公司章程》等规定和要求，2024 年，浙江方正电机股份有限公司（以下 简称"方正电机"或"公司））董事会审计委员会认真履行忠实和勤勉义务，恪 尽职守，审慎履行对会计师事务所的监督职责，具体情况如下： （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 4、投资者保护能力 致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。 2023 年末职业风险基金 815.09 万元。 致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。 5、独立性和诚信记录 2 ...

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2025-022 浙江方正电机股份有限公司 关于董事辞职及补选非独立董事的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江方正电机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到第八届董 事会董事、审计委员会委员管芮女士的书面辞职报告，因个人工作调整，管芮女 士申请辞去公司第八届董事会非独立董事及审计委员会委员的职务。辞去相应职 务后，管芮女士不再担任公司及子公司任何职务。截至本公告披露日，管芮女士 未持有本公司股票。 特此公告。 浙江方正电机股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，管芮女士的辞职未导致公司董 事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，其书面辞呈自送达公 司董事会时生效。公司将根据有关规定尽快补选新的董事。公司董事会对管芮女 士任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 4 月 14 日召开 第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补选 ...

2024 年，公司围绕既定的战略目标和年度经营计划，继续深耕电机和控制器 行业，积极开拓各项业务，公司各业务板块产品创新和制造能力持续提升，进一 步提升了公司核心竞争优势。 现就公司 2024 年度经营业绩和主要工作报告如下： 1、2024 年度公司经营业绩 浙江方正电机股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规及 规范性文件的要求，严格依法履行职责。现将公司董事会 2024 年度主要工作情 况报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年度，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规及 规范性文件的要求，严格依法履行职责。现将公司董事会 2024 年度主要工作情 况报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 经致同会计师事务所(特殊普通 ...

浙江方正电机股份有限公司 关于 2024 年董事、监事薪酬的确定以及 2025 年董事、 监事薪酬方案 一、2024 年董事、监事薪酬情况 2024 年独立董事年度津贴为 5 万元/年(税前)。本公司独立董事除领取独 立董事津贴外，不享有其他福利待遇。 二、2025 年董事、监事薪酬方案 1、董事 (1) 独立董事 公司独立董事采用津贴制，2025 年度津贴标准为 5 万元(含税)，按月平均 发放。 (2) 其他董事 在公司任职的董事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效 考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴。 根据《公司章程》、《公司薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经 营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，2025 年度公司董事、监事薪酬提案如 下: 1、本议案适用对象:在公司领取薪酬的第八届董事、监事 2、本议案适用期限:2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 。 (三)薪酬标准 2、监事 在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效 考核管理制度领取薪酬，不再另行领取监事津贴。 三、其他 (一)上述薪酬均为税前金额，公司董事、监事应依法缴 ...

浙江方正电机股份有限公司 未来三年（2025-2027年度）股东回报规划 为明确对浙江方正电机股份有限公司（以下简称"公司"）股东权益的回报， 进一步细化《浙江方正电机股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）中关 于利润分配政策的条款，以加强股利分配决策透明度和可操作性，便于股东对公 司经营和分配制度进行监督。根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2023〕 61号）等相关文件及《公司章程》的规定，结合公司盈利能力、经营发展规划、 股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司董事会制定了《浙江方 正电机股份有限公司未来三年（2025-2027年度）股东回报规划》（以下简称"本 规划"）。 一、本规划制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视投资者的 合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，并保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、公司制定本规划考虑的因素 本规划是在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成 本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流 量状况、 ...

浙江方正电机股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 浙江方正电机股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务 所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务 报告及内部控制审计机构。根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管 理委员会、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《国有 企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同会计师事务所 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为致同会计师事务所资质、 制度等方面合规、有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况 如下： 一、资质条件： （一）基本情况： 1、 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 （二）项目组成员基本情况 项目合伙人：张旭宏，2004 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司 审计，2015 年开始在本所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签 署 ...

浙江方正电机股份有限公司 总经理工作报告 各位董事： 作为浙江方正电机股份有限公司（以下简称"公司"）的总经理，现就公 司 2024 年度主要经营工作向董事会做如下报告： 一、2024 年工作回顾 2024 年，面对复杂多变的国内国际环境，方正电机在公司董事会的领导 下，积极应对各种风险挑战，总体保持稳健经营。通过加大数字化转型和研发 创新投入，成功打造了一个集大数据、AI 智能、数字孪生等新一代信息技术为 一体，行业领先的省级数字化未来工厂；成功搭建了以省级未来工厂、省级新 型研发机构、外籍院士工作站为主体的集产、学、研为一体的研发制造平台； 积极开拓各项业务，成功斩获了大众中国的项目定点，在国际客户开拓上取得 重大战略性突破；成功实现了蔚来汽车 Light EDS 总成项目 C 样首台下线；成 功入选了"省级科改企业"名单和创建"世界一流专业领军示范企业"培育 库。报告期内，公司通过持续发力产品创新，深度挖掘制造潜能，产品创新成 果不断涌现，制造能力节节攀升，各环节紧密协作，最终在艰难的市场环境中 稳住阵脚，总体实现了稳健经营，为公司后续发展筑牢根基。现就公司 2024 年度经营业绩和主要工作报告如下： ...

浙江方正电机股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议 事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较 好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事对公司生产经营、 重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，促进了公司规范 运作。现将监事会在本年度的主要工作报告如下： 一、报告期内监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开七次会议，具体内容如下： （1）2024 年 1 月 5 日，公司第八届监事会第十二次会议以现场与通讯相结合方 式在浙江方正电股份有限公司会议室召开，会议审议通过了《关于选举公司第八届 监事会主席的议案》，本次监事会决议刊登在 2024 年 1 月 6 日的《证券时报》和公 司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 （2）2024 年 1 月 26 日，公司第八届监事会第十三次会议以现场与通讯相结合 方式在浙江方正电股份有限公司会议室召开，会议审议通过了《关于计提资产减值准 备及 ...

经核查独立董事陈林荣先生、鲁统利先生、戎云林先生的任职经 历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公 司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律 法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江方正电机股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《浙江方正电机 股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及《浙江方正 电机股份有限公司独立董事工作细则》等相关规定，并结合独立董事 出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，浙江方正电机股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事陈林荣先 生、鲁统利先生、戎云林先生的独立性情况进行评估并出具如下专项 ...