浙江方正电机股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善浙江方正电机股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明 确管理程 序，做好信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10 号—股份变动管理》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，特制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管 理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份是指登记在其名下和利用他 人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还 包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当知悉 《公司法》《证券法》等法律关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不 得进 行违法违规交易。 公司的董事、高级管理人员不得从事以本公司股票为标的证券的融资 ...

浙江方正电机股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理机制，加强公司内部监督和风险控制，规范公司 审计工作，保障公司财务管理、会计核算符合国家各项法律法规要求，提高董 事会决策质量与效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《浙江方正电机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定，公司设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会下设的 专门工作机构,主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工 作和内部控制。 第三条 审计委员会根据相关法律法规、《公司章程》和本工作细则规定 的职责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成及职责 第四条 审计委员会由董事会任命3名或者以上不在公司担任高级管理人 员的董事组成，其中独立董事应当在审计委员会成员中过半数。公司董事会成 员中的职工代表可以成为审计委员会成员。审计委员会的召集人应当为独立董 事且为会计专业人士。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审 计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实 ...

浙江方正电机股份有限公司 总经理工作制度 第一章 总 则 第一条 完善浙江方正电机股份有限公司(以下简称"公司")治理结构， 规范公司总经理和其他高级管理人员的行为，保护公司及股东的利益，根据《 中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法规、规 范性文件和《浙江方正电机股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的相关规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司日常生产经 营和管理工作。 第三条 本工作制度对公司总经理、副总经理和其他高级管理人员的主要管 理职能与事项做出规定。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第四条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。总经理 每届任期三年，可以连聘连任。 董事会根据经营需要设定公司副总经理人数，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总工程师为公司高级管 理人员。 董事可受聘兼任总经理、副总经理等高级管理人员，但兼任公司高级管理 人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总 ...

浙江方正电机股份有限公司 第一章 总则 舆情管理制度 第一条 为强化全体员工的公司及品牌声誉风险管理意识，规范公司对外媒 体接待、信息传播、危机防范及处理行为，为公司发展塑造良好形象并营造积 极的舆论环境，现根据相关法律法规、证券交易所股票上市规则等相关规定， 针对全体员工面向日常投资机构、媒体接待、信息传播事宜，制定本制度。 第二条 本制度适用于全体员工，并适用于公司可能发生的各类舆情危机事 件。 第三条 术语 1）引起舆情危机的事件是指突然发生的，可能严重影响公司公共关系、品 牌形象、正常运营、触发监管等，主要包括但不限于如下情形： 1 a) 捏造事实，造谣惑众的新闻报道； b) 曲解原意，断章取义，制造噱头，误导社会公众的新闻报道； c) 从非正常渠道获得，提前爆料、甚至泄露公司商业机密的新闻报道； d) 明显带有偏见，选择性忽略或遗漏正面情况，刻意放大负面情况的新闻报 道； e) 不顾法律相关规定和客观事实，只顾吸引公众眼球，煽动社会公众情绪， 对公司施加压力的新闻报道； f) 其他严重影响公司正常经营的负面报道等。 2）本制度所称突发新闻报道引起的舆情危机处置，是指为保护公司合法权 益和品牌形象，公 ...

浙江方正电机股份有限公司 2025 年半年度财务报告 浙江方正电机股份有限公司 编制单位：浙江方正电机股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 330,539,341.63 | 406,715,928.81 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 6,218,800.03 | 9,549,878.37 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 137,880,940.00 | 64,714,756.88 | | 应收账款 | 833,849,448.08 | 818,959,842.79 | | 应收款项融资 | 254,135,694.56 | 263,041,646.37 | | 预付款项 | 8,772,486.49 | 4,629,597.36 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 12,677,177.84 | 53,562,00 ...

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2005-043 浙江方正电机股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江方正电机股份有限公司（以下简称"公司"或"方正电机"）于 2025 年 8 月 28 日召开了第八届董事会第二十六次会议，审议通过《关于修订<公司章程> 的议案》《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》等相关法律法规的规定，以及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度 规则实施相关过渡期安排》等有关要求，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由 董事会审计委员会行使，并依据相关规则对《浙江方正电机股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）中监事会相关条款及其他条款进行相应修订，《浙江方正电 机股份有限公司监事会议事规则》相应废止。 在公司股东大会审议通过取消监事会的有关事项前，公司第八届监事会仍将严 格按照法律法规和规范 ...

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2025-042 浙江方正电机股份有限公司 关于设立合资公司的公告 本公司及董事会、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资基本情况 浙江方正电机股份有限公司（以下简称"方正电机"、"甲方"）为抓住市 场机遇，进一步拓展电机技术应用场景，充分发挥自身在电机领域的技术优势， 开拓新的产品品类，以此来丰富公司业务结构，提升公司整体竞争力，增强公司 在新能源领域的市场话语权，同时也为公司创造更多的利润增长点，拟与上海歌 能步科技有限公司 CTO、联合创始人刘涛先生（乙方）、浙江矢量智能科技有限 公司总经理李方旭先生（丙方）共同投资设立合资公司湖州方驭动力科技有限公 司(以下简称"合资公司")。 2、是否构成关联交易 本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 3、对外投资的审批程序 本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 二、交易对手方的基本情况 本项目合作投资方为上海歌能步科技有限公司 CTO、联合创始 ...

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2025-041 浙江方正电机股份有限公司 关于选举沈晓霞女士为公司董事的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江方正电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 23 日披 露了公司第八届董事会董事、审计委员会委员陈海丽女士辞职的公告（公告编号 2025-039）。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 8 月 28 日召 开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于选举沈晓霞女士为公司董事 的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名沈晓霞女士 为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后），并提请股东大会选举。上 述非独立董事候选人任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日 止。该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 浙江方正电机股份有限公司董事会 2025 年 8 ...

浙江方正电机股份有限公司 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：浙江方正电机股份有限公司 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2025年期初占用资金 余额 2025年度占用累计发 生金额（不含利息） 2025年度占用资金的 利息(如有) 2025年度偿还累计发 生金额 2025年期末占用资金 余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其附属企业 小 计 前控股股东、实际控制人及其附属企业 小 计 其他关联方及附属企业 小 计 总 计 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2025年期初往来资金 余额 2025年度往来累计发 生金额（不含利息） 2025年度往来资金的 利息(如有) 2025年度偿还累计发 生金额 2025年期末往来资金 余额 往来形成原因 往来性质 控股股东、实际控制人及其附属企业 上市公司的子公司及其附属企业 方正电机（德清）有限公司 子公司 其他应收款 7,721.91 5,360.00 99.43 12,300.00 881.34 ...

浙江方正电机股份有限公司 证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2025-044 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江方正电机股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十六次 会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》（以下简称本 次股东大会），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：浙江方正电机股份有限公司2025年第二次临时股东大会 会议（以下简称"会议"） 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：召集人应就本次股东大会的召开是否符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等的规定 作出说明。 4．会议召开的时间： 现场会议召开时间为：2025年9月15日（星期一）下午13:00 网络投票时间为： 2025 年 9 月 15 日, 其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 15 日上午 9：15－9：25，9：3 ...