浙江方正电机股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈林荣） 根据《上市公司独立董事管理办法》，本人作为方正电机独立董事，现向董 事会和股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况进行说明。请予审查。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈林荣，中南大学会计学博士，复旦大学管理学院工商管理博士后流动 站博士后。现任浙江工商大学会计学院教授，2023 年 4 月起任方正电机独立董 事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定，已由深圳证券交易所备案审查，并获得深交所上市公司独立董事资格证书。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在方正电机担任除董事外的其他职务，与方正电机及其主要股东不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履 行职责，不受方正电机及其主要股东等单位或者个人的影响。 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定 中对于出任方正电机独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会； 董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行 独立客观判断的情形，认为本 ...

浙江方正电机股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在方正电机担任除董事外的其他职务，与方正电机及其主要股东不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履 行职责，不受方正电机及其主要股东等单位或者个人的影响。 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定 中 对于出任方正电机独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事 会； 董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董 事进行 独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。 二、年度履职概况 （鲁统利） 根据《上市公司独立董事管理办法》，本人作为方正电机独立董事，现向董 事会和股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况进行说明。请予审查。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人鲁统利，吉林大学车辆工程专业博士。历任山东理工大学讲师、副教授、 上海交通大学车辆工程专业博士后、副教授、博士生导师，德国柏林工业大学高 级访问学者。2023 年 4 月起任方正电机独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公 ...

浙江方正电机股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （戎云林） 根据《上市公司独立董事管理办法》，本人作为方正电机独立董事，现向董 事会和股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况进行说明。请予审查。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人戎云林，德国美因茨大学法学硕士和柏林洪堡大学法学博士，于 2000 年获得中国律师执业证书。历任德国罗德及合伙人（集团）公司法律顾问、德国 罗德律师事务所驻上海代表处合伙人、国浩律师（南京）事务所合伙人。现任万 商天勤律师事务所合伙人、2023 年 4 月起任方正电机独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定，已由深圳证券交易所备案审查。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在方正电机担任除董事外的其他职务，与方正电机及其主要股东不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履 行职责，不受方正电机及其主要股东等单位或者个人的影响。 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定 中 对于出任方正电机独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事 会； 董 ...

前十大流通股东累计持有： 12878.76万股，累计占流通股比： 26.36%，较上期变化： 1390.89万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 湖州智驱科技产业发展有限公司 | 4500.00 | 9.21 | 不变 | | 张敏 | 2642.60 | 5.41 | 不变 | | 苏明 | 1631.83 | 3.34 | 新进 | | 卓越汽车有限公司 | 1500.00 | 3.07 | 不变 | | 徐开东 | 748.01 | 1.53 | 不变 | | UBS AG | 604.61 | 1.24 | 新进 | | 高盛国际-自有资金 | 361.01 | 0.74 | 新进 | | 曾小连 | 300.27 | 0.61 | 53.27 | | J. P. Morgan Securities PLC-自有资金 | 298.43 | 0.61 | 新进 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 292.00 | 0. ...

浙江方正电机股份有限公司 关于续聘 2025 年会计师事务所的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江方正电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第 八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审 议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）具备从事证券、期 货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验。在过去的审计服务中，致同严 格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公 司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经 营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2025-021 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 ...

浙江方正电机股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《浙江方正电机股 份有限公司章程》等规定和要求，2024 年，浙江方正电机股份有限公司（以下 简称"方正电机"或"公司））董事会审计委员会认真履行忠实和勤勉义务，恪 尽职守，审慎履行对会计师事务所的监督职责，具体情况如下： （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 4、投资者保护能力 致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。 2023 年末职业风险基金 815.09 万元。 致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。 5、独立性和诚信记录 2 ...

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2025-022 浙江方正电机股份有限公司 关于董事辞职及补选非独立董事的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江方正电机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到第八届董 事会董事、审计委员会委员管芮女士的书面辞职报告，因个人工作调整，管芮女 士申请辞去公司第八届董事会非独立董事及审计委员会委员的职务。辞去相应职 务后，管芮女士不再担任公司及子公司任何职务。截至本公告披露日，管芮女士 未持有本公司股票。 特此公告。 浙江方正电机股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，管芮女士的辞职未导致公司董 事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，其书面辞呈自送达公 司董事会时生效。公司将根据有关规定尽快补选新的董事。公司董事会对管芮女 士任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 4 月 14 日召开 第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补选 ...

2024 年，公司围绕既定的战略目标和年度经营计划，继续深耕电机和控制器 行业，积极开拓各项业务，公司各业务板块产品创新和制造能力持续提升，进一 步提升了公司核心竞争优势。 现就公司 2024 年度经营业绩和主要工作报告如下： 1、2024 年度公司经营业绩 浙江方正电机股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规及 规范性文件的要求，严格依法履行职责。现将公司董事会 2024 年度主要工作情 况报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年度，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规及 规范性文件的要求，严格依法履行职责。现将公司董事会 2024 年度主要工作情 况报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 经致同会计师事务所(特殊普通 ...

浙江方正电机股份有限公司 未来三年（2025-2027年度）股东回报规划 为明确对浙江方正电机股份有限公司（以下简称"公司"）股东权益的回报， 进一步细化《浙江方正电机股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）中关 于利润分配政策的条款，以加强股利分配决策透明度和可操作性，便于股东对公 司经营和分配制度进行监督。根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2023〕 61号）等相关文件及《公司章程》的规定，结合公司盈利能力、经营发展规划、 股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司董事会制定了《浙江方 正电机股份有限公司未来三年（2025-2027年度）股东回报规划》（以下简称"本 规划"）。 一、本规划制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视投资者的 合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，并保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、公司制定本规划考虑的因素 本规划是在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成 本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流 量状况、 ...

浙江方正电机股份有限公司 关于 2024 年董事、监事薪酬的确定以及 2025 年董事、 监事薪酬方案 一、2024 年董事、监事薪酬情况 2024 年独立董事年度津贴为 5 万元/年(税前)。本公司独立董事除领取独 立董事津贴外，不享有其他福利待遇。 二、2025 年董事、监事薪酬方案 1、董事 (1) 独立董事 公司独立董事采用津贴制，2025 年度津贴标准为 5 万元(含税)，按月平均 发放。 (2) 其他董事 在公司任职的董事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效 考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴。 根据《公司章程》、《公司薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经 营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，2025 年度公司董事、监事薪酬提案如 下: 1、本议案适用对象:在公司领取薪酬的第八届董事、监事 2、本议案适用期限:2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 。 (三)薪酬标准 2、监事 在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效 考核管理制度领取薪酬，不再另行领取监事津贴。 三、其他 (一)上述薪酬均为税前金额，公司董事、监事应依法缴 ...