证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2024-049 浙江方正电机股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江方正电机股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会 议通知于 2024 年 8 月 14 日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于 2024 年 8 月 20 日上午 10:00 以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应到 董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规 定，会议决议合法有效。会议由董事长翁伟文先生主持，经与会董事充分讨论， 表决通过如下事项： 一、会议审议通过了《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》 2024 年 半 年 度 报 告 详 见 信 息 披 露 网 站 巨 潮 网 （http://www.cninfo.com.cn），2024 年半年度报告摘要的公告详见披露媒体 《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案表决结果：9 票同意，0 ...

浙江方正电机股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江方正电机股份有限公司第八届监事会第十七次会议于 2024 年 8 月 14 日以电子邮件、传真形式通知各位监事，会议于 2024 年 8 月 20 日上午 10：30 分以现场和通讯相结合的方式，在公司一楼会议室召开。本次会议应参加表决监 事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2024-050 监事会认为：董事会编制和审议的浙江方正电机股份有限公司 2024 年半年 度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整 地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第十七次会议决议。 特此公告。 浙江方正电机股份有限公司监事会 2024 年 8 月 22 日 本次会议经与会监事认真审议，以 ...

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2024-047 浙江方正电机股份有限公司 关于股票异动的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、股票交易异常波动情况 浙江方正电机股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：方正电 机，证券代码：002196）2024 年 7 月 30 日、2024 年 7 月 31 日、2024 年 8 月 1 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有 关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股 东，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、经查询，公司、控股股东、持股 5%以上股东及其一致行动人不存在关于 本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的其他重大事项； 7、公司于 2024 年 6 月 7 日披露了《关于深圳证券交易所 2023 年年报问询 函回复的公告》（公告编号：2024-039），具体内容详见 ...

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2024-046 浙江方正电机股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江方正电机股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会 议通知于 2024 年 7 月 26 日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于 2024 年 7 月 31 日以现场和通讯相结合的方式在浙江方正电机股份有限公司会议室召开。会 议经半数以上董事推选，由翁伟文先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议： 一、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果审议通过了《关于选举公司 第八届董事会董事长议案》； 公司第八届董事会选举翁伟文先生为第八届董事会董事长，任期自本次会议 通过之日起至本届董事会届满之日止。 翁伟文先生个人简历： 翁伟文，男，1967 年 10 月出生，中国籍。1991 年 7 月至 1996 年 6 月， ...

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2024-045 浙江方正电机股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、重要提示： 1、 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2、 本次股东大会未出现否决议案的情形， 3、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 二、会议召开情况： 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事沈志刚先生 6、召开会议的通知及相关文件分别刊登在 2024 年 7 月 12 日的《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大 会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的规定。 三、会议出席情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2024 年 7 月 29 日（星期一）下午 13:00 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 ...

北京通商（杭州）律师事务所 方正电机 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 杭州市上城区钱江新城城星路 69 号中天国开大厦 12 层 310016 12/F, 69 Chengxing Road,Hangzhou CBD,China 电话 Tel:057188298760 传真 Fax: / 电邮 Email：hangzhou@tongshang.com 网址 Web：www.tongshang.com 北京通商（杭州）律师事务所 关于 浙江方正电机股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江方正电机股份有限公司 北京通商（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江方正电机股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法"》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治 理准则 ...

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2024-043 浙江方正电机股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江方正电机股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会 议通知于 2024 年 7 月 10 日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于 2024 年 7 月 10 日下午 16：00 在公司会议室召开，经全体董事一致同意豁免本次会议的 提前通知时限。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。经与会董事充分讨论，表决通 过如下事项： 一、审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞职及补选非独立董事的公告》（公 告编号：2024-041）。 本议案表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本议案需提交股东大会审 ...

关于公司聘任高级管理人员的公告 证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2024-042 浙江方正电机股份有限公司 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 公司于 2024 年 7 月 10 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于聘任高级管理人员的议案》，董事会同意聘任翁伟文先生为公司总经理，黄成 伟先生为公司副总经理、董事会秘书，卢美玲女士为公司财务总监。任期自本次 董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 电话：0578-2171041、0578-2021217 邮箱：chengwei.huang@fdm.com.cn 特此公告。 浙江方正电机股份有限公司董事会 2024 年 7 月 11 日 附：个人简历 翁伟文，男，1967 年 10 月出生，中国籍。1991 年 7 月至 1996 年 6 月，在 深圳科润电脑有限公司历任技术员、开发部副经理、副总经理；1996 年 6 月至 今，任深圳市高科润电子有限公司董事长兼总经理。 截止本公告日，翁伟先生持有公司股票 7,201,981 股。 ...

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江方正电机股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 7 月 10 日收到公司董事长牛铭奎先生、董秘牟健先生的书面辞职报告， 因收到深交所纪律处分决定：认定三年不适合担任上市公司董事、监 事、高级管理人员的处分。牛铭奎先生申请辞去公司董事、董事长、 总经理及第八届董事会战略委员会主任委员、第八届董事会提名委员 会委员职务，辞职后继续在公司担任新能源电驱事业部总裁。牟健先 生申请辞去公司董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书及第八届董 事会战略委员会委员职务，辞职后继续在公司工作。 证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2024-041 截至本公告日,牛铭奎先生持有公司股票 1,870,000 股，牟健先 生持有公司股票 725,050 股。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，牛铭奎先生、牟健 先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事 会的正常运行，其书面辞呈自送达公司董事会时生效。公司将根据有 关规定尽快补选新的董事。公司董事会对牛铭奎先生、牟健 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江方正电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日 召开了公司第八届董事会第十六次会议，公司董事会决定以现场表决与网络 投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会 议"或者"本次股东大会"）。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会会议的届次：浙江方正电机股份有限公司2024年第二次临时股 东大会会议 2、会议的召集人：浙江方正电机股份有限公司第八届董事会 证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2024-044 浙江方正电机股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 7 月 10 日召开的第八届董事 会第十六次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》， 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 4、会议的召开时间： 现场会议召开时间为：2024年7月29日（ ...