证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2024-043 浙江方正电机股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江方正电机股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会 议通知于 2024 年 7 月 10 日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于 2024 年 7 月 10 日下午 16：00 在公司会议室召开，经全体董事一致同意豁免本次会议的 提前通知时限。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。经与会董事充分讨论，表决通 过如下事项： 一、审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞职及补选非独立董事的公告》（公 告编号：2024-041）。 本议案表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本议案需提交股东大会审 ...

关于公司聘任高级管理人员的公告 证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2024-042 浙江方正电机股份有限公司 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 公司于 2024 年 7 月 10 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于聘任高级管理人员的议案》，董事会同意聘任翁伟文先生为公司总经理，黄成 伟先生为公司副总经理、董事会秘书，卢美玲女士为公司财务总监。任期自本次 董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 电话：0578-2171041、0578-2021217 邮箱：chengwei.huang@fdm.com.cn 特此公告。 浙江方正电机股份有限公司董事会 2024 年 7 月 11 日 附：个人简历 翁伟文，男，1967 年 10 月出生，中国籍。1991 年 7 月至 1996 年 6 月，在 深圳科润电脑有限公司历任技术员、开发部副经理、副总经理；1996 年 6 月至 今，任深圳市高科润电子有限公司董事长兼总经理。 截止本公告日，翁伟先生持有公司股票 7,201,981 股。 ...

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江方正电机股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 7 月 10 日收到公司董事长牛铭奎先生、董秘牟健先生的书面辞职报告， 因收到深交所纪律处分决定：认定三年不适合担任上市公司董事、监 事、高级管理人员的处分。牛铭奎先生申请辞去公司董事、董事长、 总经理及第八届董事会战略委员会主任委员、第八届董事会提名委员 会委员职务，辞职后继续在公司担任新能源电驱事业部总裁。牟健先 生申请辞去公司董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书及第八届董 事会战略委员会委员职务，辞职后继续在公司工作。 证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2024-041 截至本公告日,牛铭奎先生持有公司股票 1,870,000 股，牟健先 生持有公司股票 725,050 股。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，牛铭奎先生、牟健 先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事 会的正常运行，其书面辞呈自送达公司董事会时生效。公司将根据有 关规定尽快补选新的董事。公司董事会对牛铭奎先生、牟健 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江方正电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日 召开了公司第八届董事会第十六次会议，公司董事会决定以现场表决与网络 投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会 议"或者"本次股东大会"）。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会会议的届次：浙江方正电机股份有限公司2024年第二次临时股 东大会会议 2、会议的召集人：浙江方正电机股份有限公司第八届董事会 证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2024-044 浙江方正电机股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 7 月 10 日召开的第八届董事 会第十六次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》， 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 4、会议的召开时间： 现场会议召开时间为：2024年7月29日（ ...

深圳证券交易所文件 深证上〔2024〕492 号 关于对浙江方正电机股份有限公司 及相关当事人给予公开认定等纪律处分的决定 当事人： 浙江方正电机股份有限公司，住所：浙江省丽水市天宁工业 区 24 号； 张 敏，浙江方正电机股份有限公司时任董事长、总经理； 牛铭奎，浙江方正电机股份有限公司董事长兼总经理； 牟 健，浙江方正电机股份有限公司董事、副总经理、财务 总监兼董事会秘书； 顾一峰，浙江方正电机股份有限公司时任董事长； 冯 融，浙江方正电机股份有限公司时任董事长； — 1 — 徐华月，浙江方正电机股份有限公司时任董事、副总经理兼 财务总监； 蔡军彪，浙江方正电机股份有限公司时任总经理。 根据中国证券监督管理委员会浙江监管局《行政处罚决定 书》（〔2024〕6 号、7 号）、《关于对方正电机股份有限公司、张敏、 牛铭奎采取责令改正措施并对相关人员采取出具警示函措施的决 定》（〔2024〕15 号）及本所查明，浙江方正电机股份有限公司（以 下简称"方正电机"）及相关当事人存在以下违规行为： 2015 年，方正电机收购上海海能 100%股权，形成商誉 82,861.20 万元。方正电机（越南）有限责任公司（以下 ...

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2024-040 一、本期业绩预计情况 2024 年半年度业绩预告 1．业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 6 月 30 日 亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降 注：扣除后营业收入指扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收 入。 1、报告期内，公司新能源汽车驱动电机业务营业收入较上年同期略有增长， 但由于下游新能源汽车市场波动，该业务销售收入增长仍不及预期，另外产品结 构变化以及制造费用上升导致产品毛利下滑；公司智能控制器业务，受下游客户 2、公司于2023年3月份转让控股子公司绿脉城市交通(欧洲)有限公司股权， 产生投资收益 1190 万元，2024 年 1-6 月无此收益。 本次预告数据仅为公司财务部门初步核算结果，未经会计师事务所审计。目 前公司尚未发现对本次业绩预告准确性构成重大影响的不确定性因素。具体数据 将在公司《2024 年半年度报告》中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。 浙江方正电机股份有限公司董事会 浙江方正电机股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息信露内容真实、准确和完整，没 有虚假记 ...

深 圳 证 券 交 易 所 1 本所希望你公司及全体董事、监事、高级管理人员认真吸取 教训，并提醒你公司及全体董事、监事、高级管理人员严格遵守 《证券法》《公司法》等法律法规，以及本所《股票上市规则》 及相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义 务，杜绝此类事件发生。 浙江方正电机股份有限公司、牛铭奎、牟健： 2024 年 1 月 27 日，你公司披露的《2023 年度业绩预告》显 示,预计 2023 年度实现扣除非经常性损益后的净利润（以下简称 "扣非后净利润"）为盈利 2,000 万元至 3,000 万元。2024 年 4 月 29 日，你公司披露《2023 年度业绩预告修正公告》，对 2023 年度业绩预告作出修正，修正后预计 2023 年度扣非后净利润由 盈利转为亏损 1000 万元至 0 万元。你公司于 4 月 30 日披露的 《2023 年年度报告》显示，2023 年扣非后净利润为-84.92 万元， 你公司业绩预告相关信息披露不准确。 你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 2.1.1 条、第 5.1.3 条的规定。你公司 董事长兼 ...

名 称 关于对浙江方正电机股份有限公司及相关责任人员采取出具警示函措施的决定 索 引 号 bm56000001/2024-00006511 分 类 文 号 主 题 词 关于对浙江方正电机股份有限公司及相关责任人员采取出具警示函措 施的决定 发布机构 发文日期 1717610400000 【打印】 【关闭窗口】 浙江方正电机股份有限公司、牛铭奎、牟健： 2024年1月27日，浙江方正电机股份有限公司（以下简称公司）披露《2023年度业绩预告》，预计2023年度实现 扣除非经常性损益后的净利润盈利2,000万元-3,000万元。2024年4月29日，公司披露《2023年度业绩预告修正公告》， 将上述金额更正为亏损1000万元-0万元。公司业绩预告相关信息披露不准确。 公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条规定。公司董事长兼总经理牛 铭奎、财务总监兼董事会秘书牟健违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第四条、第五十一条 规定，对上述违规行为负有主要责任。根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第五十二条规定， 我局决定对你们分别采取出具警示函的监督 ...

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2024-038 浙江方正电机股份有限公司 督管理委员会提出行政复议申请，也可在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖 权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。" 一、 行政监管措施决定书的具体内容 "浙江方正电机股份有限公司、牛铭奎、牟健： 2024 年 1 月 27 日，浙江方正电机股份有限公司披露《2023 年度业绩预告》, 预计 2023 年度实现扣除非经常性损益后的净利润盈利 2,000 万元-3,000 万元。 2024 年 4 月 29 日，公司披露《2023 年度业绩预告修正公告》,将上述金额更正 为亏损 1000 万元-0 万元。公司业绩预告相关信息披露不准确。 公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号)第 三条规定。公司董事长兼总经理牛铭奎、 财务总监兼董事会秘书牟健违反了《上 市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号)第四条、第五十一条规定，对上 述违规行为负有主要责任。根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号)第五十二条规定，我局决定对你们分别采取出具警 ...

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2024-037 特别提示： 1、本次符合解锁条件的激励对象为 151 人 2、本次限制性股票解锁数量为 964.20 万股，占目前公司总股本的 1.9374% 浙江方正电机股份有限公司 3、本次解除限售的限制性股票可上市流通日为 2024 年 6 月 6 日（星期 关于2021年限制性股票激励计划第三个解锁期 四） 解锁股份上市流通的提示性公告 浙江方正电机股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次 会议、第八届监事会第十六次会议于2024年5月24日审议通过了《关于2021年限 制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》，董事会认为公司2021 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件已达成，根据2021年第一次临时 股东大会对董事会的授权，同意按照《浙江方正电机股份有限公司2021年限制 性股票激励计划（草案）》的相关规定对符合解锁条件的151名激励对象办理相 关解锁事宜，现将有关情况公告如下： 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 1、2021 年 ...