浙江方正电机股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 浙江方正电机股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务 所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务 报告及内部控制审计机构。根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管 理委员会、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《国有 企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同会计师事务所 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为致同会计师事务所资质、 制度等方面合规、有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况 如下： 一、资质条件： （一）基本情况： 1、 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 （二）项目组成员基本情况 项目合伙人：张旭宏，2004 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司 审计，2015 年开始在本所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签 署 ...

浙江方正电机股份有限公司 总经理工作报告 各位董事： 作为浙江方正电机股份有限公司（以下简称"公司"）的总经理，现就公 司 2024 年度主要经营工作向董事会做如下报告： 一、2024 年工作回顾 2024 年，面对复杂多变的国内国际环境，方正电机在公司董事会的领导 下，积极应对各种风险挑战，总体保持稳健经营。通过加大数字化转型和研发 创新投入，成功打造了一个集大数据、AI 智能、数字孪生等新一代信息技术为 一体，行业领先的省级数字化未来工厂；成功搭建了以省级未来工厂、省级新 型研发机构、外籍院士工作站为主体的集产、学、研为一体的研发制造平台； 积极开拓各项业务，成功斩获了大众中国的项目定点，在国际客户开拓上取得 重大战略性突破；成功实现了蔚来汽车 Light EDS 总成项目 C 样首台下线；成 功入选了"省级科改企业"名单和创建"世界一流专业领军示范企业"培育 库。报告期内，公司通过持续发力产品创新，深度挖掘制造潜能，产品创新成 果不断涌现，制造能力节节攀升，各环节紧密协作，最终在艰难的市场环境中 稳住阵脚，总体实现了稳健经营，为公司后续发展筑牢根基。现就公司 2024 年度经营业绩和主要工作报告如下： ...

浙江方正电机股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议 事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较 好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事对公司生产经营、 重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，促进了公司规范 运作。现将监事会在本年度的主要工作报告如下： 一、报告期内监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开七次会议，具体内容如下： （1）2024 年 1 月 5 日，公司第八届监事会第十二次会议以现场与通讯相结合方 式在浙江方正电股份有限公司会议室召开，会议审议通过了《关于选举公司第八届 监事会主席的议案》，本次监事会决议刊登在 2024 年 1 月 6 日的《证券时报》和公 司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 （2）2024 年 1 月 26 日，公司第八届监事会第十三次会议以现场与通讯相结合 方式在浙江方正电股份有限公司会议室召开，会议审议通过了《关于计提资产减值准 备及 ...

经核查独立董事陈林荣先生、鲁统利先生、戎云林先生的任职经 历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公 司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律 法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江方正电机股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《浙江方正电机 股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及《浙江方正 电机股份有限公司独立董事工作细则》等相关规定，并结合独立董事 出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，浙江方正电机股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事陈林荣先 生、鲁统利先生、戎云林先生的独立性情况进行评估并出具如下专项 ...

浙江方正电机股份有限公司 公司纳入评价范围的具体情况如下： 1、内部控制环境 （1）治理结构 1 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江方正电机股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、内部控制评价范围 根据公司内部控制的相关制度及议事规则，本次内部控制评价由公司董事会 领导，由审计委员会及其领导下的内审部门负责具体实施。公司按照风险导向原 则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。 纳入评价范围内的主要单位包括：上海海能汽车电子有限公司、方正电机（越 南）有限责任公司、方德电机（越南）科技有限公司、丽水方德进出口贸易有限 公司、深圳市高科润电子有限公司、浙江方正（湖北）汽车零部件有限公司、嵩 县华瑞矿业有限公司、方正电机（德清）有限公司、丽水方德智驱应用技术研究 院有限公司、方地应用技术（上海）有限公司、浙江星舰产业发展有 ...

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2025-016 2025 年度预计对外担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、担保情况概述 公司拟于 2025 年 4 月 14 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过《关 于 2025 年度预计对外担保额度的议案》。为满足公司及全资子（孙）公司经营 的资金需求，提升融资效率，公司 2025 年度拟为合并报表范围内的全资子（孙） 公司、全资子（孙）公司为公司、全资子（孙）公司之间向银行、非银行金融机 构及其他机构申请的包括但不限于信贷借款、开立票据、信用证、保函、融资租 赁、信托等金融债务提供的担保(包括但不限于保证、抵押、质押等)，额度不超 过人民币 260,000 万元。 被担保人分别为方正电机、方正电机（德清）有限公司（以下简称"方正德 清"）、高科润电子浙江有限公司（以下简称"浙江高科润"）、丽水方德进出 口贸易有限公司（以下简称"方德进出口"）、方德微特电机（丽水）有限公司 （以下简称"方德微特"）、上海海能汽车电子有限公司（以下简称"上海海能"）、 ...

在公司任职的高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪 酬与绩效考核管理制度领取薪酬。 浙江方正电机股份有限公司 高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案 一、2024 年薪酬执行情况 根据公司 2024 年度完成的实际业绩及公司《董事、监事及高级管理人员薪 酬管理制度》的规定，公司对高级管理人员进行了考核，并确定了 2024 年度高 级管理人员薪酬共计 476.74 万元，具体详见公司年报中相应章节披露情况。 二、2025 年薪酬方案 根据《上市公司治理准则》及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工 作细则》、《公司薪酬管理制度》等规定，结合所处行业状况、公司实际经营情 况和业务考核要求，公司拟定 2025 年度高级管理人员薪酬方案如下: (一) 适用范围:在公司领取薪酬的高级管理人员。 (二) 适用期限:2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 (三)薪酬标准 2025 年 4 月 16 日 三、其他 (一)上述薪酬均为税前金额，公司高级管理人员应依法缴纳个人所得税。 (二)公司高级管理人员参加公司董事会、监事会、股东大会会议以及其他 履行职责发生 ...

浙江方正电机股份有限公司 关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江方正电机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）监事会于近 日收到第八届监事会监事、监事会主席万芳女士的书面辞职申请。因个人工作调 整，万芳女士申请辞去公司第八届监事及监事会主席职务。辞去相应职务后，万 芳女士不再担任公司及子公司任何职务。截至本公告披露日，万芳女士未持有本 公司股票。 万芳女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数。因此，万芳女士的辞 职申请需股东大会选举出新任监事后方能生效。在尚未选举产生新任监事之前， 万芳女士仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行其作为公司监 事的职责。公司将按照相关规定，尽快完成监事的补选工作。 万芳女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展 发挥了积极作用，公司对万芳女士在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的 感谢。 证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2025-023 浙江方正电机股份有限公司监事会 2025 年 4 月 ...

| 内部控制规则落实自查事项 是/否/不适用 | | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审 | 是 | | | 计委员会提名，董事会任免。 | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计 | 是 | | | 部门，是否配置专职内部审计人员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员 | 是 | | | 会报告一次。 | | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项 | --- | --- | | 进行一次检查： | | | | （1）募集资金使用 | 不适用 | | | （2）对外担保 | 是 | | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 不适用 | | | （5）风险投资 | 不适用 | | | （6）对外提供财务资助 | 不适用 | | | （7）购买或出售资产 | 是 | | | （8）对外投资 | 是 | | | （9）公司大额资金往来 | 是 | | | （10）公司与董事、监事、高级管理人员、 | | | | 控股股东、实际控制人及其关联人 ...

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 浙江方正电机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据 2024 年度公司生产经营的实 际情况和 2025 年度的生产经营计划，2025 年公司拟与关联方丽水津正电机科技有限公司、延锋安道 拓方德电机有限公司、上海润阳成泰新型复合材料有限公司、丽水瑞程人力资源管理有限公司、德清 恒丰建设发展有限公司、德清中创地理信息产业园建设有限公司、德清飞创园区管理有限公司发生日 常关联交易，预计关联交易总金额不超过 9,365 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度关 联交易实际发生总额为 4,997.35 万元。 公司拟于 2025 年 4 月 14 日召开第八董事会第二十三次会议审议通过《关于确认 2024 年度日常关 联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》。 证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2025-019 浙江方正电机股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易 及预计 ...