证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2024-049 浙江方正电机股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江方正电机股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会 议通知于 2024 年 8 月 14 日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于 2024 年 8 月 20 日上午 10:00 以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应到 董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规 定，会议决议合法有效。会议由董事长翁伟文先生主持，经与会董事充分讨论， 表决通过如下事项： 一、会议审议通过了《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》 2024 年 半 年 度 报 告 详 见 信 息 披 露 网 站 巨 潮 网 （http://www.cninfo.com.cn），2024 年半年度报告摘要的公告详见披露媒体 《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案表决结果：9 票同意，0 ...

浙江方正电机股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江方正电机股份有限公司第八届监事会第十七次会议于 2024 年 8 月 14 日以电子邮件、传真形式通知各位监事，会议于 2024 年 8 月 20 日上午 10：30 分以现场和通讯相结合的方式，在公司一楼会议室召开。本次会议应参加表决监 事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2024-050 监事会认为：董事会编制和审议的浙江方正电机股份有限公司 2024 年半年 度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整 地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第十七次会议决议。 特此公告。 浙江方正电机股份有限公司监事会 2024 年 8 月 22 日 本次会议经与会监事认真审议，以 ...

浙江方正电机股份有限公司2024半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：浙江方正电机股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2024年期初占用资金 余额 | 2024半年度占用累计 发生金额（不含利 息） | 2024半年度占用资金 的利息(如有) | 2024半年度偿还累 计发生金额 | 2024半年期末占用资 金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 小 计 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 张敏 | 前控股股东、实际控制人 | 其他应收款 | 263.67 | - | - | 263.67 | - | 通过支付开发费方式、供应商划 ...

浙江方正电机股份有限公司 2024 年半年度报告全文 浙江方正电机股份有限公司 2024 年半年度报告 二 0 二四年八月 1 浙江方正电机股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 | --- | --- | --- | |-------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------| | | | | | | | 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 | | | 个别和连带的法律责任。 | 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 | | | | 公司负责人翁伟文、主管会计工作负责人卢美玲及会计机构负责人(会计 | | | | 田坚玲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 | | | 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 | | | | | 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 | 2 浙江方正电机股 ...

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2024-047 浙江方正电机股份有限公司 关于股票异动的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、股票交易异常波动情况 浙江方正电机股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：方正电 机，证券代码：002196）2024 年 7 月 30 日、2024 年 7 月 31 日、2024 年 8 月 1 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有 关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股 东，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、经查询，公司、控股股东、持股 5%以上股东及其一致行动人不存在关于 本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的其他重大事项； 7、公司于 2024 年 6 月 7 日披露了《关于深圳证券交易所 2023 年年报问询 函回复的公告》（公告编号：2024-039），具体内容详见 ...

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2024-046 浙江方正电机股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江方正电机股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会 议通知于 2024 年 7 月 26 日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于 2024 年 7 月 31 日以现场和通讯相结合的方式在浙江方正电机股份有限公司会议室召开。会 议经半数以上董事推选，由翁伟文先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议： 一、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果审议通过了《关于选举公司 第八届董事会董事长议案》； 公司第八届董事会选举翁伟文先生为第八届董事会董事长，任期自本次会议 通过之日起至本届董事会届满之日止。 翁伟文先生个人简历： 翁伟文，男，1967 年 10 月出生，中国籍。1991 年 7 月至 1996 年 6 月， ...

北京通商（杭州）律师事务所 方正电机 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 杭州市上城区钱江新城城星路 69 号中天国开大厦 12 层 310016 12/F, 69 Chengxing Road,Hangzhou CBD,China 电话 Tel:057188298760 传真 Fax: / 电邮 Email：hangzhou@tongshang.com 网址 Web：www.tongshang.com 北京通商（杭州）律师事务所 关于 浙江方正电机股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江方正电机股份有限公司 北京通商（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江方正电机股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法"》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治 理准则 ...

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2024-045 浙江方正电机股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、重要提示： 1、 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2、 本次股东大会未出现否决议案的情形， 3、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 二、会议召开情况： 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事沈志刚先生 6、召开会议的通知及相关文件分别刊登在 2024 年 7 月 12 日的《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大 会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的规定。 三、会议出席情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2024 年 7 月 29 日（星期一）下午 13:00 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 ...

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2024-043 浙江方正电机股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江方正电机股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会 议通知于 2024 年 7 月 10 日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于 2024 年 7 月 10 日下午 16：00 在公司会议室召开，经全体董事一致同意豁免本次会议的 提前通知时限。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。经与会董事充分讨论，表决通 过如下事项： 一、审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞职及补选非独立董事的公告》（公 告编号：2024-041）。 本议案表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本议案需提交股东大会审 ...

关于公司聘任高级管理人员的公告 证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2024-042 浙江方正电机股份有限公司 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 公司于 2024 年 7 月 10 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于聘任高级管理人员的议案》，董事会同意聘任翁伟文先生为公司总经理，黄成 伟先生为公司副总经理、董事会秘书，卢美玲女士为公司财务总监。任期自本次 董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 电话：0578-2171041、0578-2021217 邮箱：chengwei.huang@fdm.com.cn 特此公告。 浙江方正电机股份有限公司董事会 2024 年 7 月 11 日 附：个人简历 翁伟文，男，1967 年 10 月出生，中国籍。1991 年 7 月至 1996 年 6 月，在 深圳科润电脑有限公司历任技术员、开发部副经理、副总经理；1996 年 6 月至 今，任深圳市高科润电子有限公司董事长兼总经理。 截止本公告日，翁伟先生持有公司股票 7,201,981 股。 ...