第七届监事会第二次临时会议决议公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2024-034 广东嘉应制药股份有限公司 第七届监事会第二次临时会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二次 临时会议通知已于 2024 年 8 月 25 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式送 达公司全体监事。2024 年 8 月 27 日会议如期以现场结合视频和邮件通讯方式举 行。 2、会议应到监事3名，实到监事3名。 3、经全体与会人员举手同意，会议由监事会主席钟高华先生主持。 4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议以投票表决方式通过了以下议案： 1、会议以 3 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2024年半 年度报告>及<2024年半年度报告摘要>的议案》； 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》全文及 摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的 ...

编制单位： 广东嘉应制药股份有限公司 上市公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 附表 3 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年初占用资 | 2024半年度往来累计发生 | 2024半年度往来资金 | 2024半年度偿还 | 2024年半年度末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 金额（不含利息） | 的利息（如有） | 累计发生额 | 往来资金余额 | | | | 现大股东及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— | | 前大股东及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 ...

第七届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次 临时会议通知已于 2024 年 8 月 23 日以专人送达、电子邮件或电话等方式送达全 体董事、监事及高级管理人员。2024 年 8 月 23 日，会议如期以现场结合视频和 邮件通讯方式举行。 2、会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 第七届董事会第一次临时会议决议公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2024-029 广东嘉应制药股份有限公司 3、公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次董事会由新任董事长 李能先生主持。 4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议了以下议案： 1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举李能先生为 公司第七届董事会董事长并担任法定代表人的议案》； 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会全体董事同意选举李 ...

杭州市西湖区学院路 77 号黄龙万科中心 A 座 16 楼 邮编：310012 电话：（86-571）2689-8188 传真：（86-571）2689-8189 北京君合（杭州）律师事务所 关于广东嘉应制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：广东嘉应制药股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东嘉应制药股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司于 2024 年 8 月 23 日召开 的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会发布的《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）、《上市公司治 理准则》（以下简称《治理准则》）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所 上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称《网络投票实施细则》）等法 律、法规、规范性文件及《广东嘉应制药股份有限公司公司章程》（以下简称 《公司章程》）《广东嘉应制药股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股 东大会议事规则》）的有关规定，就本次股东 ...

第七届监事会第一次临时会议决议公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2024-030 2、会议应到监事3名，实到监事3名。 3、经全体与会人员举手同意，会议由新任监事会主席钟高华先生主持。 4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议以投票表决方式通过了以下议案： 1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举钟高华先生 为第七届监事会主席的议案》。 全体监事同意选举钟高华先生为公司第七届监事会主席。 广东嘉应制药股份有限公司 第七届监事会第一次临时会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第一次 临时会议通知已于 2024 年 8 月 23 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式送 达公司全体监事。2024 年 8 月 23 日会议如期以现场结合视频和邮件通讯方式举 行。 具体内容详见《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长、各专门委员 会委员及第七届监 ...

关于完成监事会换届选举的公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2024-028 广东嘉应制药股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告 本公司及全体监事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 关于完成监事会换届选举的公告 规范性文件及规章制度的规定。 公司对上述人员任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！特此公告。 特此公告。 广东嘉应制药股份有限公司监事会 2024年8月23日 广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月23日召开了 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第七届监事会非职工代表监 事的议案》，高星女士、邹志忠先生为第七届监事会非职工代表监事，与职工代 表大会选举产生的钟高华先生共同组成公司第七届监事会，任期自股东大会审议 通过之日起三年。第七届监事会监事简历详见公司在巨潮资讯网（https： //www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号： 2024-023)，《关于选举第七届监事会职工代表监事的公告》(公告编号： 2024-024)。 上述监事均符合担任上 ...

广东嘉应制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 广东嘉应制药股份有限公司 GUANGDONG JIAYING PHARMACEUTICAL CO.,LTD 2024年第一次临时股东大会 会议资料 股票简称：嘉应制药 股票代码：002198 会议日期：二〇二四年八月二十三日 广东嘉应制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会须知 根据《上市公司股东大会规则》、《股东大会议事规则》等相关规定，为维护投资者 的合法权益，确保广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会的顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东大会全体人员遵守: 1、各股东请按照本次股东大会会议通知（2024 年 8 月 6 日刊登在《证券时报》、《证 券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知公告》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续， 证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。 2、参与融资融券业务持有公司股份的股东，如选择网络投票可将投票意向告知受托证 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人郭华平作为广东嘉应制药股份有限公司第七届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人陈少 彬提名为广东嘉应制药股份有限公司（以下简称该公司） 第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东嘉应制药股份有限公司第六届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

关于监事会换届选举的公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2024-023 广东嘉应制药股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会任期已届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和 《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 8 月 5 日召开第六届监事会第七次 临时会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨同意股东提名第七届监事会非职 工代表监事候选人的议案》具体情况如下： 公司第七届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表 监事 1 名。公司股东提名高星女士、邹志忠先生为第七届监事会非职工代表监 事候选人（上述候选人简历详见附件）。 本次监事会换届选举议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对 非职工代表监事候选人进行表决。若股东大会审议通过将与职工代表大会选举产 生的钟高华先生共同组成公司第七届监事会。第七届监事会任期三年，自股东大 会审议通过之日起计算。 为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监 ...

第六届监事会第七次临时会议决议公告 第六届监事会第七次临时会议决议公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2024-021 广东嘉应制药股份有限公司 2、会议应到监事3名，实到监事3名。 3、经全体与会人员举手同意，会议由监事钟高华先生主持。 4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议 合法、有效。 本公司及全体监事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次 临时会议通知已于 2024 年 8 月 2 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式送 达公司全体监事。2024 年 8 月 5 日会议如期以现场结合视频和邮件通讯方式举 行。 二、监事会会议审议情况 会议以投票表决方式通过了以下议案： 1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于监事会换届选举 暨同意股东提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 公司第六届监事会任期已届满，公司监事会同意股东提名高星女士、邹志忠 先生为第七届监事会非职工代表监事候选人，若股东大会审议 ...