《广东嘉应制药股份有限公司章程》修订对照表 （2025 年 10 月修订） | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法 | | | 定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定 | | | 代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定 | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法 | 代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代 | | | 表人。 | | 定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定 | 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法 | | 代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定 | 律后果由公司承受。 | | 代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代 | 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制， | | 表人。 | 不得对抗善意相对人。 | | | 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由 | | | 公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依 | | | 照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法 | | | 定代表人追偿。 | | 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、 | 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、 | | 公正的原则，同种 ...

证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2025-055 广东嘉应制药股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司董事会审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项不存在 异议。 2、公司本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）及公 司《会计师事务所选聘制度》的规定。 广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月15日召开第 七届董事会第九次临时会议、第七届监事会第四次临时会议，审议通过了《关于 拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"众华所"）为公司2025年财务报告审计及内部控制审计机构。现将本事项的 基本情况公告如下： （一）机构信息 1、基本信息 众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 1985 年成立的上海社科院会 计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华 会计师事务所（特殊普通合伙）注册 ...

进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规和监管要求，并结合《公司章程》相关条款修订及公司自身内部管理的需要， 公司拟对部分治理制度进行修订、制定，具体情况如下： | 序 | 原制度名称 | 类型 | 新制度名称 | 是否提交 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 股东大会 | | 1 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | 《股东会议事规则》（2025 年 10 月） | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 《董事会议事规则》（2025 年 10 月） | 是 | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 《独立董事工作制度》（2025 年 10 月） | 是 | | 4 | 《董事会审计委员会工 作细则》 | 修订 | 《董事会审计委员会工作细则》（2025 年 10 月） | 否 | | 5 | 《总经理工作细则》 | 修订 | 《总经理工作细则》（2025 年 10 月） | 否 | | 6 | 《关联交易决策制度》 | 修 ...

证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2025-051 广东嘉应制药股份有限公司 第七届监事会第四次临时会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第四次临 时会议通知已于 2025 年 10 月 11 日以电子邮件及通讯等方式送达公司全体监事 及部分高级管理人员。 2、2025 年 10 月 15 日，会议在嘉应制药（湖南）有限公司会议室以现场结 合通讯方式举行。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中委托出席的监 事 0 人，以通讯表决方式出席的监事有邹志忠。公司部分高级管理人员列席了会 议，会议由监事会主席钟高华先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规 及公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并表决，形成如下决议： 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修 订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-052）。 2 ...

证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2025-050 广东嘉应制药股份有限公司 第七届董事会第九次临时会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次临 时会议通知已于 2025 年 10 月 11 日以电子邮件及通讯等方式送达公司董事、高 级管理人员及监事。 2、2025 年 10 月 15 日，会议在嘉应制药（湖南）有限公司会议室以现场结 合通讯方式举行。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中委托出席的董 事 0 人，以通讯表决方式出席的董事有姚远、戴儒荣、郭华平、徐驰、李俊国、 曹邦俊。公司高级管理人员、监事列席了会议，会议由董事长李能先生主持。本 次会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 根据《公司法》以及《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，并结合 ...

湖南启元律师事务所 关于广东嘉应制药股份有限公司 2024年员工持股计划调整之 法律意见书 二〇二五年十月 湖南启元律师事务所 关于广东嘉应制药股份有限公司 2024 年员工持股计划调整之 法律意见书 致：广东嘉应制药股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"或"我们"）接受广东嘉应制药股 份有限公司（以下简称"嘉应制药"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以 下简称"《指导意见》"）、《深圳市证券交易所上市公司自律监管指引第1号 —主板上市公司规范运作》（以下简称"《监管指引第1号》"）等法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件（以下统称为"法律法规"）、《广东嘉应制 药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广东嘉应制药股份有限 公司2024年员工持股计划（草案）》（以下简称"《员工持股计划（草案）》"） 《广东嘉应制药股份有限公司2024年员工持股计划（修订稿）》（以下简称"《员 工持股计划（修订稿）》"）《广东嘉应制药股份有限公司2024年员 ...

广东嘉应制药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 广东嘉应制药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为充分发挥董事会审计委员会对广东嘉应制药股份有限公司（以下 简称"公司"）财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健全公司 内部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和自律规则以及《广东嘉应制药股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，公司特制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，并行使 《公司法》规定的监事会职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良 好的职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实 有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真 实、准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会由三名不在公司 ...

广东嘉应制药股份有限公司 现金管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）现金管理业 务，防范现金管理决策和执行过程中的风险，增加投资收益与提高资金使用效率， 维护股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《广东嘉应制药股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"现金管理"是指公司或控股子公司在控制投资风险的前 提下，以增加投资收益、提高资金使用效率为原则，对闲置资金（含闲置自有资 金、闲置募集资金）通过投资包括银行等金融机构对外发行的安全性高、流通性 好、低风险且投资期限不超过 12 个月的理财产品，在确保安全性、流动性的基 础上实现资金的保值增值。 第三条 公司现金管理的原则为： （一）现金管理的资金为公司闲置资金，其使用不得影响公司正常生产经营 活动和投 ...

广东嘉应制药股份有限公司 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会和股东会审议。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职 责。 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）的 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件和《广东嘉应制药股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报 告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第五条 公司选聘的会计师事务所应当符合以下条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定 ...

广东嘉应制药股份有限公司 募集资金管理办法 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范广东嘉应制药股份有限公司（以下简称：公司）募集资金 的管理和运用，保护投资者的权益，提高募集资金使用效率，依据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《广东嘉应 制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，并结合公司实 际，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者具有股权性质的证 券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易 的可转换公司债券、发行权证等）向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包 括公司为实施股权激励计划募集的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 超募资金的管理与使用，适用本办法。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集 ...