关于证券事务代表辞职的公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2025-015 广东嘉应制药股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到证券事 务代表陈裕强先生递交的书面辞职报告。陈裕强先生因个人原因申请辞去公司证 券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日,陈裕强 先生未持有公司股份，其不存在应当履行而未履行的承诺事项，根据《公司法》 《公司章程》的相关规定，陈裕强先生的辞职自送达公司董事会之日起生效。 陈裕强先生负责的工作已完成交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常开 展，公司董事会将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，尽快聘任 符合任职资格的人员担任公司证券事务代表。陈裕强先生任职期间认真履职、勤 勉尽责，公司董事会对其自任职以来为公司的规范运作所做出的贡献表示衷心感 谢。 特此公告。 广东嘉应制药股份有限公司董事会 2025年4月10日 ...

关于股份回购进展情况的公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2025-014 广东嘉应制药股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、回购方案的主要内容 广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月12日召开的 第七届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励，本次拟回购股份数 量为不少于700万股（含），且不超过1,350万股（含），按照回购股份数量上限 1,350万股（含）、回购股份价格上限9.80元/股（含）测算，回购股份的总金额 不超过13,230.00万元（含），具体回购股份的金额以回购实施完成时实际回购使 用的金额为准。本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案 之日起12个月内。详见公司于2024年12月14日在《证券时报》《中国证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 ...

湖南启元律师事务所 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （2022 年修订）（以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规 范性文件以及《广东嘉应制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所声明如下： （一）本所出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所的文件的正 本以及经本所查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假 或重大遗漏之处。 （二）本所遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，严格履行了法定职责，对本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实进行了充分的核查验证，保证本法 律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （三）本所未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。 关于广东嘉应制药股份有限公司 法律意见书 致：广东嘉应制药股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受广东嘉应制药股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派 ...

证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2025-012 广东嘉应制药股份有限公司 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现否决议案的情况，也不存在涉及变更前次股东大会决议的 情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （1）现场会议：2025年3月27日（星期四）下午14：30； 李俊国先生当选为第七届董事会独立董事。 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共154人，代表股份 股份后的总股本计算，下同）。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份11,700,192 股，占公司有表决权股份总数的2.3385％；通过网络投票的股东152人，代表股份 有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况 出席本次会议的中小投资者共152人，代表股份52,127,807股，占公司有表决 权股份总数的10.4188％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份11,700,192 股，占公司有表决权股份总数的2.3 ...

2025 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2025-012 广东嘉应制药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现否决议案的情况，也不存在涉及变更前次股东大会决议的 情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议：2025年3月27日（星期四）下午14：30； （2）网络投票：2025年3月27日。 通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3月27日上午9:15至 9:25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深交所互联网投票系统投票的 具体时间为：2025年3月27日上午9：15至下午3：00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公 司会议室。 3、会议表决方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长李能。 1 （二）会议出席情况 1 ...

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会第七次 临时会议通知已于 2025 年 3 月 25 日以专人送达、电子邮件或电话等方式送达全 体董事、监事及高级管理人员。2025 年 3 月 27 日，会议如期以现场结合视频和 邮件通讯方式举行。 2、会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 3、公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。董事长李能先生主持本次 会议。 4、会议的召集、召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决形成的 决议合法、有效。 第七届董事会第七次临时会议决议公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2025-013 广东嘉应制药股份有限公司 第七届董事会第七次临时会议决议公告 第七届董事会第七次临时会议决议公告 调整后的提名委员会成员为：李善伟、徐驰、游永平（李善伟为召集人）。 3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举李俊国先 生为第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。 调整后的薪酬与考核委员会 ...

湖南启元律师事务所 关于广东嘉应制药股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：广东嘉应制药股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受广东嘉应制药股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2025 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证，并发表 本法律意见。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （2022 年修订）（以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规 范性文件以及《广东嘉应制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所声明如下： （一）本所出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所的文件的正 本以及经本所查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假 或重大遗漏之处。 （二）本所遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，严格履行了法定职责，对本法 律意见书出 ...

广东嘉应制药股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料 广东嘉应制药股份有限公司 GUANGDONG JIAYING PHARMACEUTICAL CO.,LTD 2025年第一次临时股东大会 会议资料 股票简称：嘉应制药 股票代码：002198 会议日期：二〇二五年三月二十七日 广东嘉应制药股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会须知 根据《上市公司股东大会规则》、《股东大会议事规则》等相关规定，为维护投资者 的合法权益，确保广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股 东大会的顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东大会全体人员遵守: 1、各股东请按照本次股东大会会议通知（2025 年 3 月 12 日刊登在《证券时报》、《证 券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明 文件不齐或手续不全的，谢绝参会。 2、参与融资融券业务持有公司股份的股东，如选择网络投票可将投票意向告知受托证 券公司再由 ...

$$(\exists0\exists H\exists H)$$ | 第一章 | | 总则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东会的召集 12 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东会的召开 16 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 董事会 27 | | 第三节 | | 董事会秘书 34 | | 第六章 | | 高级管理人员 35 | | 第七章 | | 监事会 39 | | 第一节 | | 监事 39 | | 第二节 | | 监事会 40 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | ...

广东嘉应制药股份有限公司 董事会议事规则 （本修订草案已经第七届董事会第六次临时会议审议通过，尚需股东大会审议同意） 总 则 第一条 为了进一步规范广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律法规以及《广东嘉应制药股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，特制定本议事规则。 第二条 公司聘任董事会秘书及证券事务代表，并设置证券部，董事会授权 董事会秘书领导证券事务代表及证券部。董事长授权董事会秘书处理除需由董事 集体表决决定以外的董事会日常事务，并保管董事会印章和信息披露工具。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下 半年度各召开一次定期会议。董事会定期会议原则上以现场方式召开。在确定董 事会会议召开时间和地点前应积极和董事进行沟通，确保大部分董事能亲自出席 会议。 第一章 董事会的提案、通知及召集程序 第四条 证券部应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长 拟定。在董事会定期会议召开三天前或董事会临 ...