广东嘉应制药股份有限公司 董事会议事规则 （本修订草案已经第七届董事会第六次临时会议审议通过，尚需股东大会审议同意） 总 则 第一条 为了进一步规范广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律法规以及《广东嘉应制药股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，特制定本议事规则。 第二条 公司聘任董事会秘书及证券事务代表，并设置证券部，董事会授权 董事会秘书领导证券事务代表及证券部。董事长授权董事会秘书处理除需由董事 集体表决决定以外的董事会日常事务，并保管董事会印章和信息披露工具。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下 半年度各召开一次定期会议。董事会定期会议原则上以现场方式召开。在确定董 事会会议召开时间和地点前应积极和董事进行沟通，确保大部分董事能亲自出席 会议。 第一章 董事会的提案、通知及召集程序 第四条 证券部应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长 拟定。在董事会定期会议召开三天前或董事会临 ...

广东嘉应制药股份有限公司 监事会议事规则 （本修订草案已经第七届董事会第六次临时会议审议通过，尚需股东大会审议同意） 第一章 总则 第一条 为了完善广东嘉应制药股份有限公司法人治理结构，进一步明确公 司监事会的议事程序，确保监事会依法、独立、规范有效地行使监督权，充分发 挥监事会的监督职能，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》等 法律法规以及《广东嘉应制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本议事规则。 第二条 监事会是公司的监督机构。监事会对股东会负责，行使《公司法》 等法律、法规、《公司章程》和股东会赋予的各项权利以及履行前述要求的各项 义务，维护公司及股东的合法权益。 第三条 监事会议事活动以实施监督检查和召开监事会会议两种形式开展。 第四条 公司证券部协助监事会主席开展工作监事会主席授权证券部负责除 需由监事集体表决决定以外的监事会日常事务，包括监事会各类公文的起草；监 事会例行、临时会议的会务和文秘工作；与公司监事保持良好沟通；负责监事会 与公司股东之间的工作联系；与监事会工作相关信息 ...

广东嘉应制药股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第一次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和 《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，广东嘉应制药股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日以通讯方式召开独立董事专门会议2025 年第一次会议，会议应到3人，实到3人，独立董事本着客观公正的立场，就公司 第七届董事会第六次临时会议相关审议事项进行了审核，全体独立董事形成一致 审核意见如下： 全体独立董事审议通过《关于同意股东提名李俊国先生为公司第七届董事 会独立董事候选人的议案》《关于同意股东提名戴儒荣先生为公司第七届董事 会独立董事候选人的议案》《关于同意董事长提名孙俊先生为公司董事会秘书 候选人的议案》： 经审核公司提供的相关资料，充分了解本次拟选举或聘任人员的职业经历、 专业素养和教育背景等情况后，我们认为： 1、本次选举或聘任的提名人具备提名资格； 2、任职资格合法：本次拟选举或聘任 ...

关于董事辞职暨补选独立董事的公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药公告编号：2025-008 关于董事辞职暨补选独立董事的公告 人简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满日 止。根据《公司法》《公司章程》的规定，上述独立董事候选人的选举议案需提 交公司股东大会审议。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券 交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。 一、董事辞职情况 广东嘉应制药股份有限公司（简称"公司"）近日收到第七届董事会非独立 董事肖巧霞女士、黎林先生提交的《辞职报告》，获悉其二人为推进公司治理现 代化建设，提升企业透明度与市场信任度，增强决策质量、专业性与科学性，强 化上市公司内外监督制衡机制，同时完善支持公司长期可持续战略发展目标，肖 巧霞女士、黎林先生向公司辞去非独立董事职务。辞职后，其二人仍然在公司任 职，根据安排支持公司业务发展。 肖巧霞女士、黎林先生的原定任期届满日为2027年8月22日。截至本公告披 露日，黎林先生未持有公司股份，肖巧霞女士未直接持有公司股份，其通过养天 和大药房股份有限公司间接持有公司股份。肖巧霞女士、黎林先生未担任专门委 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 戴儒荣 作为广东嘉应制药股份有限公司第_ 七_届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 _养天和大药房股份有限公司_提名为广东嘉应制药股份有 限公司（以下简称该公司）第_七_届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过广东嘉应制药股份有限公司第_七_ 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________ ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人养天和大药房股份有限公司现就提名李俊国为 广东嘉应制药股份有限公司第七届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东嘉应制药股 份有限公司第七 届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东嘉应制药股份有限公司第 七届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...

关于高级管理人员辞职暨聘任董事会秘书的公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药公告编号：2025-009 广东嘉应制药股份有限公司 关于高级管理人员辞职暨聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 公司董事会秘书孙俊先生联系方式如下： 电话：0753-2321916； 传真：0753-2321916； 电子信箱：jyzy_gd@163.com; 通信地址：广东省梅州市东升工业园B区嘉应制药。 一、高级管理人员辞职情况 广东嘉应制药股份有限公司（简称"公司"）近日收到公司副总经理、董事 会秘书肖巧霞女士提交的《辞职报告》，获悉肖巧霞女士为推进公司治理现代化 建设，提升企业透明度与市场信任度，增强决策质量、专业性与科学性，强化上 市公司内外监督制衡机制，同时完善支持公司长期可持续战略发展目标，肖巧霞 女士向公司董事会辞去副总经理、董事会秘书职务。辞职后，肖巧霞女士仍然在 公司任职，根据安排支持公司业务发展。 肖巧霞女士的原定任期届满日为2027年8月22日。截至本公告披露日，肖巧 霞女士未直接持有公司股份，其通过养天和大药房股份有限公司 ...

为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：将积极报名参加深圳证券交易 所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的相关培训证 明材料。 特此承诺！ 广东嘉应制药股份有限公司 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的书面承诺 经广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）股东养天和大药房股份 有限公司提名，本人 戴儒荣 为公司第七届董事会独立董事候选人。 截至公司董事会决议公告之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。 2025年3月10日 承诺人：戴儒荣 ...

《公司章程》修订对照表 | 序号 | 原章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | | | 第二条 公司系依照《公司法》和其 他有关规定成立的股份有限公司。 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 规定成立的股份有限公司。2005 年 4 月 26 | | | 2005 年 4 月 26 日，广东省人民政 | 日，广东省人民政府办公厅出具粤办函 | | | 府办公厅出具粤办函[2005]235 号 | [2005]235 号《关于同意变更设立广东嘉应 | | | 《关于同意变更设立广东嘉应制药 | 制药股份有限公司的复函》，批准发行人 | | 1 | 股份有限公司的复函》，批准发行 | 在梅州市嘉应制药有限公司（以下简称"嘉 | | | 人在嘉应有限的基础上以整体变更 | 应有限"）的基础上以整体变更、发起设 | | | 的方式设立，并在广东省工商行政 | 立的方式设立，并在广东省工商行政管理 | | | 管理局注册登记，取得企业法人营 | 局注册登记，取得企业法人营业执照。现 | | | 业执照。现公司统一社会信用代码 | 公司统一社会信用代码为 | | | 为 91441 ...

广东嘉应制药股份有限公司 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的书面承诺 经广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）股东养天和大药房股份 有限公司提名，本人 李俊国 为公司第七届董事会独立董事候选人。 截至公司董事会决议公告之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：将积极报名参加深圳证券交易 所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的相关培训证 明材料。 特此承诺！ 承诺人：李俊国 2025年3月10日 ...