3、承保人：授权公司经营管理层择优选择 证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2025019 浙江东晶电子股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开第七届 董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议，分别审议了《关于购买董监高责任险的 议案》，为完善公司风险控制体系，促进董监高及相关责任人员充分行使权利、履行职 责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相 关规定，拟为公司及董监高等相关责任人员购买责任保险。 根据《公司章程》等的有关规定，公司全体董事、监事对该事项的相关议案回避表 决，相关议案直接提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次投保方案概述 1、投保人：浙江东晶电子股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员 1、第七届董事会第八次会议决议； 2、第七届监事会第八次会议决议。 4、赔偿限额：每次及累计赔偿限额不高于 10,000 ...

证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2025015 2、投资目的 浙江东晶电子股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。 2、投资金额：不超过 10,000 万元。 3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到 市场波动的影响而面临收益波动风险、流动性风险、实际收益难以预期等投资风 险因素。敬请投资者注意相关风险。 浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"、"东晶电子"）于 2025 年 3 月 21 日召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议，分别审议通 过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使 用最高额度不超过 10,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。具体情况 如下： 一、投资事项概述 1、投资主体 公司及控股子公司。 为了充分利用公司及控股子公司的闲置自有资金，在保障公司正常经营和资 金需求，并在有效控制风险的前提下，提高闲置自有资金 ...

证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2025022 浙江东晶电子股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开第七届 董事会第八次会议，审议通过了《关于提议召开 2024 年度股东大会的议案》，现将有关 事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第七届董事会。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 14 日（星期一）下午 14 时 30 分； （2）网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 14 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30， 下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00。 5、会 ...

证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2025009 浙江东晶电子股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第八次会议于 2025 年 3 月 21 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 7 日以电话、 电子邮件等形式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。其中，监 事黄文俊先生以通讯表决方式出席会议。会议由监事会主席朱拓先生主持，公司部分 高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法 规和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 3、审议通过了《2024 年度利润分配预案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司《2024 年度监事会工作报告》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公 ...

证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2025008 浙江东晶电子股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司第七届董事会独立董事严臻先生、潘从文先生、傅宝善先生、冯骊玲女士及时 任独立董事陈雄武先生、黄雄先生已分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报 告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告详见公司同日刊登 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 《2024 年度董事会工作报告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2024 年年度报 告》中"第三节 管理层讨论与分析"、"第四节 公司治理"和"第六节 重要事项"的 具体内容。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 3、审议通过了《2024 年度财务决算报告》 浙江东晶 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, with a year-on-year growth of 15% in the last fiscal year[16]. - The company's operating revenue for 2024 was ¥217,192,959.05, representing a 25.37% increase compared to ¥173,242,490.54 in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥73,453,408.27, a decline of 10.30% from -¥66,595,576.18 in 2023[22]. - The net cash flow from operating activities was -¥9,173,711.75, a significant decrease of 98.30% compared to -¥4,626,262.37 in 2023[22]. - The total assets at the end of 2024 were ¥488,913,512.57, down 5.47% from ¥517,228,276.23 at the end of 2023[22]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 23.82% to ¥229,840,222.53 at the end of 2024 from ¥301,702,011.44 at the end of 2023[22]. - The company reported a basic earnings per share of -¥0.30 for 2024, which is an 11.11% decline from -¥0.27 in 2023[22]. - The weighted average return on equity was -27.64% for 2024, worsening from -19.94% in 2023[22]. - The company achieved operating revenue of CNY 217.19 million, an increase of 25.37% compared to the same period last year[53]. - The net profit attributable to shareholders was CNY -73.45 million, a decrease of 10.30% year-on-year[53]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 488.91 million, down 5.47% from the previous year[53]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share by 2025[16]. - The company anticipates growth opportunities driven by the expansion of 5G technology and its applications in various industries, including AI and IoT[33]. - The company aims to optimize its customer and product structure while expanding its global market presence to become a leading global supplier of quartz crystals[40]. - The company plans to enhance production efficiency and optimize production processes to avoid overproduction or shortages in 2025[82]. - The company will strengthen market expansion efforts, targeting both domestic and international markets to increase market share and customer satisfaction[83]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its technology portfolio, with a budget of 500 million RMB allocated for this purpose[111]. - A new strategic partnership has been established with a leading technology firm, expected to drive collaborative innovation and market expansion[111]. Research and Development - The company has invested 50 million RMB in R&D for new product development, focusing on quartz crystal components[16]. - Research and development investments have increased by 30%, focusing on innovative technologies and product enhancements[111]. - The company focuses on R&D for miniaturized and automotive-grade products, achieving small-scale production of new products such as TSX2016 and OSC3225 during the reporting period[51]. - The company is committed to innovation-driven development, focusing on the integration of 5G communication and IoT applications in its R&D efforts[51]. - The company has maintained its position as a leading manufacturer of quartz crystal components in China, with a strong focus on R&D and innovation, holding numerous core intellectual property rights[40]. Operational Efficiency - The company is implementing new technologies to improve production efficiency, aiming for a 15% reduction in operational costs[16]. - The company aims to improve operational efficiency, targeting a 5% reduction in production costs through process optimization[111]. - The company has implemented strict quality control measures and has passed multiple certifications, including ISO-9001 and IATF-16949, ensuring high product quality[47]. - The company emphasizes cost reduction and efficiency improvement through production process optimization and collaboration between technical and supply chain departments[50]. Governance and Compliance - The company has established a governance structure in compliance with relevant laws and regulations, ensuring independent operations and decision-making processes[94]. - The board of directors consists of eight members, including four independent directors, ensuring compliance with legal requirements[94]. - The company maintains independence in business, assets, personnel, and financial operations, with no reliance on major shareholders[97]. - The company has a complete and independent financial accounting system, ensuring independent financial decision-making and tax compliance[98]. - The company has established a performance management system to enhance employee development and promote a positive workplace culture[138]. Risks and Challenges - The management has identified potential risks, including market volatility and supply chain disruptions, and is developing strategies to mitigate these risks[3]. - The company faces market risks due to its reliance on quartz crystal components, which could be affected by demand fluctuations and competitive pressures[86]. - The company is exposed to exchange rate risks, particularly with significant transactions in USD, and plans to enhance financial management to mitigate these risks[87]. - The company is subject to delisting risk warning as its audited financial data for 2024 indicates that the total profit, net profit, and net profit after deducting non-recurring gains and losses are below zero, with operating revenue below 300 million yuan[156]. Employee and Talent Management - The company has established a comprehensive salary management system and incentive mechanism to attract and retain talent[125]. - The company has conducted various training programs to enhance employee skills and prepare talent for future needs[126]. - The number of R&D personnel increased by 2.94% to 70 in 2024, with a proportion of 13.38% of total employees[66]. - The company intends to improve talent management by recruiting specialized personnel and establishing an incentive mechanism to boost employee motivation[84]. Shareholder and Financial Management - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase share capital from reserves[4]. - The total approved guarantee amount for subsidiaries is RMB 15,000 million, with an actual guarantee balance of RMB 12,180 million, representing 52.99% of the company's net assets[175]. - The company plans to issue stock to specific targets with a total financing amount not exceeding RMB 300 million, which is capped at 20% of the net assets as of the end of the previous year[179]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 33,776, an increase from 28,852 at the end of the previous month[185]. - The largest shareholder, Ningbo Meishan Bonded Port Area Blue Ocean Investment Management Center, holds 10.02% of shares, totaling 24,399,453 shares, with 16,481,853 shares pledged[185].

证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2025012 浙江东晶电子股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公司股东 的净利润为-7,345.34 万元，母公司的净利润为-300.22 万元。依据《公司法》和《公司 章程》的规定，以母公司实现的净利润为基础，提取法定公积金 0.00 元，加以上年度 留存的未分配利润-36,207.70 万元，2024 年末累计可供股东分配的利润为-36,507.92 万 元。 依据《公司章程》、《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》和《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定，公司拟定的 2024 年度利润分配预 案为：公司本年度不进行利润分配，即不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转 增股本。 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东 ...

证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2025007 浙江东晶电子股份有限公司 关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的 第三次风险提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年度净利润为 负值（以合并财务报表利润总额、归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性 损益后归属于上市公司股东的净利润三者孰低者为准，下同），且按照《深圳证 券交易所股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称"《股票上市规则》"） 规定扣除与主营业务无关和不具备商业实质的营业收入（以下简称"扣除后营业 收入"）低于 3 亿元，根据《股票上市规则》的规定，公司股票交易可能在披露 2024 年年度报告后被实施退市风险警示。敬请广大投资者注意投资风险。 一、公司股票交易可能被实施退市风险警示的情况说明 经公司财务部门初步测算，预计公司 2024 年度利润总额为-9,000 万元至 -6,000 万元，归属于上市公司股东的净利润为-9,000 万元至-6,000 万元，扣除非 经常性损益后归 ...

证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2025006 浙江东晶电子股份有限公司 关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的 第二次风险提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年度净利润为 负值（以合并财务报表利润总额、归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性 损益后归属于上市公司股东的净利润三者孰低者为准，下同），且按照《深圳证 券交易所股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称"《股票上市规则》"） 规定扣除与主营业务无关和不具备商业实质的营业收入（以下简称"扣除后营业 收入"）低于 3 亿元，根据《股票上市规则》的规定，公司股票交易可能在披露 2024 年年度报告后被实施退市风险警示。敬请广大投资者注意投资风险。 一、公司股票交易可能被实施退市风险警示的情况说明 经公司财务部门初步测算，预计公司 2024 年度利润总额为-9,000 万元至 -6,000 万元，归属于上市公司股东的净利润为-9,000 万元至-6,000 万元，扣除非 经常性损益后归 ...

证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2025005 浙江东晶电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：东晶电子，证 券代码：002199）于 2025 年 1 月 20 日、1 月 21 日、1 月 22 日连续三个交易日收盘价 格跌幅偏离值累计达到 20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属 于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说 明如下： 1、经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响 的未公开重大信息。 3、近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、经公司自查以及公司向第一大股东宁波梅山保税港区蓝海投控投资管理中心（有 限合伙）（以下简称"蓝海投控"）征询，公司、蓝海投控及其实际控制人钱建蓉先生均 ...