Core Viewpoint - *ST Dongjing (002199.SZ) announced the resignation of Wang Hao from the positions of Chairman and General Manager due to job adjustments, while he will continue to serve as a director on the board [1] Group 1: Management Changes - Wang Hao submitted a written resignation report, resigning from the positions of Chairman and General Manager of the seventh board of directors, with the original term set to expire on May 18, 2026 [1] - The company held its first extraordinary general meeting on September 30, 2025, where it approved the election of new non-independent and independent directors [1] - Zhu Haifei, Li Qingyue, Xu Xi, and Cheng Haolin were elected as non-independent directors, while Huang Deming was elected as an independent director [1] Group 2: Board Elections - The seventh board of directors held its twelfth meeting on the same day, where it approved the election of the Chairman and Vice Chairman, as well as the appointment of the General Manager [1] - Zhu Haifei was elected as the Chairman of the seventh board, and Li Qingyue was elected as the Vice Chairman [1] - Zhu Haifei was also appointed as the General Manager, with the term starting from the date of the board meeting approval until the end of the seventh board's term [1]

证券代码：002199 证券简称：*ST东晶 公告编号：2025055 浙江东晶电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要风险提示： 1、浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）最近一年及一期 经营业绩情况：2024 年度，公司实现营业收入 21,719.30 万元，较上年同期上升 25.37%； 实现归属于上市公司股东的净利润-7,345.34 万元，较上年同期下降 10.30%。2025 年上 半年，公司实现营业收入 11,694.20 万元，较上年同期上升 16.57%；实现归属于上市公 司股东的净利润-3,132.77 万元，较上年同期上升 5.95%。具体情况详见公司分别于 2025 年 3 月 25 日、2025 年 7 月 29 日在指定信息披露媒体披露的《2024 年年度报告》及其 摘要（公告编号：2025013）、《2025 年半年度报告》及其摘要（公告编号：2025040）。 2、因公司 2024 年度经审计财务数据触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条之"（ ...

浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到王皓先生的书 面辞职报告。因工作岗位调整原因，王皓先生申请辞去公司第七届董事会董事长、总经 理职务，相关职务的原定任期到期日为 2026 年 5 月 18 日。辞职后，王皓先生将继续在 公司担任第七届董事会董事职务。截至本公告披露之日，王皓先生未直接持有公司股份， 不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王皓先生的辞职未导致公司董事会成员 减少，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营，其辞职报告自送达董事会之 日起生效。公司董事会对王皓先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、选举董事长、副董事长、聘任总经理并调整董事会专门委员会成员的情况 2025 年 9 月 30 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补 选第七届董事会非独立董事的议案》、《关于补选第七届董事会独立董事的议案》，朱海 飞先生、李庆跃先生、徐曦女士、承皓琳女士当选为公司第七届董事会非独立董事，黄 德明先生当选为公司第七届董事会独立董事。同日，公司召开第七届董事会第十二次会 议，审议通过了《关于选举公司 ...

证券代码：002199 证券简称：*ST东晶 公告编号：2025052 浙江东晶电子股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开基本信息 1、会议召开日期和时间 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 154 名，代表股份数 104,085,959 股，占公司股本总数的比例为 42.7559%。其中，出席现场会议的股东及股东代 理人 8 名，代表股份数 78,762,126 股，占公司股本总数的比例为 32.3535%；通 过网络投票出席会议的股东及股东代理人 146 名，代表股份数 25,323,833 股，占 公司股本总数的比例为 10.4024%。中小股东（除公司董事、监事、高级管理人 员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情 况：通过现场及网络投票出席会议的股东及股东代理人共 151 人，代表股 ...

北京植德律师事务所 关于浙江东晶电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 植德京(会)字[2025]0137 号 二〇二五年九月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12 th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于浙江东晶电子股份有限公司 2025年第一次临时股东会的 3．本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对公司本次会议所涉及的相 关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏； 4．本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一起予以公告。 法律意见书 植德京(会)字[2025]0137号 ...

证券代码：002199 证券简称：*ST 东晶 公告编号：2025053 浙江东晶电子股份有限公司 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 鉴于王皓先生因工作岗位调整原因申请辞去第七届董事会董事长职务，根据《公 司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会选举朱海飞先生为公司第七届董事会董事 长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。 具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮 资讯网的相关公告。 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次会议于 2025 年 9 月 30 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于 2025 年 9 月 25 日以电 话、电子邮件等形式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，缺席 会议的董事 0 名。其中，董事茹雯燕女士以通讯表决方式出席会议。经推举，会议 ...

Group 1 - The company Zhejiang Dongjing Electronics Co., Ltd. has approved a guarantee limit of up to 200 million RMB for its wholly-owned subsidiary Dongjing Jinhua Co., Ltd. during the 2024 annual shareholders' meeting held on April 14, 2025 [2] - A new maximum guarantee contract has been signed with China Minsheng Bank Jinhua Branch, providing a joint liability guarantee for a maximum amount of 10 million RMB, replacing a previous contract of the same amount that was terminated [3] - As of the announcement date, the total guarantee balance provided by the company to its subsidiary is 131.8 million RMB, which is within the approved limit [4] Group 2 - Dongjing Jinhua Co., Ltd. is a wholly-owned subsidiary of the company, with a registered capital of 100 million RMB and established on September 15, 2015 [6] - The subsidiary's business scope includes the research, design, production, and sales of electronic products, computer network equipment, communication products, and various other technological and industrial services [5] - The total amount of guarantees provided by the company and its subsidiaries accounts for 57.34% of the company's most recent audited net assets, with no overdue guarantees or litigation-related guarantees reported [7]

证券代码：002199 证券简称：*ST东晶 公告编号：2025051 浙江东晶电子股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"、"东晶电子"）于 2025 年 4 月 14 日召开 2024 年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司提供担保额 度的议案》，同意公司向东晶电子金华有限公司（以下简称"东晶金华"）提供 不超过 20,000 万元人民币的担保额度。具体内容详见公司分别于 2025 年 3 月 25 日、2025 年 4 月 15 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及 巨潮资讯网的《关于为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025016）、 《2024 年度股东大会决议公告》（公告编号：2025024）。 二、担保进展情况 近日，公司与中国民生银行股份有限公司金华分行（以下简称"民生银行金 华分行"）签署了《最高额保证合同》（编号：公高保字第 99862025B00055 号）， 为全资子公司东晶金华与民生银行金华 ...

Group 1 - The stock of *ST Dongjing reached the daily limit of 11.17 yuan, with a rise of 4.98%, and a total market capitalization of 2.719 billion yuan [1] - The reasons for the stock surge include a change in control, revenue growth, and governance optimization [2] - The new controlling shareholder, Haotian, holds 29.99% of the shares with an 18-month lock-up commitment, enhancing governance stability [2] - The company's revenue showed continuous growth, with a 25.37% year-on-year increase in 2024 and a 16.57% increase in the first half of 2025 [2] - The company's main business involves the research, production, and sales of quartz crystal components, which are used in communications and automotive electronics [2] - The positive performance in the communications and automotive electronics sectors has created development opportunities for the company [2] Group 2 - The company has reduced its losses by 5.95% year-on-year in the first half of 2025, indicating a slight alleviation of operational pressure [2] - The stock's performance may have been influenced by capital inflows, as the controlling shareholder has fully released share pledges, reducing the risk of forced liquidation [2]

证券代码：002199 证券简称：*ST东晶 公告编号：2025048 浙江东晶电子股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 一、会议召开情况 浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十一会议于2025年9月13日在公司会议 室以通讯方式召开。会议通知于2025年9月10日以电话、电子邮件等形式发出。本次会议应出席董事6 名，实际出席会议的董事6名（以通讯表决方式出席会议），缺席会议的董事0名。会议由董事长王皓先 生主持，公司全体高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。 根据公司的实际经营需求，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事会 办理相关工商变更登记事宜（修订内容以工商登记机关最终备案登记的内容为准）。修订后的《公司章 程》（2025年9月）及 ...