东晶电子 董事会秘书工作细则 浙江东晶电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）行为，明确 董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、行政法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，为公司与深圳 证券交易所的指定联系人。董事会秘书对公司和董事会负责，相关法律、行政法规、部 门规章、《上市规则》及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会 秘书。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财务负责人及其他高 级管理人员及公司相关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有 关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关材料 和信息。 第五条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《公司 ...

东晶电子 董事会议事规则 浙江东晶电子股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》和 《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，制定本规则。 第二条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，确保董事会 规范、高效运作和审慎、科学决策。 第三条 公司依法设立的董事会，是公司的常设性决策机构，行使法律法 规、《公司章程》及股东会赋予的职权，并对股东会负责。 第二章 董事会成员的构成及职责 第四条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。 公司设董事长一名，设副董事长一名。董事长和副董事长由董事会以全体 董事的过半数选举产生。公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或 者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务 的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 ...

东晶电子 募集资金管理制度 浙江东晶电子股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》 以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 有关规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激 励计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确 信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资 金使用效益。募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 ...

东晶电子 浙江东晶电子股份有限公司章程 浙江东晶电子股份有限公司 章 程 2025 年 10 月修订 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | 股东会的召集 14 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 24 | | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 33 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 36 | | | 第六章 | 高级管理人员 38 | | | 第七章 ...

东晶电子 对外担保管理制度 浙江东晶电子股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 行为，防范财务风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件及《浙江东晶电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对 控股子公司提供担保、公司全资子公司和公司控股子公司发生对外担保。具体 种类包括但不限于借款担保、银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 公司全资子公司和公司控股子公司（以下简称"子公司"）发生对 外担保，适用本制度规定。子公司发生对外担保应在其董事会或股东会做出决 议后及时通知公司履行有关信息披露义务。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准、授 权，任何人无权以公司名义签署对外担保的 ...

东晶电子 股东会议事规则 浙江东晶电子股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律法规和《公 司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当 在2个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会（以下简称" ...

东晶电子 关联交易管理制度 浙江东晶电子股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易行为，完善公司内部控制制度，维护公司、公司股东和债权人的合法权益， 特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合 公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有 关法律、法规、规范性文件及《浙江东晶电子股份有限公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 关联人和关联关系 第二条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： 资产管理机构控制而形成第三条第（二）项所述情形的，不因此构成关联关系， 但其法定代表人、董事长、总经理或者半数以上的董事兼任公司董事或者高级管 理人员的除外。 第五条 具有下列情形之一的自然人，为公司的关联自然人： （一）直接或者间接持有公司5%以上股份的自然人； （一）直接或者间接地控制公司的法人（或者 ...

证券代码：002199 证券简称：*ST东晶 公告编号：2025064 近日，公司董事会收到独立董事黄德明先生的通知，黄德明先生已按照相关规定参 加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券 交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 浙江东晶电子股份有限公司 董 事 会 浙江东晶电子股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 30 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选第七届董事会独立董事的议案》，黄德 明先生当选为公司第七届董事会独立董事，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通 过之日起至第七届董事会任期届满之日止。鉴于截至公司 2025 年第一次临时股东大会 通知发出之日，黄德明先生尚未取得独立董事资格证书，根据深圳证券交易所的相关规 定，黄德明先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独 立董事资格证书。 二〇二五年十 ...

浙江东晶电子股份有限公司章程修订对照表 （2025 年 10 月） | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 | 第一条 | | | 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 | 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益， | | | 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 | | 1 | 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 | 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 | | | 共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 | 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） | | | 他有关规定，制订本章程。 | 和其他有关规定，制订本章程。 | | | | 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定 | | | 第八条 | 代表人，董事长是代表公司执行事务的董事。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去 | | 2 | 董事长为公司的法定代表人。 | | | | | 法定代表人。 | | | | 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任 | | | | 之日起三十日内确定新的法定代表人。 第九条 | ...

证券代码：002199 证券简称：*ST东晶 公告编号：2025063 浙江东晶电子股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 8、会议地点：浙江省金华市宾虹西路 555 号浙江东晶电子股份有限公司二楼会议 室 ...