证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2025018 浙江东晶电子股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"、"东晶电子"）于 2025 年 3 月 21 日召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于续 聘 2025 年度审计机构的议案》，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"）作为公司 2025 年度审计机构。具体情况如下： 一、拟续聘 2025 年度审计机构的情况说明 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证 券业务收入 17.65 亿元。 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元，同行业 上市公司审计客户 93 家。 2、投资者保护能力 立信自 2004 年起即承担公司注册资本验证、会计报表审计等业务。在执行业务过 程中，立信严格按照《中国注册会计师独立审计准则》等有关规定，勤勉尽责地开展审 ...

浙江东晶电子股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 浙江东晶电子股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 自成立以来，浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）一直专业从事石英 晶体元器件的研发、生产和销售，由于公司外销业务占营业收入比重较高，外销业务主 要采用美元等外币进行结算，当汇率出现大幅波动时，汇兑损益将对公司经营业绩造成 较大影响。为有效规避外汇市场风险，防范和对冲汇率出现大幅波动时对公司带来的不 良影响，增强财务稳健性，公司及控股子公司拟使用自有资金开展总额不超过人民币 5,000.00 万元（不含 5,000.00 万元）或等值外币的外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务概述 1、投资目的 自成立以来，公司一直专业从事石英晶体元器件的研发、生产和销售，由于公司外 销业务占营业收入比重较高，外销业务主要采用美元等外币进行结算，当汇率出现大幅 波动时，汇兑损益将对公司经营业绩造成较大影响。为有效规避外汇市场风险，防范和 对冲汇率出现大幅波动时对公司带来的不良影响，增强财务稳健性，公司及控股子公司 拟使用自有资金开展总额不超过人民币 ...

浙江东晶电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 浙江东晶电子股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事严 臻、潘从文、傅宝善、冯骊玲的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事严臻、潘从文、傅宝善、冯骊玲的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江东晶电子股份有限公司 董事会 二〇二五年三月二十五日 ...

证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2025010 浙江东晶电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的企业会计准则解释进行的合理变更，不 会对财务状况和经营成果产生重大影响。 一、会计政策变更概述 1、变更原因及内容 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，以下简称"解释第 18 号"）该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执 行。 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 （2）变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的解释第 18 号的规定执行；其他未 变更部分，仍按照《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应 用指南、企业会计准则解释公告以及其 ...

3、承保人：授权公司经营管理层择优选择 证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2025019 浙江东晶电子股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开第七届 董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议，分别审议了《关于购买董监高责任险的 议案》，为完善公司风险控制体系，促进董监高及相关责任人员充分行使权利、履行职 责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相 关规定，拟为公司及董监高等相关责任人员购买责任保险。 根据《公司章程》等的有关规定，公司全体董事、监事对该事项的相关议案回避表 决，相关议案直接提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次投保方案概述 1、投保人：浙江东晶电子股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员 1、第七届董事会第八次会议决议； 2、第七届监事会第八次会议决议。 4、赔偿限额：每次及累计赔偿限额不高于 10,000 ...

浙江东晶电子股份有限公司 董事会审计委员会报告 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 浙江东晶电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》和浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、 《董事会专门委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦 博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合 伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可 证，具有 H 股审计资格，并已向美 ...

浙江东晶电子股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 浙江东晶电子股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 ...

| 项目 | 2024 | 年度计提金额 | 占 2024 年度经审计净利润的绝对值比例 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 存货跌价损失 | | 30,052,906.44 | | 40.91% | | 固定资产减值准备 | | 12,612,345.67 | | 17.17% | | 在建工程减值准备 | | 821,632.30 | | 1.12% | | 合计 | | 43,486,884.41 | | 59.20% | 证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2025011 浙江东晶电子股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司实际执行的会 计政策等相关规定，为真实、准确反映浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"） 截至 2024 年 12 月 31 日的资产价值和财务状况，公司对合并报表范围内的各类资产进 行了全面清查和减值测试。根据测试 ...

证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2025017 浙江东晶电子股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为有效规避外汇市场风险，防范和对冲汇率出现大幅波动时对公司带来的不良 影响，增强财务稳健性，浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公 司拟使用自有资金开展总额不超过人民币 5,000.00 万元（不含 5,000.00 万元）或等值外 币的外汇套期保值业务。主要涉及的外币币种包括美元、日元等；业务品种包括但不限 于远期结售汇、结构性远期、外汇互换、外汇掉期、外汇期权业务及其他外汇衍生产品 业务。 2、公司于 2025 年 3 月 21 日召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于开展 外汇套期保值业务的议案》，董事会同意公司及控股子公司使用自有资金开展外汇套期 保值业务，自董事会批准之日起一年内有效。 3、风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的 影响而面临收益波动风险、流动性风险、实际收益难以预期等投资风险因素。敬请投资 者 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2025021 一、本次注销情况概述 浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"、"东晶电子"）于 2025 年 3 月 21 日召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议，分别审议通过了《关 于注销全资孙公司的议案》。为进一步优化公司资产结构，提高资产管理效率，根据公 司的经营规划和实际需要，拟注销全资孙公司深圳蓝海精密电子技术有限公司（以下简 称"深圳蓝海"），并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。 浙江东晶电子股份有限公司 关于注销全资孙公司的公告 浙江东晶电子股份有限公司 二、深圳蓝海基本情况 | 公司名称 | 深圳蓝海精密电子技术有限公司 | | --- | --- | | 法定代表人 | 王皓 | | 注册资本 | 万人民币 10000 | | 统一社会信用代码 | 91440300MA5EMBD1XB | | 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | | 注册地址 | 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 ...