东晶电子 董事会议事规则 浙江东晶电子股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为明确公司董事会的职责权限，规范董 事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共 和国公司法》以及本公司章程，特制定本规定。 第二章 董事 第一节 董事的资格 第四条 存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一、被中国证监会采取证 券市场禁入措施且期限尚未届满、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、 监事和管理人员且期限尚未届满的人员，不得担任公司的董事。 第五条 董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职 务。董事任期三年，任期届满可连选连任；但独立董事的连任时间不得超过六年。 董事候选人由公司股东根据公司章程规定方式提名。第一届董事会董事候选人， 由发起人提名。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。 第二条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。 第三条 董事的任职资格： （一）责任心强，能维护股东权益和保障公司资产的安全； （二）为人正直，廉洁守法，办事公道； （三）具有大专以上学历， ...

东晶电子 浙江东晶电子股份有限公司章程 浙江东晶电子股份有限公司 章 程 2025 年 9 月修订 1 | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财 ...

浙江东晶电子股份有限公司 日 期： 2025 年 9 月 13 日 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺 本人黄德明被提名为浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"上市公司"）第七届董 事会独立董事候选人。截至本承诺函披露之日，本人尚未取得独立董事资格证书，承诺参加 最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司将公告本 人的上述承诺。 承诺人： 黄德明 特此承诺。 ...

证券代码：002199 证券简称：*ST东晶 公告编号：2025049 浙江东晶电子股份有限公司 关于独立董事辞职并补选公司董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事严臻 先生、潘从文先生的书面辞职报告。严臻先生因个人原因，申请辞去公司第七届董事会 独立董事、董事会审计委员会主任委员职务。潘从文先生因个人原因，申请辞去公司第 七届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员主任委员、审计委员会委员、提名委员会 委员职务。两位独立董事的原定任期到期日为 2026 年 5 月 18 日。辞职申请生效后，两 位独立董事将不再担任公司任何职务。截至本公告披露之日，严臻先生、潘从文先生未 持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 严臻先生、潘从文先生在担任公司独立董事期间独立公正、恪尽职守、勤勉尽责， 在推动公司规范运作和健康发展方面发挥了积极作用。公司对两位独立董事在任职期间 对公司发展所做出的贡献表示由衷感谢！ 严臻先生、潘从文先生的离任可能导致公司董事会成员 ...

浙江东晶电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 黄德明 ，作为浙江东晶电子股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人 无锡浩天一意投资有限公司 提名为浙江 东晶电子股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江东晶电子股份有限公司第七届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 ...

浙江东晶电子股份有限公司章程修订对照表 （2025 年 9 月） 董事会 二〇二五年九月十三日 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务 或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的 | 第六十八条 | | | | 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务 | | | | 或不履行职务的，由副董事长履行职务；副董 | | | 一名董事主持。 | 事长不能履行职务或不履行职务的，由半数以 | | | | 上董事共同推举的一名董事主持。 | | 2 | 第一百零六条 董事会由八名董事组成，其中独立董事四名， | 第一百零六条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。 | | | 设董事长一名。 | | | | | 第一百一十一条 | | | 第一百一十一条 | 董事会设董事长 人，设副董事长 人。董事 | | 3 | 董事会设董事长 人。董事长由董事会以全体 1 | 1 1 | | | | 长和副董事长由董事会以全体董事的过半数 | | | 董事的过半数选举产生。 | 选举产生。 | | 4 | 第一百一十三条 董事 ...

浙江东晶电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 无锡浩天一意投资有限公司 现就提名 黄德明 为浙江东晶电子股 份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为浙江东晶电子股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过浙江东晶电子股份有限公司第七届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国 ...

证券代码：002199 证券简称：*ST东晶 公告编号：2025050 浙江东晶电子股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 13 日召开第七届 董事会第十一次会议，审议通过了《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》， 现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第七届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 30 日（星期二）下午 14 时 30 分； （2）网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 30 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30， 下午 13 ...

证券代码：002199 证券简称：*ST 东晶 公告编号：2025048 浙江东晶电子股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十一会议于 2025 年 9 月 13 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 9 月 10 日以电话、电 子邮件等形式发出。本次会议应出席董事 6 名，实际出席会议的董事 6 名（以通讯表决 方式出席会议），缺席会议的董事 0 名。会议由董事长王皓先生主持，公司全体高级管 理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 根据公司的实际经营需求，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股 东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记事宜（修订内容以工商登记机关最终备案 登记的内容为准）。修订后的《公司章程》（2025 年 9 月）及 ...

截至发稿，*ST东晶市值为26亿元。 每经AI快讯，*ST东晶（SZ 002199，收盘价：10.64元）9月14日晚间发布公告称，公司第七届第十一次 董事会会议于2025年9月13日在公司会议室以通讯方式召开。会议审议了《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》等文件。 2025年1至6月份，*ST东晶的营业收入构成为：工业占比100.0%。 （记者 曾健辉） 每经头条（nbdtoutiao）——重大突破！中国这款新药，中美官方都认定有突破性疗效！世界肺癌大会 沸腾了 ...