浙江东晶电子股份有限公司 2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 关于浙江东晶电子股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10055号 浙江东晶电子股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江东东晶电子股份有限公司(以下简称"东晶电子 公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 21 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZF10052 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 东晶电子公司2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣 除情况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对营业收入 扣除情况表是否在所有重大方面按照《深圳证券交易所股票上市规 鉴证报告 ...

各位股东及代理人： 浙江东晶电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 浙江东晶电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (傅宝善) 本人作为浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依 法履职，积极出席公司2024年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公 司相关事项发表独立意见，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分地发挥了 独立董事的作用，维护了公司的规范运作及全体股东尤其是中小股东的利益。现 就本人2024年度履职情况述职如下： 一、基本情况 2024年5月20日至2024年12月31日期间（以下简称"报告期内"），本人任 职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独 立性的情况。 二、2024年度履职情况 | 姓名 | 应参加董事 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次 | 出席股 | | --- | --- | - ...

浙江东晶电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 浙江东晶电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (潘从文) 各位股东及代理人： 本人作为浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依 法履职，积极出席公司2024年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公 司相关事项发表独立意见，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分地发挥了 独立董事的作用，维护了公司的规范运作及全体股东尤其是中小股东的利益。现 就本人2024年度履职情况述职如下： 一、基本情况 本人潘从文，男，中国国籍，1973年出生，中共党员，博士研究生学历，高 级经济师，无境外永久居留权。曾任浙江华弘投资管理有限公司高级合伙人、浙 江澳兴投资管理有限公司总裁、杭州壹嘉汇融投资管理有限公司风控总监。现任 浙江诚合资产管理有限公司副总经理、风控总监、上海宇禧投资有限公司董事、 公司独立董事。 2024年1月 ...

浙江东晶电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 浙江东晶电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (严臻) 各位股东及代理人： 本人作为浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依 法履职，积极出席公司2024年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公 司相关事项发表独立意见，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分地发挥了 独立董事的作用，维护了公司的规范运作及全体股东尤其是中小股东的利益。现 就本人2024年度履职情况述职如下： 一、基本情况 本人严臻，男，中国国籍，1977年出生，会计学专业本科学历，注册会计师， 无境外永久居留权。2000年1月起在众华会计师事务所（特殊普通合伙）从事审 计相关工作。现任众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、中船科技股份有 限公司独立董事、中国核工业建设股份有限公司独立董事、公司独立董事。 2024年1月1日至2024年 ...

浙江东晶电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 浙江东晶电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (黄雄) 各位股东及代理人： 本人作为浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依 法履职，积极出席公司2024年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公 司相关事项发表独立意见，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分地发挥了 独立董事的作用，维护了公司的规范运作及全体股东尤其是中小股东的利益。现 就本人2024年度履职情况述职如下： 一、基本情况 本人黄雄，男，中国国籍，1963年出生，大学本科学历，经济师，无境外永 久居留权。专业领域为经济管理。曾任张家港保税科技（集团）股份有限公司副 总经理、党委副书记、纪委书记。 2024年1月1日至2024年5月20日期间（以下简称"报告期内"），本人任职 符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影 ...

浙江东晶电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 浙江东晶电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (冯骊玲) 各位股东及代理人： 本人作为浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依 法履职，积极出席公司2024年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公 司相关事项发表独立意见，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分地发挥了 独立董事的作用，维护了公司的规范运作及全体股东尤其是中小股东的利益。现 就本人2024年度履职情况述职如下： 一、基本情况 本人冯骊玲，女，中国国籍，1969年出生，中共党员，大学本科学历，中级 经济师，无境外永久居留权，曾任中国工商银行股份有限公司张家港分行投行五 部总经理、金融业务部总经理、金融业务推进委员会秘书长等职。现任公司独立 董事。 2024年5月20日至2024年12月31日期间（以下简称"报告期内"），本人任 职符合《上市 ...

浙江东晶电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 浙江东晶电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (陈雄武) 各位股东及代理人： 本人作为浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依 法履职，积极出席公司2024年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公 司相关事项发表独立意见，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分地发挥了 独立董事的作用，维护了公司的规范运作及全体股东尤其是中小股东的利益。现 就本人2024年度履职情况述职如下： 一、基本情况 本人陈雄武，男，中国国籍，1962年出生，中共党员，民商法研究生学历， 一级律师，无境外永久居留权。专业领域为法律。历任金华市第一律师事务所律 师、副主任、金华市政府法制局复议科科长。自1992年12月起至今在浙江一剑律 师事务所执业，任主任、党支部书记。 2024年1月1日至2024年5月20日期间（以下简称"报告 ...

证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2025017 浙江东晶电子股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为有效规避外汇市场风险，防范和对冲汇率出现大幅波动时对公司带来的不良 影响，增强财务稳健性，浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公 司拟使用自有资金开展总额不超过人民币 5,000.00 万元（不含 5,000.00 万元）或等值外 币的外汇套期保值业务。主要涉及的外币币种包括美元、日元等；业务品种包括但不限 于远期结售汇、结构性远期、外汇互换、外汇掉期、外汇期权业务及其他外汇衍生产品 业务。 2、公司于 2025 年 3 月 21 日召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于开展 外汇套期保值业务的议案》，董事会同意公司及控股子公司使用自有资金开展外汇套期 保值业务，自董事会批准之日起一年内有效。 3、风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的 影响而面临收益波动风险、流动性风险、实际收益难以预期等投资风险因素。敬请投资 者 ...

浙江东晶电子股份有限公司 董事会审计委员会报告 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 浙江东晶电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》和浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、 《董事会专门委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦 博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合 伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可 证，具有 H 股审计资格，并已向美 ...

证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2025018 浙江东晶电子股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"、"东晶电子"）于 2025 年 3 月 21 日召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于续 聘 2025 年度审计机构的议案》，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"）作为公司 2025 年度审计机构。具体情况如下： 一、拟续聘 2025 年度审计机构的情况说明 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证 券业务收入 17.65 亿元。 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元，同行业 上市公司审计客户 93 家。 2、投资者保护能力 立信自 2004 年起即承担公司注册资本验证、会计报表审计等业务。在执行业务过 程中，立信严格按照《中国注册会计师独立审计准则》等有关规定，勤勉尽责地开展审 ...