一、接待时间 2025 年 4 月 14 日（星期一）下午 16:00–17:00。 二、接待地点 浙江省金华市宾虹西路 555 号浙江东晶电子股份有限公司二楼会议室。 证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2025023 浙江东晶电子股份有限公司 关于举办投资者接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 3 月 25 日披露《2024 年年度报告》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日 活动，现将有关事项公告如下： 董事长兼总经理王皓先生、财务总监胡静雯女士、董事会秘书石佳霖先生等相关人 员。（如有特殊情况，参与人员可能会有所调整） 五、注意事项 1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构 投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行 查验并存档复印件，以备监管机构查阅。来访者食宿、交通费自理。 2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。 3 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2025021 一、本次注销情况概述 浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"、"东晶电子"）于 2025 年 3 月 21 日召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议，分别审议通过了《关 于注销全资孙公司的议案》。为进一步优化公司资产结构，提高资产管理效率，根据公 司的经营规划和实际需要，拟注销全资孙公司深圳蓝海精密电子技术有限公司（以下简 称"深圳蓝海"），并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。 浙江东晶电子股份有限公司 关于注销全资孙公司的公告 浙江东晶电子股份有限公司 二、深圳蓝海基本情况 | 公司名称 | 深圳蓝海精密电子技术有限公司 | | --- | --- | | 法定代表人 | 王皓 | | 注册资本 | 万人民币 10000 | | 统一社会信用代码 | 91440300MA5EMBD1XB | | 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | | 注册地址 | 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 ...

浙江东晶电子股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 浙江东晶电子股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 自成立以来，浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）一直专业从事石英 晶体元器件的研发、生产和销售，由于公司外销业务占营业收入比重较高，外销业务主 要采用美元等外币进行结算，当汇率出现大幅波动时，汇兑损益将对公司经营业绩造成 较大影响。为有效规避外汇市场风险，防范和对冲汇率出现大幅波动时对公司带来的不 良影响，增强财务稳健性，公司及控股子公司拟使用自有资金开展总额不超过人民币 5,000.00 万元（不含 5,000.00 万元）或等值外币的外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务概述 1、投资目的 自成立以来，公司一直专业从事石英晶体元器件的研发、生产和销售，由于公司外 销业务占营业收入比重较高，外销业务主要采用美元等外币进行结算，当汇率出现大幅 波动时，汇兑损益将对公司经营业绩造成较大影响。为有效规避外汇市场风险，防范和 对冲汇率出现大幅波动时对公司带来的不良影响，增强财务稳健性，公司及控股子公司 拟使用自有资金开展总额不超过人民币 ...

浙江东晶电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 浙江东晶电子股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事严 臻、潘从文、傅宝善、冯骊玲的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事严臻、潘从文、傅宝善、冯骊玲的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江东晶电子股份有限公司 董事会 二〇二五年三月二十五日 ...

（一）公司依法运作情况 浙江东晶电子股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 浙江东晶电子股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严格 按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规和公司 规范的要求，认真履行监督职责。监事会成员列席了公司股东大会和董事会会议，从切 实维护公司利益和广大中小股东权益的角度出发，对公司重大决策和决议的形成、表决 程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，为公司规范运作提供了有力保障。 一、报告期内监事会会议情况 报告期内监事会共召开 4 次会议，会议召开情况如下： | 会议时间 | | 监事会会议届次 | 会议议案 | | 披露日期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （1）2023 年度监事会工作报告； （2）2023 年度财务决算报告； | | | | | | | | 年度利润分配预案； （3）2023 | | | | | | | | （4）《2023 年年度报告》全文及摘要； | | | ...

浙江东晶电子股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 浙江东晶电子股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 ...

证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2025010 浙江东晶电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的企业会计准则解释进行的合理变更，不 会对财务状况和经营成果产生重大影响。 一、会计政策变更概述 1、变更原因及内容 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，以下简称"解释第 18 号"）该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执 行。 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 （2）变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的解释第 18 号的规定执行；其他未 变更部分，仍按照《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应 用指南、企业会计准则解释公告以及其 ...

证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2025014 浙江东晶电子股份有限公司 关于公司股票交易被实施退市风险警示暨股票 停牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告》，公司 2024 年度经审计的营 业收入为 21,719.30 万元，归属于上市公司股东的净利润为-7,345.34 万元。根据《深圳 证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称"《股票上市规则》"）第 9.3.1 条的规定，公司股票交易将被深圳证券交易所实施退市风险警示。 2、公司股票（证券简称：东晶电子，证券代码：002199）自 2025 年 3 月 25 日开 市起停牌一天，并于 2025 年 3 月 26 日开市起复牌。 3、公司股票交易自 2025 年 3 月 26 日起被实施退市风险警示，股票简称由"东晶 电子"变更为"*ST 东晶"，证券代码仍为"002199"。被 ...

公司董事会提请公司股东大会授权公司董事长或其授权人士在上述额度内 办理担保相关的全部手续及签署相关文件，授权期限为自公司股东大会审议通过 之日起十二个月，在授权额度及期限内，任一时点提供的担保余额不得超过 20,000 万元，具体担保金额、担保期限、担保范围、担保形式等以办理实际业务 时签署的相关协议为准。 证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2025016 浙江东晶电子股份有限公司 关于为全资子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"、"东晶电子"）于 2025 年 3 月 21 日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于为全资子公司提 供担保额度的议案》。为支持公司全资子公司东晶电子金华有限公司（以下简称 "东晶金华"）的业务发展，公司拟向东晶金华提供不超过 20,000 万元人民币 的担保额度，担保的主债务类型包括但不限于融资、合同债务等，提供担保的形 式包括不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保 或多种担保方式相结 ...

| 项目 | 2024 | 年度计提金额 | 占 2024 年度经审计净利润的绝对值比例 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 存货跌价损失 | | 30,052,906.44 | | 40.91% | | 固定资产减值准备 | | 12,612,345.67 | | 17.17% | | 在建工程减值准备 | | 821,632.30 | | 1.12% | | 合计 | | 43,486,884.41 | | 59.20% | 证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2025011 浙江东晶电子股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司实际执行的会 计政策等相关规定，为真实、准确反映浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"） 截至 2024 年 12 月 31 日的资产价值和财务状况，公司对合并报表范围内的各类资产进 行了全面清查和减值测试。根据测试 ...