浙江东晶电子股份有限公司章程修订对照表 （2025 年 9 月） 董事会 二〇二五年九月十三日 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务 或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的 | 第六十八条 | | | | 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务 | | | | 或不履行职务的，由副董事长履行职务；副董 | | | 一名董事主持。 | 事长不能履行职务或不履行职务的，由半数以 | | | | 上董事共同推举的一名董事主持。 | | 2 | 第一百零六条 董事会由八名董事组成，其中独立董事四名， | 第一百零六条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。 | | | 设董事长一名。 | | | | | 第一百一十一条 | | | 第一百一十一条 | 董事会设董事长 人，设副董事长 人。董事 | | 3 | 董事会设董事长 人。董事长由董事会以全体 1 | 1 1 | | | | 长和副董事长由董事会以全体董事的过半数 | | | 董事的过半数选举产生。 | 选举产生。 | | 4 | 第一百一十三条 董事 ...

浙江东晶电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 无锡浩天一意投资有限公司 现就提名 黄德明 为浙江东晶电子股 份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为浙江东晶电子股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过浙江东晶电子股份有限公司第七届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国 ...

证券代码：002199 证券简称：*ST东晶 公告编号：2025050 浙江东晶电子股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 13 日召开第七届 董事会第十一次会议，审议通过了《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》， 现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第七届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 30 日（星期二）下午 14 时 30 分； （2）网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 30 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30， 下午 13 ...

证券代码：002199 证券简称：*ST 东晶 公告编号：2025048 浙江东晶电子股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十一会议于 2025 年 9 月 13 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 9 月 10 日以电话、电 子邮件等形式发出。本次会议应出席董事 6 名，实际出席会议的董事 6 名（以通讯表决 方式出席会议），缺席会议的董事 0 名。会议由董事长王皓先生主持，公司全体高级管 理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 根据公司的实际经营需求，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股 东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记事宜（修订内容以工商登记机关最终备案 登记的内容为准）。修订后的《公司章程》（2025 年 9 月）及 ...

Group 1 - *ST Dongjing held its 11th meeting of the 7th board of directors on September 13, 2025, via telecommunication to review the proposal for amending the board meeting rules [1] - For the first half of 2025, *ST Dongjing's revenue composition was 100% from industrial operations [1] - As of the report date, *ST Dongjing's market capitalization was 2.6 billion yuan [1]

格隆汇9月10日丨*ST东晶(002199.SZ)公布，近日，公司收到宁波宁聚的管理人宁波宁聚资产管理中心 （有限合伙）发来的《告知函》及《浙江东晶电子股份有限公司简式权益变动报告书》，获悉宁波宁聚 因减持股份，持有公司股份比例下降至4.9999%。截至2025年9月9日，宁波宁聚累计减持公司股份 2,327,982股（占公司总股本比例0.9563%），减持后，宁波宁聚不再是公司持股5%以上股东。 ...

格隆汇9月10日丨*ST东晶(002199.SZ)公布，近日，公司收到宁波宁聚的管理人宁波宁聚资产管理中心 （有限合伙）发来的《告知函》及《浙江东晶电子股份有限公司简式权益变动报告书》，获悉宁波宁聚 因减持股份，持有公司股份比例下降至4.9999%。截至2025年9月9日，宁波宁聚累计减持公司股份 2,327,982股（占公司总股本比例0.9563%），减持后，宁波宁聚不再是公司持股5%以上股东。 ...

*ST东晶公告，持股5%以上股东宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）－宁聚映山红3号私募证券投资基 金于2025年08月29日至2025年09月09日通过集中竞价交易减持公司股份232.8万股，减持股数占公司总 股本比例0.9563%，减持均价10.27元/股，减持价格区间9.89元/股至10.74元/股；减持后持股数量1217.2 万股，占总股本4.9999%，不再为公司持股5%以上股东。 ...

股票代码：002199 浙江东晶电子股份有限公司简式权益变动报告书 浙江东晶电子股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：浙江东晶电子股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：*ST 东晶 信息披露义务人：宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）（代表"宁波宁聚资产 管理中心（有限合伙）-宁聚映山红 3 号私募证券投资基金"） 住所 : 浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 A1201 通讯地址 ：浙江省宁波市江北区新马路 288 弄北岸财富中心 8 号楼 5 楼 股份变动性质：股份减少 签署日期：2025 年 9 月 9 日 浙江东晶电子股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及 相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《证券法》《收购管理办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已 全面披露了信息披露义务人在浙江东晶电子股份有限公司中拥有权益的股份变 动情况；截至 ...

动触及1%刻度的提示性公告 浙江东晶电子股份有限公司 关于持股5%以上股东减持至5%以下暨权益变 股东宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、本次权益变动系浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东"宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）－宁聚映山红 3 号私募证券 投资基金"（以下简称"宁波宁聚"）在减持计划范围内减持公司股份，不触及 要约收购。 证券代码：002199 证券简称：*ST东晶 公告编号：2025047 2、本次权益变动后，宁波宁聚持有的公司股份由 14,500,000 股减少至 12,172,018 股，持有公司股份比例由 5.9562%减少至 4.9999%，权益变动触及 1% 刻度，宁波宁聚不再是公司持股 5%以上股东。 3、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公 司的治理结构和持续经营产生影响。 浙江东晶电子股份有限公司于 2025 年 8 月 1 日在指定信息披露媒体《证券 时报》、《证 ...