| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 公告编号：2023-067 | | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | 浙江海亮股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《浙江海亮 股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。 经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议 案： 一、审议通过了《2023 年第三季度报告》。 《2023年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 二、审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》。 《关于修订公司部分管理制度的公告》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海亮股份有限公司（以下简称"海亮股份"或"公司"）第八届董事会 第九次会议通知于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件、电 ...

浙江海亮股份有限公司 内部信息保密制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江海亮股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《股票上市规则》）等有关法律、法规、规章以及中国证券监督管理委员会（以下简 称"证监会"）和《浙江海亮股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构。 第三条 董事会办公室是董事会的常设办事机构，经董事会授权，董事会办公室 具体负责公司内幕信息的监管及信息披露工作，内幕信息保密工作负责人为董事会 秘书，证券事务代表协助董事会秘书做好内幕信息保密工作。 第八条 内幕信息指证券交易活动中，涉及公司的经营、财务或者对公司证券的 交易价格有重大影响的尚未公开的信息，具体详见《浙江海亮股份有限公司内幕信 1 息知情人登记管理制度》。 内幕信息知情人定义详见《浙江海亮股份有限公司内幕信息知情人登记管理制 度》。 第三章 保密制度 第四条 董事会办公室统一负责证监机构、证券交易 ...

浙江海亮股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东和实际控制人及关联方占用浙江海亮股份有 限公司（以下简称"公司"或者"海亮股份"）资金、侵占上市公司利益的长效 机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《浙江海亮股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相关法律法 规制定本办法。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及关联方使用： 1、有偿或无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股股东及关联方使用， 但公司参股公司的其他股东同比例提供资金的除外； 2、为控股股东及关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用、承担成本和 其他支出； 3、委托控股股东及关联方进行投资活动； 4、为控股股东及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票，以及在没 有商品和劳务对价情况下或者明显有悖商业逻辑情况下以采购款、资产转让款、 预付款等方式提供资金； 1、经营性资金占用，是指控股股东及关联方通过采购、 ...

浙江海亮股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《浙江海亮股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 机构及人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上（含三分之一）的全体董事提名，并由董事会选举产生。 1．对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 2．对须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议； 3．对须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议； 4．对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； 6．董事会授权的其他事宜。 第八条 战略委员会对董事会负责，委员会 ...

| 序号 | 修订制度名称 | 类型 | | --- | --- | --- | | 1 | 浙江海亮股份有限公司总裁工作细则 | 修订 | | 2 | 浙江海亮股份有限公司重大事项内部报告制度 | 修订 | | 3 | 浙江海亮股份有限公司信息披露事务管理制度 | 修订（注 1） | | 4 | 浙江海亮股份有限公司突发事件处理制度 | 修订 | | 5 | 浙江海亮股份有限公司投资者关系管理制度 | 修订 | | 6 | 浙江海亮股份有限公司年报信息披露重大差错责任追 究制度 | 修订 | | 7 | 海亮股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 | 修订 | | 8 | 浙江海亮股份有限公司内部信息保密制度 | 修订 | | 9 | 浙江海亮股份有限公司内部审计制度 | 修订 | | 序号 | 修订制度名称 | 类型 | | --- | --- | --- | | 10 | 浙江海亮股份有限公司募集资金管理办法 | 修订 | | 11 | 浙江海亮股份有限公司累积投票制实施细则 | 修订 | | 12 | 浙江海亮股份有限公司控股子公司管理办法 | 修订 | | 13 | 浙江海亮股份有限公司关联交易管理 ...

浙江海亮股份有限公司 第四条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为 的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 股票买卖禁止行为 第五条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得 转让： （一）公司股票上市交易之日起 1 年内； 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称《管理规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、 行政法规、部门规章及规范性文件及《浙江海亮股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人 ...

浙江海亮股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范浙江海亮股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）法 人治理结构，建立健全内部控制制度，规范关联交易管理，切实维护公司及其全体 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件以及《浙江海亮股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）之规定,制定本管理办法。 第二条 本办法对公司股东、董事、监事和管理层具有约束力，公司股东、董 事、监事和管理层必须遵守。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则。 公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款。 第二章 关联人及关联交易 第六条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第七条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一）直接或者间接地控制本公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间 ...

| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 公告编号：2023-066 | | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | 浙江海亮股份有限公司 关于控股股东股权质押解除及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到控股股东 海亮集团有限公司（以下简称"海亮集团"）通知，获悉海亮集团将所持有本公司 的部分股份办理了解除质押及再质押，具体事项如下： 一、海亮集团质押解除及再质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所 持股份 | 占公 司总 | 起始 | 解除 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 股本 | 日 | 日期 | | | | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | 海亮集团 | 是 | 62,250,000 | ...

关于部分募集资金专用账户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、募集资金基本情况 （一）2018 年度非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江海亮股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2018]616 号）核准，浙江海亮股份有限公司向特定对象 非公开发行人民币普通股 256,860,319 股募集配套资金，每股发行价格为人民币 8.09 元，募集配套资金总额为人民币 207,800.00 万元，扣除相关发行费用后， 募集资金净额为人民币 204,958.57 万元。以上募集资金到位情况已经大信会计 师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 9 月 19 日出具的大信验字[2018]4-00034 号《验资报告》验证确认。 根据《浙江海亮股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》，本次非公 开发行股票募集资金总额在扣除发行费用后用于收购诺而达三家标的公司 100% 股权项目、广东海亮年产 7.5 万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目、安 徽海亮年产 9 万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目、高 ...

| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 关于 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债 券业务实施细则》的有关规定，浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"） 现将2023年第三季度可转换公司债券转股及公司股本变动的情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市基本概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]1943 号"文核准浙江海亮股 份有限公司于 2019 年 11 月 21 日公开发行了 3,150 万张可转换公司债券，每张 面值 100 元，发行总额 31.50 亿元，期限六年。 （二）可转债上市情况 公司于2020年6月12日实施了2019年年度权益分派方案。根据相关规定， "海亮转债"的转股价格于2020年6月12日起由9.83元/股调 ...