新疆国统管道股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范新疆国统管道股份有限公司（以下简称国统 股份或公司）董事、高级管理人员离职相关事宜，确保国统股份治 理结构的稳定性和连续性，维护国统股份及股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《新疆国统管道股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合国 统股份实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于国统股份全体董事（含非独立董事、独 立董事以及职工董事）及高级管理人员因任期届满、辞任（或者辞 职）、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及 《公司章程》的要求； （四）保护股东权益原则：维护国统股份及全体股东的合法权 益。 第二章 离职情形与程序 第四条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应向国 统股份提交书面辞职报告。国统股份收到辞职报告之日辞任生效， 公司将在两个交易日内披露有关情况。 第五条 除《公司章程》第一百零四条规定外 ...

国统股份 《新疆国统管道股份有限公司章程》修订对比表 | 序号 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 整体修订内容： | | | | 《公司章程》相关条款中所述"股东大会"相应修订为"股东会"，"股份公司"相应修订为"国统股份或本公司"。前述修订因所涉及条目众多，若原 | | | | 《公司章程》的相关条款仅涉及前述修订，不再逐条列示。 | | | | 此外，《公司章程》中其他非实质性修订，如条款编号、标点符号调整等也不再逐条列示。 | | | | 第一条 为维护新疆国统管道股份有限公司（以下简称"国统股份"）、 | 第一条 为维护新疆国统管道股份有限公司（以下简称国统股份或本 | | | 股东和债权人的合法权益，规范国统股份的组织和行为，根据《中国共产 | 公司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范国统股份的组织和行为， | | 1 | 党章程》、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 | 根据《中国共产党章程》、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 | | | 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制 | 法》）、 ...

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2025－053 特此公告 新疆国统管道股份有限公司董事会 2025 年 12 月 16 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 15 日召开第六届董事会第六十七次临时会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》， 该事项尚需提交公司股东大会审议。根据公司业务发展需要及结 合自身实际情况，公司对现有经营范围进行补充。具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 一般项目：水泥制品制造；水泥制品 | 一般项目：水泥制品制造；水泥制 | | 销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售； | 品销售；砼结构构件制造；砼结构构件 | | 金属材料制造；金属材料销售；对外承包 | 销售；金属材料制造；金属材料销售； | | 工程；建筑材料销售；塑料制品制造；塑 | 对外承包工程；建筑材料销售；塑料制 | | 料制品销售；新材料技术研发；工程管理 | 品制造；塑料制品销售；新材料技 ...

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2025－054 新疆国统管道股份有限公司 1 为贯彻落实党中央、国务院关于深化国有企业监事会改革的 决策部署，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引 （2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定及中国物 流下发的《关于推进公司治理结构调整和公司章程修改完善的通 知》要求，结合公司实际情况，对原《公司章程》及附件《股东 大会议事规则》《董事会议事规则》进行相应修订。 三、其他事项说明 关于取消公司监事会、修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月 15日召开第六届董事会第六十七次临时会议，以8票同意、0票反 对、0票弃权审议通过了《关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉 的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公 告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规、规范性文件的规定，公司取消监事会 ...

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2025－052 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中兴华所） 作为新疆国统管道股份有限公司2024年度的财务审计机构，在担 任国统股份审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的 审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，从会计专业角度维 护了国统股份与所有股东的利益，较好地履行了双方签订的《业 务约定书》所规定的责任和义务，双方保持了良好的合作关系。 为了保证审计业务的连续性，并依据中兴华所的服务意识、 职业操作和履职能力，拟续聘中兴华所为国统股份 2025 年度审计 机构，年度审计费用为 85 万元人民币（含税、含差旅费），其中： 2025 年财务报告审计费用 65 万元人民币（含税），内部控制审计 费用 20 万元人民币（含税），聘期一年。 二、拟聘会计师事务所基本情况 （一）机构信息 新疆国统管道股份有限公司 关于聘任公司 2025 年度财务审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称国统股份或公司）于 2025年12月15日召开第六届董 ...

新疆国统管道股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护新疆国统管道股份有限公司（以下简称国统 股份或本公司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范国统股 份的组织和行为，根据《中国共产党章程》、《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 国统股份系依照《公司法》和其他有关规定以发起 设立方式设立的股份有限公司。在新疆维吾尔自治区市场监督管 理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 91650000710938343Q。 第三条 国统股份根据《中国共产党章程》的规定，设立共 产党组织、开展党的活动。国统股份为党组织的活动提供必要条 件。 第四条 国统股份于 2007 年 12 月 26 日经中国证券监督管 理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股， 于 2008 年 1 月 23 日在深圳证券交易所上市。 第五条 国统股份注册名称：新疆国统管道股份有限公司。 英文名称 Xinjiang Guotong Pipe Line Co.,Ltd. 第七条 国统股份注册资本为人民币 185,843,2 ...

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2025－055 新疆国统管道股份有限公司 关于为控股股东向公司提供的借款进行担保暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）为进一步规范公司与控股股东之间的资金往来，遵循 公平对等原则，并结合控股股东要求，新疆国统管道股份有限公 司（以下简称国统股份）拟以持有的两家子公司河北国源水务有 限公司、新疆天合鄯石建设工程有限公司的股权为控股股东新疆 天山建材（集团）有限责任公司（以下简称天山建材）向公司提 供的借款提供担保，具体担保事宜以最终签订的股权质押合同为 准。 （二）根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 的规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议批准，与该关联交 易有利害关系的关联人将回避表决。 （三）本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对方基本情况 （一）关联方介绍 公司名称：新疆天山建材（集团）有限责任公司 1 类 型：其他有限责任公司 法定代表人：姜少波 成立日期：1998 年 12 月 ...

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2025－056 新疆国统管道股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月15 日召开第六届董事会第六十七次临时会议，以8票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》（以 下简称本次股东大会），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议时间 1.现场会议时间：2025年12月31日（星期三）15:30 2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平 台，股东可 ...

本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议： 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于取消监事会、修 订〈公司章程〉的议案》。 全体监事一致同意公司取消监事会并修订《公司章程》，认为： 本次取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会 职权，废止《新疆国统管道股份有限公司监事会议事规则》及修订《公 司章程》符合《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、 规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步 完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。 证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2025－051 新疆国统管道股份有限公司 第六届监事会第十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第十 六次临时会议通知于 2025 年 12 月 10 日以电子邮件方式送达，并于 2025 年 12 月 15 日 12:00 召开。本次会议应参加监事 6 人，实际参加 6 人，分别为沈海涛先生、帅利丽女士、张军旺先生、王荣女士、王 勇先生、曲彦霞 ...

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2025－050 新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第六十七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第六 十七次临时会议通知于2025年12月10日以电子邮件送达，并于2025 年12月15日10:30在公司会议室召开。公司董事应到会8人，实到会8 人，分别为姜少波先生、王出先生、杭宇女士、马军民先生、王相品 先生、谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生。本次会议以现场和视频 方式进行，由公司董事长姜少波先生主持，公司监事、高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章 程》和有关法律、法规的规定。 一、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司2025 年度财务审计机构的议案》； 公司全体董事一致同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合 伙）作为公司 2025 年度的财务审计机构，年度审计费用为 85 万元人 民币（含税、差旅费），其中：2025 年财务报告审计费用 65 万元人 民币（含税），内 ...