证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2024－017 新疆国统管道股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1. 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 及所属各分、子公司拟与武汉中铁伊通物流有限公司开展物流业务， 与新疆建化实业有限责任公司开展防腐施工服务，预计发生日常关联 交易总额度分别不超过 1,300 万元、6,000 万元；拟与中国铁路物资 天津有限公司开展采购商品业务，预计发生日常关联交易总额不超过 6,000 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度日常关联交易 实际发生总额为 2,826.84 万元。 2.本公司与上述关联人系同一控制人下的子公司，以上交易构成 关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。本次关联交易事项已经公司第六届董事会第十一次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过。其中 3 名关联董事姜少波先 生、王出先生、杭宇女士回 ...

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2024－014 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司第六届监事会第十次会议于2024年4 月 15 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2024 年 4 月 25 日 17:00 以现场+视频的方式召开。本次会议应参加监事 6 人，实际参加 6 人， 分别为沈海涛先生、帅利丽女士、张军旺先生、薛世曾先生、王荣女 士、王勇先生。本次会议由监事会主席沈海涛先生主持。本次会议的 召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议以书面表决方式通过了以下决议： 一、6票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《新疆国统管道 股份有限公司2023年度监事会工作报告》； 监事会工作报告登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 该议案需提交 2023 年度股东大会审议。 二、6票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《新疆国统管道 股份有限公司202 ...

新疆国统管道股份有限公司 2024年度财务预算报告 特别提示 2024 年预算指标仅作为新疆国统管道股份有限公司（以下 简称"国统股份"）内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代 表国统股份对 2024 年度的盈利预测或可实现情况的承诺，不构 成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于市场变化等多种 因素，存在较大不确定性，年终决算结果可能与本预算指标存在 差异。 一、预算编制说明 本预算报告是本着谨慎性原则根据国统股份战略发展目标， 参照近年来的经营业绩及现有生产能力，在综合分析国家政策、 市场环境、信贷政策、PPP 业务模式的推进等因素对预期的影响， 结合2024年度国统股份的市场营销计划及生产经营计划，本着全 面客观、合理稳健的原则进行测算并编制。 二、基本假设 （一）国统股份所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规 和制度无重大变化。 （二）国家现行的银行贷款利率、通货膨胀率无重大变化。 （三）国统股份主要经营所在地及业务涉及地区的市场行情、 社会经济环境无重大变化。 （四）国统股份所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大 变化。 （五）国统股份的生产经营计划、营销计划、投资计划能够 顺利执行，不受政府行为 ...

新疆国统管道股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第十一次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司关于提请股东大会授 权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理 办法》"）《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证 券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司 董事会提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额 不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期 限为 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之 日止。本次授权事宜包括以下内容： 1.确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称 "小额快速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 证券代码：00220 ...

新疆国统管道股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 ...

国统股份 新疆国统管道股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 - 1 - 新疆国统管道股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，新疆 国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任 独立董事谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 ...

国统股份 新疆国统管道股份有限公司 2023年度董事会工作报告 公司董事会暨各位董事： （一）完善法人治理结构 目前公司董事会董事8名，其中独立董事3名。公司非独立董 事对行业发展有着深入的理解和认识，具备丰富的企业管理经验 和战略发展思路。公司独立董事则在战略管理、合规治理、财务 管理、风险管理、可持续发展等方面积累了丰富的经验，具备良 好的专业背景，对公司治理水平持续提升发挥了积极作用。公司 董事会下设战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会、技术委员会，其中审计委员会、提名委员会和薪 酬与考核委员会的成员中独立董事占多数并担任主任委员，各专 门委员会各司其职，基于各自的专业领域对公司经营重大事项进 行研究并提出建议，协助董事会科学决策、规范运作，提高董事 会决策效率和决策科学性。 公司董事会设董事会秘书1名，下设董事会办公室为董事会 的日常办事机构。董事会办公室负责公司股东大会和董事会会议 - 1 - 国统股份 的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务 等事宜，处理董事会的日常事务。 大家好！我受公司第六届董事会的委托，对2023年度董事会 的工作进行报告。 一、董 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥358,069,271.02, a decrease of 42.25% compared to ¥619,989,021.26 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥255,023,994.66, representing a decline of 148.54% from -¥102,608,321.82 in 2022[21]. - The net cash flow from operating activities was -¥191,446,660.62, a significant drop of 441.50% compared to ¥56,060,795.05 in the previous year[21]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥1.3723, down 148.56% from -¥0.5521 in 2022[21]. - Total assets at the end of 2023 were ¥4,068,535,307.25, a decrease of 4.64% from ¥4,266,300,825.35 at the end of 2022[21]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 18.76% to ¥625,955,724.98 from ¥770,473,617.93 in 2022[21]. - The overall gross margin was 18.76%, down 0.45% compared to the previous year, while the PCCP gross margin increased by 1.96% to 16.72%[43]. - The company reported a significant decrease in investment cash inflow by 72.23% to ¥19,609,997.55, while investment cash outflow increased by 75.22% to ¥44,459,395.16, leading to a net cash flow of -¥24,849,397.61 from investment activities[65]. - The company reported a net decrease in cash and cash equivalents of ¥73,160,536.04, a decline of 216.86% compared to the previous year[65]. Operational Challenges - The company acknowledged uncertainty regarding its ability to continue as a going concern due to negative net profits in recent years[21]. - The company faced a significant decline in sales volume for PCCP products, with a decrease of 70.62% in sales volume and 70.61% in production volume[49]. - The construction materials sector accounted for 84.84% of total revenue, with a year-on-year decline of 40.37%[46]. - The company’s asset-liability ratio has been increasing due to the ongoing PPP business and rising interest-bearing liabilities[43]. - The company is currently facing high asset-liability ratios, prompting a focus on improving cash flow management in the upcoming fiscal year[103]. - The company anticipates intensified competition in the PCCP industry due to overcapacity and will focus on expanding its market share in water supply and drainage pipe manufacturing[98]. Strategic Initiatives - The company aims to diversify its revenue streams through various investment and financing models, enhancing its project contracting capabilities[33]. - The company is focusing on high-end cement products, actively expanding into wind power tower cylinders, subway segments, and other concrete products, targeting new energy, new materials, low carbon, and digitalization for transformation and upgrade[34]. - The company is committed to digital transformation and smart manufacturing, aiming to improve operational efficiency and innovation capabilities[90]. - The company plans to enhance its core competitiveness by expanding into new product markets, including wind power tower tubes and high-standard warehouse projects[90]. - The company is exploring new water diversion projects in both southern and northern Xinjiang, which could enhance its market presence[103]. Research and Development - The company has implemented a technology innovation strategy, with 29 R&D projects and 39 intellectual property applications, including 4 invention patents and 1 design patent[38]. - The company’s R&D investment amounted to ¥25,755,428.79 in 2023, a decrease of 6.96% compared to ¥27,682,856.30 in 2022, while the R&D investment as a percentage of operating revenue increased from 4.47% to 7.19%[62]. - The company is currently in the application phase for several R&D projects aimed at enhancing material performance and developing new products[59]. Governance and Management - The board of directors operates independently, with independent directors holding a majority in key committees, ensuring effective governance[108]. - The company maintains a complete and independent business structure, with no reliance on the controlling shareholder for operations[111]. - The company has established a robust investor relations management system, ensuring transparent and timely information disclosure[110]. - The company has a comprehensive remuneration management system in place[134]. - The company is committed to maintaining transparency and effective communication with stakeholders during this transition period[119]. Social Responsibility and Community Engagement - The company has invested a total of 684,000 yuan in agricultural machinery, including a tractor and a loader, to promote agricultural mechanization in the targeted poverty alleviation area[170]. - The company has achieved a 100% rate in environmental education training and continues to increase afforestation and vegetation greening areas[168]. - The company has initiated a comprehensive plan for environmental protection management, with a draft plan completed in 2023 and full implementation expected in 2024[168]. - The company is committed to sustainable development, focusing on environmental protection and soil conservation while adhering to national policies on rural revitalization[169]. Legal and Compliance - The company is involved in a lawsuit with Xinjiang Kunlun Engineering Co., with a disputed amount of 95.22 million yuan and an estimated liability of 43.12 million yuan[190]. - The company has ongoing arbitration with Zhangzhou Longhai District Housing and Urban-Rural Development Bureau, with a claim amount of 69.05 million yuan, which has been concluded but may still impact the company[190]. - The company has not reported any significant litigation or arbitration matters during the reporting period[192]. - The company has ensured the separation of assets, personnel, and finances from its controlling shareholder, China Logistics Group[181].

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2024－018 新疆国统管道股份有限公司 关于向控股股东申请借款额度暨关联交易事项 及项下借款履行情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）公司向控股股东申请2024年度新增借款额度 为确保公司生产经营的正常进行和各工程项目的顺利实施， 保证公司运营资金及时、足额到位，公司拟向控股股东新疆天山 建材（集团）有限责任公司（以下简称"天山建材集团"）申请 2024 年度新增借款总额度不超过人民币 20,000 万元，借款使用期 限为 1 年，自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，在不超过 使用期限和可用额度范围内，该借款额度可循环使用。具体按实 际业务发生时的约定为准，借款利率定价以发生借款时金融机构 发布的贷款市场报价利率为参考值，经双方协商确定借款利率， 利息按照实际借款天数支付，可选择分批提款、提前还本付息。 （二）以前年度公司与控股股东借款履行情况 公司于 2019 年度和 2023 年度分别向控股股东天山建材集团 申请借款 30, ...

新疆国统管道股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 三、审计报告附件 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并及母公司资产负债表 2. 合并及母公司利润表 3. 合并及母公司现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司股东权益变动表 6. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)证券相关业务许可复印件 4. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 ...