证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2024－016 新疆国统管道股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公 告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年 12 月修订）》 的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专 项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1773 号文核准，公司 于 2010 年 12 月向特定对象非公开发行 1,615.2018 万股，每股面值 1.00 元 ， 每 股 发 行 价 27.00 元 ， 共 募 集 资 金 总 额 人 民 币 436,104,486 ...

新疆国统管道股份有限公司 2023 年度财务决算报告 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 度财务报表业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了中兴华审字(2024)第012947号标准无保留意见的审 计报告。审计意见认为：公司财务报表在所有重大方面按照 企业会计准则的规定编制，公允地反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公 司经营成果和现金流量。现将公司 2023 年度财务决算情况 报告如下： 一、主要财务数据和财务指标 2023 年，受行业环境变化和市场竞争加剧等因素的影响， 公司面临的市场环境日趋严峻。报告期内，公司生产经营承 受了巨大考验。由于部分 PCCP 订单实际开工比预计延迟， 无法形成预期收入且固定费用持续发生，经营业绩出现大幅 下滑。在诸多不可抗力因素和不利的外部环境下，公司科学 谋划、精心部署，坚持稳中求进总基调，适时调整经营策略， 迎难而上稳生产，有序推进主业平稳发展，努力化解经营风 单位：人民币元 项目 2023 年 2022 年 增减变动幅度 营业收入 358,069,271.02 619,98 ...

国统股份 新疆国统管道股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 新疆国统管道股份有限公司全体董事： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制、监管要求，结合新疆国统管道股份有限公司（以下简 称公司）内部控制制度，在查阅了公司各项管理规章制度的基础 上，对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）内部控 制的运行情况及有效性进行了检查，编制了2023年度内部控制自 我评价报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任；监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督；经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 国统股份 控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制 评价报告基准日，公司未发现财务报告内部控制重大缺陷；根据 公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情 ...

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2024－015 新疆国统管道股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月 25日召开的第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第十次会 议，审议通过了《新疆国统管道股份有限公司关于2023年度利润 分配预案》。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 1. 公司第六届董事会第十一次会议决议； 二、2023年度不进行利润分配的情况说明 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现 金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号--上市公司 现金分红(2023 年修订)》及《公司章程》的相关规定，鉴于公司 2023 年度业绩亏损，综合考虑公司长期发展目标和短期经营实际 情况，更好地维护股东的长远利益，公司 2023 年度拟不进行利润 分配，也不进行资本公积金转增股本。 1 公司董事会仍将按照相关法律法规和《公司章程》等规定， 重视对投资者的合理投资回报，从有利于公司发展和投资者 ...

新疆国统管道股份有限公司 XinJiang Guo Tong Piepeline Co.Ltd 主板上市 代码：002205 （深圳证券交易所） （SHENZHEN STOCK EXCHANGE） 国统股份 2023 环境、社会及治理（ESG）报告 Environmental, Social and Goverance RepoI 铸造精品、树立品牌、立足新疆、走向全国 Cast high-quality products, establish brands, base ourselves in Xinjiang, and go nationwide 新疆国统管道股份有限公司 XinJiang Guo Tong Piepeline Co.Ltd 主板上市 代码：002205 （深圳证券交易所） （SHENZHEN STOCK EXCHANGE） 国统股份 2023 环境、社会及治理（ESG）报告 Environmental, Social and Goverance RepoI 新疆国统管道股份有限公司 XinJiang Guo Tong Piepeline Co.Ltd 主板上市 代码：002205 （深圳 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于新疆国统管道股份有限公司 2023 年度募集资金使用情况的核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐公司" 或"保荐机构"）作为新疆国统管道股份有限公司（以下简称"国统股份"或"公 司"）2010 年非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对国统股份 2023 年度募集资金的存放和使用情况进行了审慎核查，现将核查情况说明如下： 一、申万宏源承销保荐公司对募集资金使用情况的核查工作 保荐机构获取了国统股份关于 2023 年度募集资金使用情况的专项报告、募 集资金使用的具体明细表、会计师关于募集资金存放与使用情况的鉴证报告；检 查了募集资金专户对账单等资料；询问了国统股份的相关高管人员。 二、非公开发行股票募集资金情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1773 号文核准，公 ...

国统股份 新疆国统管道股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人董一鸣在 2023 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公司独立董事 制度》以及其他有关法律、法规的相关规定，本着独立、客观、公正 的原则，勤勉尽责，充分行使独立董事职权，切实维护公司、全体股 东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职 责情况述职如下： 一、本人基本情况 本人董一鸣，中共党员，1972 年 10 月出生，博士研究生学历， 律师。自 1996 年起从事专职律师工作，系众成清泰律师事务所创始 合伙人之一。先后担任中国光大银行总行、兴业银行北京分行、西藏 银行总行、华融资产公司、东方资产公司、中国移动、中国网通、中 钢集团、鲁能集团、中电建集团等公司法律顾问、新疆国统管道股份 有限公司监事、上市公司北汽福田汽车股份有限公司独立董事、江苏 传智播客教育科技股份有 ...

会对会计师事务所履行监督职责情况报告 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中兴华）对新 疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）2023年度资产负债表、利 润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计工 作，并对公司2023年度财务审计报告审计结论，以书面方式出具了标 准无保留意见的审计报告。同时，出具了公司关于2023年度控股股东 及其他关联方占用资金情况和对外担保情况的专项审计报告、关于 2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告、关于2023年财务决算专 项说明审计报告、2023年管理建议书等。在中兴华审计期间，董事会 审计委员会对中兴华审计工作进行了跟踪配合，现将中兴华2023年度 履职情况汇报、评价如下： 一、变更会计师事务所情况说明 国统股份 新疆国统管道股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告暨董事会审计委员 （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见 前任会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），已连 续提供审计服务 5 年，上年度审计意见类型为标准无保留意见。公司 不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计 师事务所的情况。 （二）变更 ...

二、3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向控股股东 申请借款额度暨关联交易事项及项下借款履行情况的议案》。 全体独立董事对公司拟向控股股东借款事项进行了充分了解，对 本事项涉及的相关资料予以核查，认为本项关联交易符合公司的实际 情况，能帮助解决公司流动资金需求，遵循市场化原则进行，公平合 理、定价公允，符合有关法律、法规的要求，符合公司及全体股东的 利益。全体独立董事一致同意将本议案提交公司董事会审议，关联董 事需回避表决。 独立董事签名： 新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会独立董事第二次专门会议决议 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 独立董事第二次专门会议通知于 2024 年 4 月 11 日以电子邮件方式送 达，会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体独立董事。 本次会议于 2024 年 4 月 15 日召开，董事会独立董事应到 3 人， 实到 3 人，分别为谷秀娟女士、董一鸣先生、马洁先生。本次会议的 召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会 议以书面记名方式通过了以下决议： 一、3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《新疆国统管道股 ...

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2024－013 新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第六届董事会第十一次会议通知于2024年4月15日以电子邮件送达， 并于2024年4月25日14:30在公司三楼会议室召开。公司董事应到会8 人，实到会7人，分别为：姜少波先生、王出先生、杭宇女士、马军 民先生、王相品先生、马洁先生、董一鸣先生，其中独立董事谷秀娟 女士因工作原因无法亲自出席本次会议，委托独立董事董一鸣先生代 为出席。本次会议以现场和视频方式进行，公司监事、高级管理人员 列席了本次会议。 本次会议由董事长姜少波先生主持。本次会议的召集、召开符合 《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。 本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议： 一、8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《新疆国统管道股 份有限公司2023年度总经理工作报告》。 二、8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《新疆国统管道股 份有限公司2023 ...