证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2024－027 新疆国统管道股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 二、会议的召开和出席情况： （一）会议召开情况 1.召开时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 20 日 15:00（星期一） 网络投票时间：2024 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25， 9:30-11:30，下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 （二）会议出席情况 1.总体出席情况：出席会议的股东及股东代表共计 4 人，代表有表决 权的股份数额 57,443,576 股，占公司总股本 185,843,228 ...

新疆柏坤亚宣律师事务所 关于 新疆国统管道股份有限公司 2023 年度股东大会见证之 法律意见书 柏坤见证字[2024]第 21 号 新疆柏坤亚宣律师事务所 XINJIANG BAIKUNYAXUAN LAW FIRM 二○二四年五月 新疆柏坤亚宣律师事务所 法律意见书 新疆柏坤亚宣律师事务所 关于新疆国统管道股份有限公司 2023 年度股东大会见证之 法律意见书 柏坤见证字[2024]第 21 号 致：新疆国统管道股份有限公司 新疆柏坤亚宣律师事务所（以下简称"本所"）依法接受新疆国统管道股份 有限公司（以下简称"公司"或"国统股份"）委托，指派本所陈盈如律师、王 颖律师（以下简称"经办律师"）列席公司 2023 年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"或"会议"），并履行见证义务。 为出具本《法律意见书》，经办律师审查公司提供的有关本次股东大会的文 件资料，并对本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席人员的资格、表决 程序及表决结果等重要事项的合法性予以现场核查。 公司已向本所保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公 司已向本所提供为出具本《法律意见书》涉及的相关文件。 本所同意将本《法律 ...

为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年5 月17日（星期五）下午15:00－17:00在"国统股份投资者关系"小程序举行2023 年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资 者可登陆"国统股份投资者关系"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的 意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"国统股份投资者关系"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"国统股份投资者关系"小程序，即可参与交 流。 证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2024－026 新疆国统管道股份有限公司 关于召开2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月27日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《新疆国统管道股份有限公 司2023年年度报告》。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司副董事 ...

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2024－023 新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第五十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第六届董事会第五十四次临时会议通知于2024年5月3日以电子邮件 送达，并于2024年5月8日10:30在公司三楼会议室召开。公司董事应 到会7人，实到会7人，分别为：姜少波先生、王出先生、杭宇女士、 王相品先生、谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生。本次会议以现场 和视频方式进行，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由董事长姜少波先生主持。本次会议的召集、召开符合 《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。 公司全体董事同意选举杭宇女士（简历详见附件）为公司董事会 战略与 ESG 委员会委员，聘任期限自董事会审议通过之日起至新一届 董事会产生之日起为止。 特此公告 新疆国统管道股份有限公司董事会 一、7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于聘任公司总 经理的议案》； 经公司董事长提名，董事会提名委员会审查 ...

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2024－025 新疆国统管道股份有限公司 关于董事会秘书、财务总监辞职暨聘任董事会秘 书、财务总监的公告 截至本公告披露日，王出先生未持有本公司股票。 王出先生在公司工作期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司衷心感谢 王出先生任职期间为公司做出的贡献。 二、关于公司聘任董事会秘书的情况说明 公司于 2024 年 5 月 8 日召开的第六届董事会第五十四次临时会 议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事 会秘书的议案》，董事会同意聘任郭静女士（具体简历附后）为公司 董事会秘书，聘任期限自董事会审议通过之日起至新一届董事会产生 之日起为止。同时郭静女士不再担任公司证券事务代表职务。 三、关于公司聘任财务总监的情况说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司董事会秘书、财务总监辞职的情况说明 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会于近日收到公司副董事长、董事会秘书、财务总监王出先生提 交的书面辞职报告。王出先生因工作调动原因，辞去公司董事会秘书 及 ...

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2024－024 新疆国统管道股份有限公司 关于董事、总经理辞职暨聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司董事、总经理辞职的情况说明 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会于近日收到公司董事、总经理马军民先生提交的书面辞职报 告。马军民先生因个人(年龄)原因，辞去公司董事、总经理、董事会 战略与 ESG 委员会委员及技术委员会委员职务。马军民先生辞职后将 不再担任公司任何职务。 （三）第六届董事会提名委员会第六次会议决议。 特此公告 新疆国统管道股份有限公司董事会 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，马军民 先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职将不会导致董事会 人数低于法定最低人数。 截至本公告披露日，马军民先生未持有本公司股票。马军民先生 的辞职不会影响公司董事会的运作及生产经营活动的正常运行。 马军民先生在公司工作期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司衷心感 谢马军民 ...

新疆国统管道股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002205 证券简称：国统股份 公告编号：2024-022 新疆国统管道股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 新疆国统管道股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 53,085,388.74 | 38,706,889.88 | 37.15% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -20,85 ...

新疆国统管道股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的 专项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审核意见 二、审核意见附送 1. 营业收入扣除情况表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 ...

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2024－021 新疆国统管道股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25 日召开第六届董事会第十一次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权 审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》（以下简称"本次 股东大会"），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、会议基本情况 （一）股东大会届次：2023年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议时间：2024年5月20日15:00（星期一） 2.网络投票时间：2024年5月20日。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月20日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午13 ...

国统股份 新疆国统管道股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》、《公司监事 会议事规则》等有关规定，勤勉尽责、独立审慎地履行职权，对公 司财务状况及公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督， 确保了公司规范运作，维护了投资者特别是中小投资者的利益。现 将公司监事会在本年度的工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司共召开监事会会议 5 次，具体情况如下： 1.2023 年 4 月 14 日，公司以现场+视频的方式召开了第六届监 事会第六次会议，会议审议通过了《新疆国统管道股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》、《新疆国统管道股份有限公司 2022 年度报 告及其摘要》、《新疆国统管道股份有限公司 2022 年度财务决算报 告》、《新疆国统管道股份有限公司 2022 年度利润分配预案》、《新 疆国统管道股份有限公司董事会关于 2022 年度募集资金存放与使 用情况的专项报告》、《新疆国统管道股份有限公司 2022 年度内部 控制的自我评价报告》、《关于公司 2023 年度日常关 ...