证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2025-013 浙江海利得新材料股份有限公司 浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十次会 议于2025年4月1日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议由监事会主席熊初珍 女士召集并主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以书面表决的方式，审议并 表决了以下议案： 二、 监事会会议审议情况 1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2024年度监事会工作报告》 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 《公司 2024 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 全 文 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn。 2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2024年度财务决算报告》 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 《公司2024年度财务决算报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 第八届监事会第二十次会议决议的公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证 ...

证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2025-012 浙江海利得新材料股份有限公司 1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2024年度董事会工作报告》 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、 董事会会议召开情况 浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四次 会议于2025年4月1日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议 由董事长高利民先生召集并主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。董 事会秘书及公司监事、高管列席了本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。本次会议以书面表决的方式，审议并表决了以下议案： 二、 董事会会议审议情况 《公司2024年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024 年度股东大会上述职，全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo. ...

证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2025-015 浙江海利得新材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告 天健审〔2025〕2917号确认，2024年公司实现归母净利润410,560,290.58元，依 据《公司法》和《公司章程》等有关规定，按母公司净利润10%提取法定盈余公 积36,603,392.56元后，报告期末公司累计未分配利润为1,592,933,282.53元。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月1日召开的 第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议 案》。利润分配预案基本情况公告如下： 一、利润分配及资本公积金转增股本方案的基本情况 鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对公司未来发展的 预期和信心，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，根据《上市公司监管指引 第3号》《公司法》《公司章程》有关规定，在 ...

浙江海利得新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 浙江海利得新材料股份有限公司 Zhejiang Hailide New Material CO.,Ltd 2024年年度报告 股票代码：002206 股票简称：海利得 2025 年 04 月 1 浙江海利得新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人高利民、主管会计工作负责人魏静聪及会计机构负责人（会 计主管人员）张宁萍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利 预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足 够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意 投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"公司未来发展的展望" 部分，具体描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、管理层的责任 海利得公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕397 号）的规定编制汇总表，并保证其 内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕2919 号 浙江海利得新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称海利得公 司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕2918 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，海利得公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 第 1 页 共 2 页 浙江海利得新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称海利得公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是海 利得公司 ...

浙江海利得新材料股份有限公司董事会 浙江海利得新材料股份有限公司董事会关于 2025 年 4 月 1 日 独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，浙江海利得新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事孟繁锋、王宗宝、徐鼎一的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事孟繁锋、王宗宝、徐鼎一的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 ...

第一章 总则 第一条 为规范浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司""本 公司"）的投资决策程序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规 范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法律、法规、 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易》及《浙江海利得新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二 条 投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序化、投入 产业效益化。 浙江海利得新材料股份有限公司 投资决策管理制度 浙江海利得新材料股份有限公司 投资决策管理制度 （2025 年 4 月修订） 第二章 决策权限和程序 公司投资决策机构主要为股东大会、董事会，相关投资事项的审批应严格按 照《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》《董 事会议事规则》等规定的权限履行审批程序。 公司与合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生 的交易，除中国证券监督管理委员会或者深圳证券交易所另有规定 ...

浙江海利得新材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律法规及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下合称"媒体"）对公司进行 的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变动 的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理工作 的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处 ...

证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2025-023 浙江海利得新材料股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、增资概述 浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2025 年4月1日召开第八届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于对全资子公 司增资的议案》，公司拟使用自有资金分别向全资子公司浙江聚领新材料有限公 司（以下简称"聚领公司"）增资5,000万元，向全资子公司浙江海利得复合新 材料有限公司（以下简称"复合公司"）增资9,000万元。本次增资完成后，聚 领公司的注册资本将由人民币1,000万元增加至6,000万元，复合公司的注册资本 将由1,000万元增加至10,000万元。本次增资系公司对全资子公司的增资，不构 成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 本次增资事项无须提交公司股东大会审议。 二、 增资标的的基本情况 1、聚领公司 公司名称：浙江聚领新材料有限公司 注册资本：人民币1,000万元（增资 ...