浙江海利得新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 浙江海利得新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强公司与投资者之间的信息沟通，加深投资者对公司的了解 和认同，促进公司诚信自律、规范运作，提升公司的投资价值，实现公司价值最 大化和股东利益最大化，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》和《浙江海利得新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关法律、法规和规定，结合公司实际情况， 制定本管理规定。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律法 规、证监会颁行的有关规章和证券交易所的相关业务规则。 第二章 投资者关系管理的基本原则与目的 第四条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原 ...

浙江海利得新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 浙江海利得新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和 《浙江海利得新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人 员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事成员担任，并由董事 会选举产生，负责主持委员会工作。 第五条 薪酬与考核委员会成员由董事长、过半数以上独立董事或者三分之 一以上的董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会成员任期与董事会董事任期一致，成员任期届满， 连选可以连任。期间如 ...

浙江海利得新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 浙江海利得新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原 则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》等法律、法规、规章、规范性文件及《浙江海利得新材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，董事长为内幕信息管理工作的 主要责任人，董事会秘书负责组织实施，董事长与董事会秘书应当对内幕信息知 情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 公司董事会办公室是公司唯一的信息披露机构，未经董事会办公室 批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、 ...

浙江海利得新材料股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 第一条 为加强浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）对董事和高级 管理人员持有及买卖本公司股份的管理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《上市公司董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号 ——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规及《浙江海利得新材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定的，特制订本管理办法。 第二条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人 账户持有的所有本公司股份；公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本 公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。公司董事、 ...

证券代码：002206 证券简称：海 利 得 公告编号：2025-075 浙江海利得新材料股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次 会议通知于2025年10月20日以短信、电子邮件等方式发出，会议于2025年10月30 日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应到董事7 名，实到董事7名。会议由公司董事长高王伟先生主持，本次会议召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 上述制度全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 特此公告。 浙江海利得新材料股份有限公司董事会 2025年10月31日 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 《2025年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 2、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订部分治理制度的议 案》 为进一步提升公司规范运作治理水平，结合公司实际 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2025 was CNY 1,493,504,410.43, representing a year-on-year increase of 0.15%[5] - Net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 118,813,084.14, up 11.23% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 108,797,656.49, an increase of 12.11% compared to the previous year[5] - Total operating revenue for the current period reached ¥4,414,908,818.66, an increase of 1.06% compared to ¥4,368,203,212.68 in the previous period[23] - The company's operating profit for the current period is approximately ¥477.05 million, compared to ¥334.83 million in the previous period, representing a growth of 42.5%[24] - The net profit attributable to shareholders of the parent company is approximately ¥414.96 million, an increase from ¥296.46 million, reflecting a growth of 40%[24] - The total comprehensive income for the current period is approximately ¥363.75 million, compared to ¥276.18 million in the previous period, indicating a growth of 31.7%[24] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period reached CNY 7,603,196,631.81, reflecting a growth of 3.44% from the end of the previous year[5] - Total assets increased to ¥7,603,196,631.81, up from ¥7,350,456,581.60, showing growth in the asset base[21] - Total liabilities rose to ¥3,675,061,157.22, compared to ¥3,430,503,189.92, indicating increased leverage[21] - Long-term borrowings increased by 96.38% to CNY 772,439,320.83, indicating a strategy to leverage for growth[10] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 726,806,482.27, which is a 44.15% increase compared to the same period last year[5] - Cash flow from operating activities generated a net amount of approximately ¥726.81 million, up from ¥504.21 million, marking a growth of 44%[25] - The company reported cash inflow from investment activities of approximately ¥2.73 billion, compared to ¥1.62 billion in the previous period, showing an increase of 68.6%[25] - The net cash flow from financing activities was negative at approximately -¥23.69 million, an improvement from -¥575.99 million in the previous period[26] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 35,080[12] - The top three shareholders hold the following percentages: Gao Limin 17.31% (201,187,500 shares), Gao Wangwei 10.67% (124,011,645 shares), and Gao Yu 6.18% (71,787,500 shares)[12] - The company has repurchased a total of 34,895,872 shares, accounting for 3.00% of the total share capital, with a total transaction amount of approximately RMB 153.99 million[15] - The share repurchase plan allows for a total repurchase amount between RMB 150 million and RMB 300 million, with a maximum price of RMB 6 per share[15] - The total number of shares held by the top ten unrestricted shareholders is 353,000,000 shares[13] Incentive Plans - The company approved a restricted stock incentive plan, granting a total of 12.01 million shares to 60 incentive targets[17] - The company plans to implement an employee stock ownership plan as part of its incentive strategy[16] - The highest transaction price for repurchased shares was RMB 5.10 per share, while the lowest was RMB 3.86 per share[15] - The company has not received any objections regarding the list of proposed incentive targets during the public notice period[16] Research and Development - Research and development expenses increased to ¥137,008,568.28, up from ¥117,666,743.28, reflecting a focus on innovation[23] - The company has plans for market expansion and new product development, as indicated by the increase in R&D expenses and focus on innovation[23] Earnings Per Share - Basic earnings per share for Q3 2025 remained at CNY 0.10, with a year-to-date increase of 38.46% to CNY 0.36[5] - The basic and diluted earnings per share for the current period are both ¥0.36, an increase from ¥0.26 in the previous period, representing a growth of 38.5%[24]

浙江海利得新材料股份有限公司 董事会秘书工作制度 浙江海利得新材料股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，进一步规范公司董事会秘书的工作职责和程 序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件和公司章程的规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对董事 会负责，为公司与证券交易所的联络人。 第三条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，委任一名证券事务代表，协 助董事会秘书履行职责。 第四条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度的规定。 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执 ...

浙江海利得新材料股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 浙江海利得新材料股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理， 优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《浙 江海利得新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立提名委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员设召集人一名，由独立董事成员担任，并由董事会 选举产生，负责主持委员会工作。 第五条 提名委员会委员成员由董事长、过半数独立董事或者三分之一以上 的董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会成员任期与董事会董事任期一致，成员任期届满，连选 可以连任。期间 ...

浙江海利得新材料股份有限公司 定期报告重大差错责任追究制度 浙江海利得新材料股份有限公司 定期报告重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了提高浙江海利得新材料股份有限公司(以下称"公司")的规范 运作水平,增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高定期报告（以 下简称"年报"）信息披露的质量和透明度，强化信息披露责任意识，加大对定 期报告信息披露责任人的问责力度，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民 共和国会计法》《企业会计准则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治 理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》《信息披露管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制 度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定,严格遵守 公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财 务状况、经营成果和现金流量。公司任何人员不得干扰、阻碍公司聘请的会计师 事务所及注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 本制度所称责任追究，是指由于有关人员不履行或不正确履行职责 或由于其他个人原因发生失职、渎职、失误等行为， ...

浙江海利得新材料股份有限公司 控股子公司管理制度 浙江海利得新材料股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股 子公司（以下简称"子公司"）的管理，确保子公司规范、高效、有序的运作，提 高公司整体运作效率和抗风险能力，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"）等法律、法规、 规章、规范性文件及《浙江海利得新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等法律、法规和规章，特制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指根据公司总体发展战略规划、产业结构调 整或市场业务需要而依法设立的由公司投资的具有独立法人资格主体的公司。控股 子公司设立形式包括： （一）独资设立的全资子公司； （二）与其他公司或自然人共同出资设立的，公司持有50%以上股权的子公司； （三）持有其股份在50%以下但能决定其董事会半数以上成员的组成，或者能通 过协 ...