浙江海利得新材料股份有限公司 股东会议事规则 浙江海利得新材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东会能 够依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公 司股东会规则》、《浙江海利得新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等规定，制定本规则。 第二条 公司按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东 会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会切实履行职责，认真、按时组织股东会，全体董事须勤勉尽责， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 公司召开股东会，聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程 的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东会的召集 第五条 ...

浙江海利得新材料股份有限公司 章程 二 0 二五年五月 1 第二条 浙江海利得新材料股份有限公司公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限 公司（以下简称"公司"）。公司于 2001 年 4 月 16 日经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市 [2001]23 号《关于同意发起设立浙江海利得新材料股份有限公司的批复》批准发起设立；在浙江省市 场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91330000710969000C。 第三条 公司 2007 年 12 月 27 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普 通股 3200 万股，于 2008 年 1 月 23 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：浙江海利得新材料股份有限公司 Zhejiang Hailide New Material Co. Ltd. 第五条 公司住所：浙江省海宁市马桥镇经编园区内。 | | 目录 | | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | ...

证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2025-040 浙江海利得新材料股份有限公司 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 一、本人已经通过浙江海利得新材料股份有限公司第八届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐鼎一作为浙江海利得新材料股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人浙江海利得新材料股份有限公司董事会提名 为浙江海利得新材料股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 ...

浙江海利得新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人束小江作为浙江海利得新材料股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人浙江海利得新材料股份有限公司董事会提名 为浙江海利得新材料股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江海利得新材料股份有限公司第八届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2025-041 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 ...

证券代码：002206 证券简称：海 利 得 公告编号：2025-035 浙江海利得新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期即 将届满，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，进一步完善内部治 理结构，现公司董事会拟进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》的有关规 定，公司于2025年5月12日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名公司第九届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会 换届选举暨提名公司第九届董事会独立董事的议案》，现将有关情况公告如下： 根据《公司章程》规定，公司第九届董事会将由7名董事组成，其中非独立 董事4名（含职工代表董事1名），独立董事3名。公司董事会提名高王伟先生、 朱文祥先生、李阳先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，董事候选人简历 详见附件。提名徐鼎一先生、王宗宝先生、束小江先生为第九届董事会独立董事 候选人，独立董事候选人简历详见附件。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人进 ...

证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2025-038 浙江海利得新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江海利得新材料股份有限公司董事会现就提名王宗宝、徐鼎一、束 小江为浙江海利得新材料股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为浙江海利得新材料股份有限公司第九届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江海利得新材料股份有限公司第九届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否， ...

证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2025-039 浙江海利得新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王宗宝作为浙江海利得新材料股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人浙江海利得新材料股份有限公司董事会提名 为浙江海利得新材料股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江海利得新材料股份有限公司第八届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江海利得新材料股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十六次会 议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会以现场 表决与网络投票相结合的方式召开。现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 浙江海利得新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性: 公司于 2025 年 5 月 12 日召开了第八届董事会第二十六次会议，会议决定于 2025 年 5 月 28 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2025-037 （1）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2025 年 5 月 28 日 9:15 至 15:00 之间的任意时间； （2 ...

证券代码：002206 证券简称：海 利 得 公告编号：2025-034 浙江海利得新材料股份有限公司 第八届董事会二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 六次会议通知于2025年5月7日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出，会议于 2025年5月12日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会 议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长高利民先生主持，本次会议召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议并通过《关于董事会换届选举暨提名公司第九届董事会非独 立董事的议案》 公司第八届董事会任期即将届满，为适应公司现阶段业务经营及未来发展 的实际需求，进一步完善内部治理结构，现公司董事会拟进行换届选举。根据 《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会提请公司股东大会选举第九届董 事会成员，并提名高王伟先生、朱文祥先生、李阳先生为公司第九届董事会非 独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日 ...

证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2025-033 浙江海利得新材料股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 （2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无 涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托； 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相 关规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回 购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 截至2025年4月30日收盘，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交 易方式累计回购股份34,895,872股，占公司目前总股本的3.00%，其中最高成交 价为5.10元/股，最低成交价为3.86元/股，成交金额为153,991,193.02元（不 含交易费用）。公司本次回购股份符合相关法律、法规、规范性文件及公司股 份回购方案的规定。 二、其他事项说明 1、公司未在下列期间内回购股票： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的 ...