浙江海利得新材料股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议的公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六次会 议通知于2024年4月30日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出，会议于2024年5月 6日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议由监事会主席熊初 珍女士召集并主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以书面表决的方式，审议并表决了 以下议案： 一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理 财产品的议案》 在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分自有闲置资金，择机投资安 全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在 损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及子公司使用最高 额度合计不超过人民币5亿元（含本数）的闲置自有资金进行阶段性投资理财，购买 安全性高、流动性好、低风险的金融机构理财 ...

证券代码：002206 证券简称：海利得 浙江海利得新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20240430 | --- | --- | --- | |------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动类别 | ☐ 特定对象调研 | ☐ 分析师会议 | | | ☐ 媒体采访 | 业绩说明会 | | | ☐ 新闻发布会 | ☐ 路演活动 | | | ☐ 现场参观 | | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与海利得 2023 | 年度报告网上业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2024 年04月 30日 | 15:00-17:00 ...

浙江海利得新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002206 证券简称：海 利 得 公告编号：2024-025 浙江海利得新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 浙江海利得新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期 增减（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调 ...

基础化工 | 证券研究报告 — 调整盈利预测 2024 年 4 月 25 日 002206.SZ 买入 原评级：买入 市场价格:人民币 4.24 板块评级:强于大市 本报告要点 | --- | --- | |----------------------------------------|----------| | | | | 发行股数 ( 百万 ) | 1,164.50 | | 流通股 ( 百万 ) | 916.00 | | 总市值 ( 人民币 百万 ) | 4,937.49 | | 3 个月日均交易额 ( 人民币 百万 ) | 66.04 | | 主要股东 | | | 高利民 | 17.28 | | 资料来源：公司公告， Wind ，中银证券 | | 2023 年公司营收、归母净利润及扣非归母 净利润同比增长，看好公司主业稳健发 展、新品拓展持续进行，维持买入评级。 股价表现 相关研究报告 《海利得》20231113 《海利得》20230906 《海利得》20230404 中银国际证券股份有限公司 具备证券投资咨询业务资格 基础化工：化学纤维 证券分析师：余嫄嫄 (8621)20328550 yuanyu ...

证券代码：002206 证券简称：海 利 得 公告编号：2024-024 浙江海利得新材料股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召 开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于注销2021年股票期权与限制性 股票激励计划部分股票期权的议案》，具体情况如下: 公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年已获授的股票 期权均不得行权，由公司注销。 经审计，2023 年度公司激励成本摊销前并扣除非经常性损益后的净利润为 35,422.01 万元，较 2020 年度上升 45.56%，故不满足行权条件。激励对象首次授 予的股票期权第三个行权期合计 682.2 万份及预留授予第二个行权期合计 154.185 万份股票期权将予以注销，综上，合计注销 836.385 万份股票期权。根 据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，本次注销经公司董事会审议通过即 可。 具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（ww ...

浙江海利得新材料股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 浙江海利得新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规 定，诚实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行职责情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2023年度，公司召开董事会会议9次，股东大会2次，本人全部出席。本人对 出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票；无授权委托其他独立董事出 席会议情况；未对公司任何事项提出异议。 | 独立董事 | 应出席董 | | 出席董事会会议情况 | | | ...

证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2024-011 浙江海利得新材料股份有限公司 关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 部分股票期权的公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开 第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于注销2021年股票期权与限制性股 票激励计划部分股票期权的的议案》，现将相关情况公告如下： 1 / 5 案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权与限制性股票 相关事宜的议案》，律师出具相应法律意见书。同日，公司披露了《2021 年股票 期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自 查报告》。 4、2021 年 8 月 26 日，公司第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第 十三次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议 案》。公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具相应法律意见书。 5、2021 年 9 月 17 日，公司分别披露了 ...

HALEAD 海耐得 免责声明 本报告可能含有预测信息，包括但不限于浙江海利得新材料股份有限公司运营、产品系列等信息。 由于实践中存在很多不确定因素，可能导致实际结果与预测信息有一定的差别。 浙江海利得新材料股份有限公司 Tel: 0573-87769999 Add: 浙江省海宁市经编产业园区新民路18号 Web: www.halead.com 本报告使用纸张 日）已通过FSC认证 FSC FSC" A000523 本资料使周琢假细聊刷 原材料中含有可再生的用局废料 品流漂染，不含酸性。 浙江海利得新材料股份有限公司 2023 年度环境、社会和治理 (ESG) 报告 | 精益治理 | | 优质发展 | | | --- | --- | --- | --- | | 推动企业稳健前行 16 | | 创新驱动科技突破 ၇Ｑ | | | 完善公司治理 | 18 | 点燃创新引擎 | 30 | | 诚信合规建设 | 20 | 提升创新能力 | 31 | | | | 革新创新技术 | 32 | | 匠心经营 | | | --- | --- | | 接续创造恒久价值 34 | | | 贡献高质量产品 | 36 | | 培育优 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 对这些事项单独发表意见。 我们审计了浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称海利得公司）财务报 表， ...

关于申请办理银行授信额度的公告 证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2024-012 浙江海利得新材料股份有限公司 备查文件 1、公司第八届董事会第十七次会议决议 特此公告。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会议 于2024年4月12日审议通过了《关于申请办理银行授信额度的议案》，同意母公司及 合并范围内国内子公司向银行申请合计不超过人民币80.8亿元的银行授信额度；同意 曾孙公司海利得（越南）有限公司（以下简称"越南海利得"）向银行申请合计不超过 0.655亿美元（或等值人民币4.8亿元）的银行授信额度。本议案尚需提交公司2023年 年度股东大会审议。具体情况如下： 为满足公司日常生产经营及业务拓展的需要，2024年公司以及合并范围内国内子 公司拟向各类性质银行申请综合授信额度不超过人民币80.8亿元的银行授信额度；同 意曾孙公司越南海利得向银行申请合计不超过0.655亿美元（或等值人民币4.8亿元） 的银行授信额度。银行授信内容包 ...