新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2025-011 新疆准东石油技术股份有限公司 关于披露详式权益变动报告书的提示性公告 信息披露义务人克拉玛依市投资控股有限责任公司（以下简称"克拉玛依投控"）应 当保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要提示： 1. 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，公司的控股股东仍 为克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司（以下简称"克拉玛依城投"），实际控制 人仍为克拉玛依市国有资产监督管理委员会（以下简称"克拉玛依市国资委"）。 2. 本次权益变动不触及要约收购。 2025 年 4 月 9 日，公司收到克拉玛依投控编制的《详式权益变动报告书》，具体内 容详见 2025 年 4 月 10 日巨潮资讯网。目前，克拉玛依城投正在履行工商变更登记手续， 股权变更完成后，公司控股股东的上层股权结构将因此发生变化。 本次权益变动后，公司 ...

新疆准东石油技术股份有限公司 详式权益变动报告书 信息披露义务人：克拉玛依市投资控股有限责任公司 住所/通讯地址：克拉玛依市友谊路36号 股份权益变动性质：国有股权无偿划转（间接持有股份增加） 披露日期：二〇二五年四月 1 上市公司：新疆准东石油技术股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：准油股份 股票代码：002207.SZ 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第15号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16号——上市公司收购报告书》及相关法律法规编写本报告书。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在新疆准东石油技术股份有限公司拥有权益 的变动情况。截至本报告书披露之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务 人没有通过任何其他方式增加或减少其在新疆准东石油技术股份有限公司拥有 的权益。 三、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人章程或内部规则中的 ...

新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2025-010 信息披露义务人克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司（以下简称"克拉玛依城 投"）应当保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要提示：本次控股股东上层股权结构调整不会导致公司控股股东、实际控制人发生 变化，公司的控股股东仍为克拉玛依城投，实际控制人仍为克拉玛依市国有资产监督管理 委员会（以下简称"克拉玛依市国资委"）。 2025 年 4 月 3 日，新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"或"准油股 份"）收到公司控股股东克拉玛依城投的通知：根据克拉玛依市国资委出具的《关于将克 拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司国有股权无偿划转至克拉玛依市投资控股有限 责任公司的批复》（克国资发【2025】7 号），克拉玛依市国资委将持有的克拉玛依城投 100%股权划转至克拉玛依市投资控股有限责任公司（以下简称"克拉玛依投控"） ...

新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 证券代码:002207 证券简称:准油股份 公告编:2025-009 新疆准东石油技术股份有限公司 关于确认及预计公司与昆仑银行股份有限公司之间 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 2025 年 3 月 10 日，新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第八届董事会第二次（临时）会议、第八届监事会第二次（临时）会议，审议通过了 《关于确认及预计公司与昆仑银行股份有限公司之间关联交易的议案》。2023 年 8 月 10 日，克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司（以下简称"克拉玛依城投"） 成为公司的控股股东。经自查，克拉玛依城投的董事长、法定代表人石勇先生（关联 自然人），自 2023 年 10 月 31 日起担任昆仑银行股份有限公司（以下简称"昆仑银 行"）董事。公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条的规定，将昆仑银 行认定为公司关联法人，公司与昆仑银行的存贷款业务构成关联交易。 ...

新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2025-008 新疆准东石油技术股份有限公司 第八届监事会第二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 3 月 6 日以 电子邮件的方式书面发出会议通知、会议议案及相关资料，第八届监事会第二次（临时） 会议于 2025 年 3 月 10 日在新疆克拉玛依市宝石路 278 号科研生产办公楼以现场会议与 通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中监事刘艳、 佐军、焦波现场出席，监事甘建萍、原野以通讯方式参加。本次会议由监事会主席甘建萍 主持。会议的召集和召开符合公司法和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以书面表决方式通过以下议案，并形成如下决议： 1、审议通过了《关于公司 2025 年度投资预算的议案》 经审议，监事会成员 ...

新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 证券代码:002207 证券简称:准油股份 公告编号:2025-007 新疆准东石油技术股份有限公司 第八届董事会第二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．发出董事会会议通知的时间和方式： 新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 6 日， 以电子邮件方式书面发出召开第八届董事会第二次（临时）会议的通知、会议议案及相关 材料。 2．召开董事会会议的时间、地点和方式： 本次会议于 2025 年 3 月 10 日，在克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278 号科研生产楼 A 座 515 会议室，以现场会议与通讯相结合的方式召开。 3．董事出席情况： 5．本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议了《关于 2025 年度投资预算的议案》。 本议案有表决权董事九名，经表决：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案获得通过。 ...

新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2025-006 1 新疆准东石油技术股份有限公司 董事会 新疆准东石油技术股份有限公司 关于能安合伙完成注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年7月3日，新疆准东石油技术股份有限公司（本公告中简称"公司"或"本公 司"）在指定信息披露媒体发布了《关于清算注销能安合伙的公告》（公告编号：2024- 024），根据第七届董事会第二十一次（临时）会议决议，宁波能安管理咨询合伙企业（有 限合伙）（简称"能安合伙"）在将所持有的浙江能安智慧科技有限公司（为公司控股子 公司，2024年10月28日更名为新疆准油智慧科技有限公司）30%股份转让完成后进行清 算注销。2024年11月1日，公司发布了《关于子公司相关事项的进展公告》（公告编号： 2024-043），能安合伙履行了内部相关程序，向宁波市北仑区市场监督管理局递交了注销 申请，国家企业信用信息公示系统显示"正在进行简易注销公告 ...

法律意见书 二〇二五年一月 北京市中伦律师事务所 关于新疆准东石油技术股份有限公司 北京市中伦律师事务所 关于新疆准东石油技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：新疆准东石油技术股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为新疆准东石油技术股份有 限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派本所律师现场 出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《新疆准东石油技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意 见。 次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》 《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关 规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真 实性及准确性发表意见 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 2025 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：002207 证券简称：准油股份 公告编号：2025-003 新疆准东石油技术股份有限公司 3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 4.会议召集人：公司董事会。 （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 16 日 11:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 16 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意 时间。 2.现场会议召开地点：新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278 号科研生产办公楼 A 座 515 室。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决提案的情形。 2.本次股东大会 ...

新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2025-005 新疆准东石油技术股份有限公司 本届监事会监事分工详见附件。 本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 第八届监事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经全体监事同意，新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事 会第一次（临时）会议于 2025 年 1 月 16 日在新疆克拉玛依市宝石路 278 号科研生产办 公楼 A 座 515 会议室以现场加通讯会议方式召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。其中监事甘建萍、原野、佐军、焦波现场出席，监事刘艳以通讯方式参加。会议由与 会监事共同推举监事甘建萍女士主持，公司董事会秘书列席。会议的召集、召开符合《公 司法》、公司章程及《监事会议事规则》的规定。 一、审议通过《关于选举第八届监事会主席的议案》 会议选举甘建萍女士为公司第八届监事会主席，任期自本次监事 ...