新疆准东石油技术股份有限公司 XIN JIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 证券代码:002207 证券简称:准油股份 公告编号:2024-046 新疆准东石油技术股份有限公司 （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 12 月 2 日（星期一）11:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 2 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 2 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:00－ 15:00。 5．会议召开方式：本次股东大会采用现场会议表决与网络投票相结合的方式召开。 6．会议的股权登记日：2024 年 11 月 26 日（星期二）。 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2．股东大会召集人：公司董事会，第七届董事会第 ...

新疆准东石油技术股份有限公司 XIN JIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2024-044 新疆准东石油技术股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票相关事项获得有权国资 监管单位批准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次向特定对象发行股票尚需公司股东大会审议批准、经深圳证券交易所审 核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。上述事项的批准、核准能否取得存 在不确定性，敬请投资者注意投资风险。 特此公告 新疆准东石油技术股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 15 日 新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 8 日召 开第七届董事会第二十三次（临时）会议、第七届监事会第二十次（临时）会议 审议通过了关于向特定对象发行 A 股股票事项的相关议案，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 9 日在指定信息披露媒体发布的相关公告。 近日，公司收到控股股东克拉玛依市城市建设投 ...

新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2024-043 新疆准东石油技术股份有限公司 关于子公司相关事项的进展公告 1.名称变更 变更前：浙江能安智慧科技有限公司 变更后：新疆准油智慧科技有限公司 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 2024 年 7 月 2 日，新疆准东石油技术股份有限公司（本公告中简称"公司"或"本 公司"）第七届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于能安合伙转让股权并 清算注销的议案》《关于能安智慧迁址、变更公司名称、股东及出资暨修订公司章程的议 案》，子公司宁波能安管理咨询合伙企业（有限合伙）（简称"能安合伙"）将所持有的 浙江能安智慧科技有限公司（简称"能安智慧"）30%股份（尚未实缴）以 0 元对价，按 照 4:3 的比例分别转让给本公司和因士（上海）科技有限公司（简称"因士科技"），转 让完成后能安合伙清算注销；子公司能安智慧注册地迁入新疆克拉玛依市、变更名称、股 东及出 ...

新疆准东石油技术股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：002207 证券简称：准油股份 公告编号：2024-042 新疆准东石油技术股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 新疆准东石油技术股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----- ...

新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2024-033 新疆准东石油技术股份有限公司 第七届监事会第二十次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1.审议了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 本议案有表决权的监事 2 名，关联监事甘建萍、杨亮、原野回避表决。表决结果：同 意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据公司《监事会议事规则》第十五条规定"监事会会议 应当由二分之一以上的监事出席方可举行，监事会做出决议必须经全体监事的过半数通过 为有效"。因本议案非关联监事人数不足监事会人数半数以上，无法形成有效决议，应将 本议案提交股东大会审议。 2.逐项审议了《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 经与会监事逐项表决，公司本次向特定对象发行 A 股股票方案的内容和表决情况如下： 2.1 发行股票的种类和面值 本次发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。 本 ...

新疆准东石油技术股份有限公司 XIN JIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 证券代码:002207 证券简称:准油股份 公告编号:2024-039 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况 （一）2022 年 3 月 28 日，公司收到深交所《关于对新疆准东石油技术股份有限公司 的监管函》（公司部监管函〔2022〕第 62 号），主要内容为： "2021 年 12 月 30 日，你公司披露拟出售全资子公司准油天山石油服务有限责任公 司（以下简称"准油天山"）100%股权和 100%债权，预计对你公司当期净利润的影响额 为-218.60 万元，本次交易已于 12 月 29 日提交董事会审议通过，无须提交股东大会审议。 新疆准东石油技术股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处 罚及整改情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《公司 法》《证券法》和中国证券监督管理委员 ...

新疆准东石油技术股份有限公司 （新疆克拉玛依市克拉玛依区昆仑路 553-308 号） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案 论证分析报告 二〇二四年十月 股票简称：准油股份 股票代码：002207 | 目录 1 | | --- | | 释义 2 | | 一、本次发行的背景和目的 3 | | （一）本次发行的背景 3 | | （二）本次发行的目的 5 | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 6 | | （一）本次发行证券的品种 6 | | （二）本次发行证券品种选择的必要性 6 | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 7 | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 7 | | （一）本次发行定价的原则和依据 7 | | （二）本次发行定价的方法和程序 8 | | 五、本次发行方式的可行性 8 | | （一）本次发行方式合法合规 8 | | （二）本次发行程序合法合规 10 | | （三）本次发行符合《证监会统筹一二级市场平衡 优化 IPO、再融资监管安 | | 排》的相关要求 10 | | 六、本次发行方案的公平性、合理性 11 | | 七、本次发行对公司即期回报的影 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 8 日 召开第七届董事会第二十三次（临时）会议、第七届监事会第二十次（临时）会 议审议通过了《关于提请股东大会批准克拉玛依城投免于以要约收购方式增持公 司股份的议案》。 一、本次发行前后不会导致公司实际控制权变更、但触发要约收购义务 截至本公告披露之日，公司总股本为 262,055,378 股，克拉玛依市城市建设投 资发展有限责任公司（以下简称"克拉玛依城投"）直接持有公司 47,169,968 股股 份（占公司总股本的 18.00%），同时通过接受湖州燕润投资管理合伙企业（有限 合伙）表决权委托享有 31,446,310 股（占公司总股本的 11.9999%）对应的表决权， 合计控制公司 29.9999%的股份对应的表决权，系公司的控股股东。克拉玛依市国 有资产监督管理委员会（以下简称"克拉玛依市国资委"）为公司实际控制人。 新疆准东石油技术股份有限公司 XIN JIANG ZHUNDONG PE ...

（新疆克拉玛依市克拉玛依区昆仑路 553-308 号） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二四年十月 声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对预案中的虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法规的要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 股票简称：准油股份 股票代码：002207 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 新疆准东石油技术股份有限公司 6、本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚待取 得有关审批机关的批准或注册。 重要提示 本部分所述的词语或简称与本预案"释义"中所定义的词语或简称具有相同 的含义。 1、公司向特定对象发行股票方案相关事项已经公司第七届董事会第二十三 次（临时）会议审议通过。根据有关法律法规的规定，本次向特定 ...

公司坚持在符合相关法律法规、公司章程的前提下，实行积极、持续、稳定的利润分 配政策，公司利润分配重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司实际经营情况和可持续发 展，并充分考虑股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、公司股东回报规划的制定原则 为进一步落实中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》，新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红》和公司章程关于分红政策的相关规定，制订了《未 来三年（2024-2026 年）股东回报规划》（以下简称"回报规划"）。具体内容如下： 一、公司制定回报规划考虑的因素 新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际、社会资金成本、外部 融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处 阶段、项目投 ...